Marie Elisabeth Frutiger-Odermatt

Infra-Plan AG, bisher in Zug, CH-100.3.018.668-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 08.03.2004, S. 16).

Statutenänderung:
24.04.2008.

Sitz neu:
Tägerwilen.

Domizil neu:
Konstanzerstrasse 17, 8274 Tägerwilen.

Zweck neu:
Beratung, Planung, Realisation und Verwaltung von Audio-, Video-, Projektion-, Steuer- und Datensystemen, mit dem Ziel der rationellen und wirtschaftlichen Ausnutzung der technischen Möglichkeiten, insbesondere in den Bereichen von Sitzungs-, Seminar-, Kongress-, Konzert- und Theatersälen sowie im Gesundheitswesen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 500.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 24.04.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frutiger, Heinz, von Oberhofen am Thunersee, in Hausen am Albis, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Frutiger-Odermatt, Marie Elisabeth, von Oberhofen am Thunersee, in Hausen am Albis, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Amadeo Wirtschaftsprüfung AG, in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strauch, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Infra-Plan AG, Sitz [bisher: Rothenburg ], Beratung, Planung, Realisation und Verwaltung von Audio-, Video-, Projektion-, Steuer- und Datensystemen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 18.01.1999 vom 346).

Statutenänderung:
27.02.2004.

Sitz Neu:
Zug.

Domizil Neu:
c/o RUTZ, ISLER & PARTNER, Alpenstrasse 14, 6304 Zug.

Zweck:
Beratung, Planung, Realisation und Verwaltung von Audio-, Video-, Projektion-, Steuer- und Datensystemen, mit dem Ziel der rationellen und wirtschaftlichen Ausnutzung der technischen Möglichkeiten, insbesondere in den Bereichen von Sitzungs-, Seminar-, Kongress-, Konzert- und Theatersälen sowie im Gesundheitswesen.

Aktienkapital Bisher:
CHF 100'000.

Liberierung:
CHF 100'000, 200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.

Publikationsorgan Bisher:
SHAB.

Bemerkungen Neu:
Ferner Aenderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.

Eingetragene Personen Bisher:
Frutiger, Heinz, Heimat Oberhofen am Thunersee, in Hausen am Albis, Präsident mit Einzelunterschrift.

Geändert:
Frutiger-Odermatt, Marie Elisabeth, Heimat Oberhofen am Thunersee, in Hausen am Albis, Mitglied mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Neu:
Amadeo Wirtschaftsprüfung AG, in Zug, Revisionsstelle.

Gelöscht:
[Felber, Stephan, Heimat Rothenburg, in Rothenburg, Prokurist mit Einzelprokura];
[Alltax AG, in Allschwil, Revisionsstelle].

Infra-Plan AG, in Zürich, Beratung, Planung, Realisation und Verwaltung von Audio-, Video-, Projektion-, Steuer- und Datensystemen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.202 vom 17.10.1990 S.4123).

Firma neu:
Infra-Plan AG in Liquidation.

Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Art. 88a HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frutiger, Heinz, von Oberhofen am Thunersee, in Hausen am Albis, Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift (bisher: Präsident);
Frutiger-Odermatt, Marie Elisabeth, von Oberhofen am Thunersee, in Hausen am Albis, Mitglied und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied);
Kurer, Erik, von Berneck, in Zürich, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied).