Jutta Bieber

CP Log AG (CP Log SA) (CP Log Ltd), in Buchs (ZH), CHE-258.898.420, Dällikerstrasse 30, 8107 Buchs ZH, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
10.09.2020.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich Logistik und den Handel mit und den Transport von Gütern, insbesondere in den Bereichen Fahrzeug- und Teile-Logistik und -Transport, sowie die Fahrzeugaufbereitung und den Betrieb von Regionallagern und Räderhotels sowie damit verwandte Geschäftsbereiche. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, oder Dritten direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, sowie für eigene oder fremde Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, Garantien jeglicher Art oder Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen anderer Gesellschaften absichern oder garantieren, ob gegen Entgelt oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der AMAG Import AG, in Cham (CHE-105.836.302), nämlich den Geschäftsbereich Fahrzeug- und Teilelogistik-Geschäft sowie die damit verwandten Geschäftsteile mit allen zugehörigen Aktiven, Passiven, Verträgen und Mitarbeitern, gemäss einer noch zu erstellenden Übernahmebilanz ohne Gegenleistung zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Hannesbo, Morten, dänischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruhl, Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle;
Aebersold Lardieri, Lorenz, von Basel, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bieber, Jutta, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bress, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Rupperswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jaeggi, Beat, von Murgenthal, in Boppelsen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schiermeister, Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

AMAG Corporate Services AG, in Cham, CHE-488.393.427, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2020, Publ. 1004921386).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieber, Jutta, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Mungo Befestigungstechnik AG, in Olten, CHE-107.087.801, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2019, Publ. 1004774561).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sulzberger, Felix, von Winterthur, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stauch, Volker Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Messerli, Domingo, von Muttenz, in Luzern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bieber, Jutta, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kütükcüoglu, Ömer Alparslan, von St. Gallen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fischer, Hanspeter, von Dottikon, in Strengelbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stöckli, Stephan, von Guggisberg, in Etziken, mit Kollektivprokura zu zweien.