Otto Heller

Joaillart Holding AG, bisher in Schaffhausen, CH-170.3.015.085-9, Beteiligung an anderen Unternehmen, insbesondere im Schmuck- und Uhrenbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2005, S. 10, Publ. 3046788).

Gründungsstatuten:
19.10.1989.

Statutenänderung:
18.05.2006.

Sitz neu:
Hergiswil NW.

Domizil neu:
Landweg 1, 6052 Hergiswil.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an anderen Unternehmen, insbesondere im Schmuck- und Uhrenbereich. Die Gesellschaft kann ferner Finanz- und Vermittlungsgeschäfte durchführen, gewerbliche Schutzrechte und Know-how erwerben und verwerten und alle übrigen Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern, einschliesslich Erwerb und Verwaltung von Grundeigentum.

Aktienkapital:
CHF 300'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.--.

Aktien:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch brieflich oder per Telefax erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im SHAB unterbleiben. Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt [wie bisher].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heller, Otto, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
König, Kurt, von Meggen, in Meggen, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
König, Patrik, von Meggen, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Wehinger, Dr. Urs, von Wittenbach, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Jürg Balmer Steuerberatung und Treuhand AG, in Horw, Revisionsstelle [wie bisher];
König Pirola, Petra, von Meggen, in Meggen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: König, Petra].

Siemens VDO Trading AG, bisher in Rüthi SG, CH-320.3.012.337-9, Herstellung von und Handel mit feinmechanischen und elektronischen Geräten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2005, S. 12, Publ. 2633212).

Gründungsstatuten:
18.10.1995.

Statutenänderung:
18.03.2005.

Firma neu:
Siemens VDO Automotive AG.

Sitz neu:
Neuhausen am Rheinfall.

Domizil neu:
Industrieplatz 3, 8212 Neuhausen am Rheinfall.

Zweck neu:
Entwicklung, Herstellung, Handel und Vertrieb von feinmechanischen und elektronischen Geräten sowie von Betriebsleitsystemen für den öffentlichen Nahverkehr.

Aktienkapital:
CHF 4'000'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 4'000'000.--.

Aktien:
4'000 Inhaberaktien zu CHF 1 000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die Instek AG, in Rüthi SG. Aktiven von CHF 27'623'702.-- und Passiven von CHF 23'047'959.-- gehen gemäss Fusionsvertrag vom 24.06.1996 und Fusionsbilanz per 01.01.1996 durch Universalsukzession an die Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft aus den durch die Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft vollständig abgefunden werden [wie bisher];
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die VDO Car Communication AG Switzerland, in Spreitenbach. Aktiven von CHF 2'006'425.-- und Passiven von CHF 2'579'890.-- gehen gemäss Fusionsvertrag vom 29.01.2002 und Fusionsbilanz per 01.10.2001 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert [wie bisher].

Publikationsorgan:
SHAB.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Siemens Transit Telematic Systems AG, in Neuhausen am Rheinfall (CH-320.3.010.459-9) gemäss Fusionsvertrag vom 14.03.2005 und Bilanz per 30.09.2004. Aktiven von CHF 46'809'535.-- und Fremdkapital von CHF 43'017'700.-- gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt [wie bisher].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heller, Otto, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kobler, Walter, von Rüthi SG, in Rüthi SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchel, Josef, von Rüthi SG, in Rüthi SG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Fleischmann, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Mäder (A), Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Heini, Klaus, von Hergiswil bei Willisau, in Rebstein, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
KPMG Fides Peat, in St. Gallen, Revisionsstelle [wie bisher];
Flammer, Roland Paul, von Zuzwil SG, in Züberwangen (Zuzwil SG), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Schär, Hans-Peter, von Wyssachen, in Uhwiesen (Laufen-Uhwiesen), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Milobara, Milan, deutscher Staatsangehöriger, in Gottmadingen (DE), Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Feller, Patrick, von Thun, in Wil SG, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Fischer, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Mettmenstetten, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Halbeisen, Markus, von St. Gallen, in Henau (Uzwil), mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Kernen, Roger, von Diemtigen, in Wil SG, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Kley, Hans Jörg August, von St. Gallen, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Pfenninger, Bruno, von Wetzikon ZH und Bäretswil, in Wildberg, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Zeller, René, von Pfäfers, in Henggart, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Besting, Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Lohmar (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Grüschow, Peter, von Vechigen, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Konrad P., von Winkel, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schüle, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, mit Kollektivprokura zu zweien.