Michael Ronald Edwards

American Express Swiss Holdings GmbH, in Zürich, CHE-113.743.401, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2013, Publ. 1194533).

Domizil neu:
Bellerivestrasse 17, 8008 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Edwards, Michael Ronald, britischer Staatsangehöriger, in Brighton (UK), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Schenk, Gerhard, von Kradolf-Schönenberg, in Weisslingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gamonal Reina, Fernando, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aykol, Ugur Ihsan, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borg, Cheryl Y., britische Staatsangehörige, in London (UK), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Najid, Susanne Verena, von Pfäfers, in Küsnacht ZH, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mueller, Tracy, amerikanische Staatsangehörige, in Zürich, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Swisscard AECS AG, in Horgen, CH-020.3.020.834-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 22.10.2012, Publ. 6897932).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mauchle, Christoph, von Gossau SG, in Brütten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Edwards, Michael Ronald, britischer Staatsangehöriger, in Brighton, East Sussex (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petri, Stephan, von Horgen, in Bertschikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Nigg, Thomas, von Männedorf, in Männedorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Falk, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Säckingen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Davies, Debra, britische Staatsangehörige, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fruithof, Barend, von Henggart, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paul, Dirk, genannt Dick, niederländischer Staatsangehöriger, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aeschlimann, Thomas, von Rüderswil, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bütler, Cornelia, von Ermensee, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien;
MacAulay Schmitz, Eileen, von Böttstein, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Santo, Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Wettswil am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schischke, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

American Express Swiss Holdings GmbH(American Express Swiss Holdings Sàrl) (American Express Swiss Holdings LLC), in Zürich, CH-020.4.035.948-0, Seefeldstrasse 214, 8008 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
19.07.2007.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt, den direkten und indirekten Erwerb, das Halten, das Verwalten, die Leitung, Finanzierung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art vor allem in der Schweiz, aber auch im Ausland. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherungsgeschäfte, einschliesslich Garantien, Pfandbestellungen, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sieherungsabtretungen und Schadloserklärungen für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen, auch wenn diese Rechtsgeschäfte in deren ausschliesslichem Interesse liegen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke sowie Patent-, Marken-, Urheber-, Design- und alle übrigen Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle weiteren Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem direkt oder indirekt zusammenhängen.

Stammkapital:
CHF 2'000'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 19.07.2007 500 Namenaktien der Kategorie 'B' mit einem Nennwert von je CHF 100.-- der Swisscard AECS AG, in Horgen, wofür CHF 2'000'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Monnier, Lennart Guy, von Sonceboz-Sombeval, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
American Express International, Inc., in Wilmington (Delaware, US), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'999'000.--;
Edwards, Michael Ronald, britischer Staatsangehöriger, in Brighton (UK), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Marteau, Gilles, von Genf, in Genf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.