Martin Kutter

Skin Match Technology Switzerland GmbH, in Winterthur, CHE-330.323.981, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2017, Publ. 3660925).

Statutenänderung:
15.01.2018.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 15.01.2018 und Bilanz per 31.12.2017 mit Aktiven von CHF 37'006.15 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 7'731.31 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Unterdeckung wurde anlässlich der ersten Kapitalerhöhung auf CHF 54'500.00 mit einem Agio in der Höhe von insgesamt CH 300'650.76 beseitigt. In einer zweiten Kapitalerhöhung wurde das Stammkapital auf CHF 100'000.00 durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital in der Höhe von 45'500.00 erhöht. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.

Firma neu:
Skin Match Technology Switzerland AG.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb einer Online Kosmetikberatungs-Software für Warenhäuser, Online Shops, Apotheken und ähnlichen Dienstleister sowie die Bereitstellung von Datenaggregatoren und Marktforschungsplattformen, speziell für Kosmetik Marken, und der damit zusammenhängenden (Internet-) Dienstleistungen in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 46'100.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Corver, Rolf, von Wetzikon (ZH), in Zell (ZH), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dancke, Helga, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Plancherel, Jérôme, von Bussy (FR), in Wollerau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Benz, Annina Mercedes Estella, von Marbach (SG), in Winterthur, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Benz, Annina Mercedes Estella, von Marbach (SG), in Winterthur, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 309 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Baumgartner, Robert, von Zürich, in Barcelona (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Baumgartner, Robert, von Zürich, in Barcelona (ES), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 111 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Kutter, Martin, von Homburg, in Remaufens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.