Alfred B. Bach

Bach Tankstellendienst AG, in Stallikon, CH-020.3.902.684-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.1999, S. 3741).

Statutenänderung:
20.09.2010.

Firma neu:
Bach AG Stallikon.

Domizil neu:
c/o Daniel Bach, Im Gjuch 23, 8143 Stallikon.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Immobilien- und Vermögensverwaltung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 20.09.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bach, Alfred, von Zürich, in Stallikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Walz, Andreas, von Zürich, in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grosjean, Pierre-Yves, von Saint-Oyens, in Lausanne, mit Kollektivprokura zu zweien;
Käslin, Urs, von Beckenried, in Hedingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mayer, Hermann, von Urdorf, in Urdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schnabel, Fritz, von Stallikon, in Bonstetten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Würth Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Würth, Dr. Wendolin K., von Berg SG, in Wettswil am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bach, Daniel, von Zürich, in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Bach, Bernhard, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Bach Rohé AG, in Stallikon, CH-020.3.021.214-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2010, S. 23, Publ. 5544948).

Statutenänderung:
30.04.2010.

Firma neu:
Dresser Bach AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Dresser Bach SA) (Dresser Bach Ltd.).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Unterhalt sowie Neubauten von Tankstellen, Waschanlagen und Servicestationen für das Autogewerbe. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke sowie Patent-, Marken-, Urheber-, Design- und alle übrigen Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle weiteren Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem direkt oder indirekt zusammenhängen.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 600'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 600'000.00].

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 600 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 30.04.2010 den Geschäftsbetrieb der Zweigniederlassung Dresser Europe, Bruxelles, Succursale de Kloten (CH-020.9.900.326-5), in Kloten, gemäss Vertrag vom 30.04.2010 und Übernahmebilanz per 28.02.2010 mit Aktiven von CHF 2'487'112.00 und Passiven von CHF 2'058'171.00, wofür 400 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder durch schriftliche Mitteilung an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bach, Alfred, von Zürich, in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Würth Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Henderson, James Peter, britischer Staatsangehöriger, in Bournemouth (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thomas, Neil Hamilton, britischer Staatsangehöriger, in Austin (TX, US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tracey, Damian James, britischer Staatsangehöriger, in Ducklington (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.

Bach Rohé AG, in Stallikon, Im Diebis 22, 8143 Stallikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
2.10.1998.

Zweck:
Unterhalt sowie Neubauten von Tankstellen, Waschanlagen und Servicestationen für das Autogewerbe;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF600'000.¬.

Liberierung Aktienkapital:
CHF600'000.¬.

Aktien:
600 Namenaktien zu CHF1'000.¬.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Bach Tankstellendienst AG, in Stallikon, nämlich das operative Geschäft bezüglich Unterhalt und Neubauten sowie Servicearbeiten von Tankstellen und Servicestationen, gemäss Übernahmebilanz per 30.06.1998, wonach die übernommenen Aktiven CHF3'541'086.83 und die übernommenen Passiven CHF2'941'086.83 betragen, wofür 600 Namenaktien zu CHF1'000.¬ ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, Fax, Telegramm oder durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Teitler, Dr. Eric, von Zürich und Untereggen, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bach, Alfred, von Zürich, in Stallikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bach, Daniel, von Zürich, in Stallikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kirnich, Dr. Walter, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (A), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walz, Andreas, von Zürich, in Stallikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grosjean, Pierre-Yves, von Saint-Oyens, in Lausanne, mit Kollektivprokura zu zweien;
Käslin, Urs, von Beckenried, in Obfelden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mader, Peter, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mayer, Hermann, von Urdorf, in Urdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schnabel, Fritz, von Stallikon, in Bonstetten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Würth Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.