• Rafael Laguna de la Vera

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    Neueste SHAB-Meldungen: Rafael Laguna de la Vera

    SHAB 181001/2018 - 01.10.2018
    Kategorien: Änderung im Management

    Publikationsnummer: HR02-1004465696, Handelsregister-Amt Zürich, (20)

    HypoPlus AG, in Zürich, CHE-273.792.160, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2018, Publ. 3981617).

    Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
    Morscher, Dr. Lukas, von Basel, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

    Eingetragene Personen neu oder mutierend:
    Eisler, Richard, von Aesch (BL), in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
    Laguna de la Vera, Rafael, deutscher Staatsangehöriger, in Gummersbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

    SHAB 101/2018 - 29.05.2018
    Kategorien: Änderung des Firmennamens, Fusion, Änderung am Kapital, Änderung im Management, Änderung der Revisionsstelle

    Publikationsnummer: 4254559, Handelsregister-Amt Zug, (170)

    RJJX AG, in Zug, CHE-115.275.380, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2016, Publ. 2610253).

    Statutenänderung:
    17.04.2018. 19.04.2018. 22.05.2018.

    Fusion:
    Übernahme der Aktiven und Passiven der Decisis Holding AG, in Zug (CHE-112.461.207), gemäss Fusionsvertrag vom 10.04.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 39'002'132.06 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'959'878.30 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Das Akienkapital wird infolge Fusion um CHF 87'500.00 erhöht. Der Erhöhungsbetrag wurde entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Die Minderheitsaktionärin erhält 8'750 Namenaktien zu CHF 10.00 sowie eine Ausgleichszahlung von CHF 4'000'000.00. Für die von der übernehmenden Gesellschaft gehaltenen Aktien an der übertragenden Gesellschaft entfällt eine Aktienzuteilung.

    Firma neu:
    Decisis Holding AG.

    Aktienkapital neu:
    CHF 437'500.00 [bisher: CHF 350'000.00].

    Liberierung Aktienkapital neu:
    CHF 437'500.00 [bisher: CHF 350'000.00].

    Aktien neu:
    43'750 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 35'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00].

    Genussscheine neu:
    3 Genussscheine, mit Rechten auf Anteil am Bilanzgewinn gemäss Statuten.

    Mitteilungen neu:
    Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch schriftliche Mitteilung an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder mittels Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen] [gestrichen: Mit Erklärung vom 10.12.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

    Eingetragene Personen neu oder mutierend:
    Eisler, Richard, von Aesch (BL), in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
    Kummer, Paul, von Dübendorf, in Boppelsen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
    Laguna de la Vera, Rafael, deutscher Staatsangehöriger, in Gummersbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
    BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

    SHAB 178/2014 - 16.09.2014
    Kategorien: Neugründung

    Publikationsnummer: 1715877, Handelsregister-Amt Zürich, (20)

    Decisis Services AG (Decisis Services Ltd.) (Decisis Services SA), in Zürich, CHE-312.328.012, Stampfenbachstrasse 48, 8006 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

    Statutendatum:
    08.09.2014.

    Zweck:
    Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen aller Art, insbesondere in den Bereichen Kommunikation und Werbung, Personalwesen, Informationstechnologie, Finanz- und Rechnungswesen, Steuern, Forschung und Entwicklung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und Beteiligungen an Gesellschaften aller Art in der Schweiz und im Ausland erwerben, halten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann ausserdem alle Geschäfte abschliessen und Vereinbarungen eingehen, die direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen oder in direktem Zusammenhang damit stehen. Die Gesellschaft kann ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaft sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art.

    Aktienkapital:
    CHF 100'000.00.

    Liberierung Aktienkapital:
    CHF 100'000.00.

    Aktien:
    10'000 Namenaktien zu CHF 10.00.

    Publikationsorgan:
    SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder mittels Publikation im SHAB.

    Vinkulierung:
    Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

    Eingetragene Personen:
    Eisler, Richard, von Aesch BL, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
    Kummer, Paul, von Dübendorf, in Boppelsen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
    Laguna de la Vera, Rafael, deutscher Staatsangehöriger, in Gummersbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
    Isler, Marcel, von Wädenswil, in Thalwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
    BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

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