Franz Herrmann

Implenia Real Estate SA (Implenia Real Estate AG) (Implenia Real Estate SA) (Implenia Real Estate Ltd), bisher in Genf, CH-660.0.013.964-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2006, S. 7).

Gründungsstatuten:
17.01.1964.

Statutenänderung:
9.08.2006.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Zschokke Développement SA, in Genf, gemäss Fusionsvertrag vom 08.06.2006 und Bilanz per 31.12.2005. Aktiven von CHF 270'609.-- und Passiven von CHF 148'270.--, Aktivenüberschuss von CHF 122'339.--. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt [wie bisher];
Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Zschokke Management AG, in Dietllikon, gemäss Fusionsvertrag vom 08.06.2006 und Bilanz per 31.12.2005. Aktiven von CHF 118'028.-- und Passiven von CHF 14'584.--, Aktivenüberschuss von CHF 103'444.--. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt [wie bisher];
Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Formbeton AG, in Würenlingen, gemäss Fusionsvertrag vom 23.06.2006 und Bilanz per 31.12.2005. Aktiven von CHF 5'305'011.18 und Passiven von CHF 5'786'748.39, Passivenüberschuss von CHF 481'737.21. Gemäss Bescheinigung eines besonders qualifizierten Revisors wurde die Forderung in Höhe des ungedeckten Betrages und der Überschuldung der übertragenden Gesellschaft postponiert. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt [wie bisher];
Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Gnemmi AG Bauunternehmung Liestal, in Liestal, gemäss Fusionsvertrag vom 26.06.2006 und Bilanz per 31.12.2005. Aktiven von CHF 7'459'311.79 und Passiven von CHF 6'833'648.38, Aktivenüberschuss von CHF 625'663.41. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt [wie bisher];
Abspaltung: Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsvertrag vom 03.04.2006 auf die Implenia Entreprise Générale SA, in Genf, über [wie bisher].

Firma neu:
Implenia Real Estate AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Implenia Real Estate SA) (Implenia Real Estate SA) (Implenia Real Estate Ltd).

Sitz neu:
Wallisellen.

Domizil neu:
Huscherstrasse 3, 8304 Wallisellen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt, soweit bewilligt durch das Bundesgesetz vom 16. Dezember 1983 über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG): - alle Geschäfte im Zusammenhang mit Dienstleistungen, Projektentwicklungen und Investment Management in allen Phasen des Lebenszykluses einer Immobilie;
- die Realisierung, Planung und Projektierung von Bauten aller Art als Total- oder Generalunternehmer sowie die damit zusammenhängenden speziellen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Beteiligungen erwerben, halten, verwalten, nutzen und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann anderen Gesellschaften des Implenia-Konzerns Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, industriellen und finanziellen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Gesellschaftszweck in direktem oder indirektem Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 30'000'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 30'000'000.--.

Aktien:
300'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Niky SA, in Genf, gemäss Fusionsvertrag vom 15.07.1996 und Bilanz per 31.12.1995. Aktiven von CHF 1'326'245.-- und Passiven von CHF 506'188.-- gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet keine Kapitalerhöhung statt [wie bisher];
Fusion: Die Gesellschaft hat auf dem Weg der Fusion die im folgenden aufgeführten sechs Gesellschaften eingegliedert, gemäss fünf Fusionsverträgen vom 30.05.2001 und fünf Bilanzen per 01.01.2001.

die Folgendes ausweisen:
a) Für die Gesellschaft Hatt-Haller Immobilien AG, in Zürich, Aktiven von CHF 118'581'628.14 und Passiven von CHF 24'547'301.35, Aktivenüberschuss von CHF 94'034'326.79;
b) Für die Gesellschaft Zschokke Entreprise Générale SA, in Genf, Aktiven von CHF 220'695'973.98 und Passiven von CHF 206'111'890.83, Aktivenüberschuss von CHF 14'584'083.15;
c) Für die Gesellschaft ZD Zschokke Développement SA, in Genf, Aktiven von CHF 2'952'915.29 und Passiven von CHF 2'319'708.26, Aktivenüberschuss von CHF 633'207.03;
d) Für die Gesellschaft Zschokke Management AG, in Dietlikon, Aktiven von CHF 2'235'595.62 und Passiven von CHF 380'154.35, Aktivenüberschuss von CHF 1'855'441.27;
e) Für die Gesellschaft General Parking, Société Anonyme des Parkings Autos, in Genf, Aktiven von CHF 1'218'256.06 und Passiven von CHF 424'531.30, Aktivenüberschuss von CHF 793'724.76. Die besagte Übernahme erfolgte zu einem Gesamtwert von CHF 14'669'300.--, und das Aktienkapital der Gesellschaft wurde um diesen Betrag erhöht. Der Überschuss in Höhe von CHF 97'231'483.-- wird als Agio der allgemeinen Reserve zugewiesen. Als Gegenleistung wurden dem Aktionär der übernommenen Gesellschaften 146'693 vollständig liberierte Namenaktien zu je CHF 100.-- zugeteilt [wie bisher];
Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Göhner Merkur Totalunternehmung AG, in Zürich, gemäss Fusionsvertrag vom 12.08.2002 und Bilanz per 01.01.2002. Aktiven von CHF 119'441'363.17 und Passiven von CHF 110'866'244.18 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 80'000 Namenaktien zu CHF 100.--. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 8'000'000.-- erhöht [wie bisher];
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Kapitalerhöhung vom 27.06.1995 ist aus den Statuten gestrichen worden.].

Publikationsorgan:
SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bubb, Christian, von Winterthur, in Jona, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Merlo, Roger, von Yvorne, in Gland, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Bodmer, Peter, von Küsnacht ZH und Egg, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Dieu, François, belgischer Staatsangehöriger, in Collonge-Bellerive, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Grossmann, Anne, von Bernex, in Vernier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Herrmann, Franz, von Zürich, in Zumikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Riondato, Mirco, italienischer Staatsangehöriger, in Jonen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher];
Bolleter, Jürg, von Zürich, in Geroldswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkard, Beat, von Eschenbach LU, in Risch, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cella, Fabio, von Wetzikon ZH, in Dürnten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Coral, Bernard, von Genf, in Chêne-Bougeries, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Genf];
Hänni, Andreas, von Urdorf, in Uitikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hebeisen, Beat, von Eggiwil, in Uttigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lerch, Urs, von Murgenthal, in Risch, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Roland, von Herbligen, in Aessligen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Castella, Stéphanie, von Gruyères, in La Roche-sur-Foron (FR), mit Kollektivprokura zu zweien;
Frei, Hans, von Hagenbuch, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gal, Jean-Claude, von Genf, in Saint-Cergues (FR), mit Kollektivprokura zu zweien;
Perriraz, Yves, von Chavornay, in Onex, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ringli, Michael, von Zürich und Laufen-Uhwiesen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Udry, Pascal, von Conthey, in Aire-la-Ville, mit Kollektivprokura zu zweien.

Zweigniederlassung:
[Folgende Zweigniederlassungen sind aufgehoben worden:] [gestrichen: Dietlikon] [gestrichen: Lausanne] [gestrichen: Lugano] [gestrichen: Luzern].

Zschokke Generalunternehmung AG, Zweigniederlassung Umbau Dietlikon, in Dietlikon, CH-020.9.001.689-9, Planung, Projektierung und Realisierung von Bauten aller Art, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 196 vom 13.10.2003, S. 21, Publ. 1210606).

mit Hauptsitz in:
Genf.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Domanig, Hans-Peter, von Vorderthal, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer, Peter, von Ossingen, in Adlikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Negri, Bernhard, von Zürich, in Künten, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Brogna, Raffael, italienischer Staatsangehöriger, in Dintikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Leiter der Zweigniederlassung];
Gärtner, Ferdinand, von Bern, in Langnau am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Herrmann, Franz, von Zürich, in Zumikon, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: französischer Staatsangehöriger, in Zürich];
Hunold, Stefan, von Oberurnen, in Seengen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Panakkaparambil, Stephen, von Zürich, in Geroldswil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: indischer Staatsangehöriger, in Zürich];
Sigel, Harald, von Bünzen, in Reinach AG, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Würenlos].

Zschokke Generalunternehmung AG, in Dietlikon, CH-020.9.900.036-6, Planung, Projektierung und Realiserung von Bauten aller Art, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2004, S. 23, Publ. 2107844).

mit Hauptsitz in:
Genf.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spalinger, Marcel, von Marthalen, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gübeli, Thomas, von Eschenbach SG, in Schlieren, mit Kollektivprokura zu zweien;
Seiler, Clemens, von Dietikon, in Dietikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheiwiller, Peter, von Waldkirch, in Hausen am Albis, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Lüscher, Loris, von Dürrenäsch, in Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rapperswil SG, Leiter der Zweigniederlassung];
Lütolf, André, von Zürich, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Wolf, Verena, von Untervaz, in Fislisbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baden];
Brutschin, Marcel, von Olten und Winterthur, in Niederhasli, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Bülach];
Gugelmann, Rico, von Staffelbach, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Kreuzlingen];
Herrmann, Franz, von Zürich, in Zumikon, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Zürich];
Panakkaparambil, Stephen, von Zürich, in Geroldswil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: indischer Staatsangehöriger, in Zürich];
Schelling, Bruno, von Berneck, in Niederrohrdorf, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Dübendorf];
Spiess, Konrad, von Zürich und Stein SG, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.