Thilo Kaspar Haas

smartive AG, in Zürich, CHE-438.496.166, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 16.11.2015, Publ. 2483059).

Domizil neu:
Schiffbaustrasse 7, 8005 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manser, Peter, von Appenzell, in Rüte, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Feltscher, Moreno, von Masein, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Haas, Thilo, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

smartive GmbH, bisher in Rüte, CHE-438.496.166, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 14.12.2012, Publ. 6975190).

Ursprüngliche Statuten:
11.12.2012.

Statuten neu:
18.06.2015.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 18.06.2015 und Bilanz per 31.12.2014 mit Aktiven von CHF 200'519.75 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 82'643.19 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00.

Firma neu:
smartive AG.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Heinrichstrasse 267, 8005 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Informationstechnologiebereich, insbesondere Softwareprogrammierung, Wartung, Projektmanagement, den Handel mit Waren aller Art und die Vermittlung von Fachpersonal sowie Durchführung damit zusammenhängender Beratung. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im ln- und Ausland errichten, Liegenschaften kaufen und verkaufen und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, sowie Liegenschaften im ln- und Ausland erwerben und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manser, Peter, von Appenzell, in Rüte, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Haas, Thilo, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kriens, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].

smartive GmbH, in Rüte, CH-310.4.002.366-8, Schönenbüel 54, 9050 Appenzell Steinegg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
11.12.2012.

Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Informationstechnologiebereich, insbesondere Softwareprogrammierung, Wartung, Projektmanagement, den Handel mit Waren aller Art und die Vermittlung von Fachpersonal sowie Durchführung damit zusammenhängender Beratungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Stammkapital:
CHF 20'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 11.12.2012 wurde auf eine eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Manser, Peter, von Appenzell, in Appenzell Steinegg (Rüte), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Haas, Thilo, von Luzern, in Obernau (Kriens), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.