Manfred Hasler

Amira Dive & Travel GmbH, in Baar, CHE-114.874.365, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 196 vom 09.10.2015, Publ. 2417639).

Statutenänderung:
20.04.2017.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 20.04.2017 und Bilanz per 31.12.2016 mit Aktiven von CHF 2'101'977.16 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'795'085.59 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 3'024 zu 100% liberierte Aktien zu CHF 100.00.

Firma neu:
Amira Dive & Travel AG.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Aktienkapital neu:
CHF 302'400.00.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 302'400.00.

Aktien neu:
3'024 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 04.05.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [gestrichen: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 04.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasler, Manfred, von Altstätten, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
Solf, Maik, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bärtschi, Jürg, von Hasle bei Burgdorf, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
Hopff, Bruno Heinrich, von Küsnacht (ZH), in Sanur-Denpasar (ID), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sulawesi Selatan (ID), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Bali Liegenschaften AG, in Zürich, CHE-417.790.915, Zentralstrasse 65, 8003 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
18.08.2016.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Bewirtschaftung von Liegenschaften, Übernahme von Maklermandaten und ist auch treuhänderisch in diesen und ähnlichen Bereichen tätig. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 18.08.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Hasler, Manfred, von Altstätten, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schweizer, Ivan, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiss, Louise Eva Margareta, von Zürich, in Dielsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Amira Dive & Travel GmbH, in Baar, CHE-114.874.365, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 53 vom 15.03.2012, Publ. 6595224).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weilenmann, Tom, von Herrliberg und Winterthur, in Herrliberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 184 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasler, Manfred, von Altstätten, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 384 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].