Peter Anderle

APM Solutions GmbH, in Winterthur, CH-130.4.010.711-7, Handel, Vertrieb, Schulung und Service mit EDV-Hard- und Software, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2006, S. 19, Publ. 3593668).

Statutenänderung:
14.09.2007.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 300'000.-- erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 21.08.2007 und Bilanz per 30.06.2007 mit Aktiven von CHF 40'000.-- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 20'000.-- in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 3'000 Aktien zu CHF 100.--.

Firma neu:
ams.erp Solution AG.

Aktienkapital neu:
CHF 300'000.-- [bisher: Stammkapital: CHF 20'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.--.

Aktien neu:
3'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
APM Consulting (Schweiz) AG, in Büttikon, mit einer Stammeinlage von CHF 7000, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Anderle, Peter, slowakischer Staatsangehöriger, in Trencin (SK), mit einer Stammeinlage von CHF 7000, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roos, Jürg, von Kriens, in Büttikon, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer];
Deues, Manfred Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Kaarst (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Krumpen, Ralph Günther, deutscher Staatsangehöriger, in Egg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Willibald, deutscher Staatsangehöriger, in Bremen (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dörig, Richard, von Zürich und Appenzell, in Niederglatt, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 6000];
BDO Visura, in Affoltern am Albis, Revisionsstelle.

APM Solutions GmbH, bisher in Einsiedeln, CH-130.4.010.711-7, Handel mit, Schulung und Service von EDV-Hard- und Software, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2005, S. 9, Publ. 2991570).

Gründungsstatuten:
16.08.2005.

Statutenänderung:
27.09.2006.

Sitz neu:
Winterthur.

Domizil neu:
Tösstalstrasse 67, 8400 Winterthur.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel, Vertrieb, Schulung und Service mit EDV-Hard- und Software, Produkten für die Bereiche Engineering, Qualitätssicherung, Administration, Produktion und Logistik, die technische und kommerzielle Verwertung von Fabrikationsverfahren, sowie von Patent-, Lizenz- oder irgendwelchen anderen Rechten, die Verwaltung von Investments und Vermögenswerten aller Art, sowie die Erledigung von damit in Zusammenhang stehenden Mandaten auf dem Entwicklungs- und Dienstleistungssektor, hauptsächlich auf dem Schweizer Markt. Die Gesellschaft kann im weiteren alle Geschäfte abwickeln und Verträge, einschliesslich solcher über Liegenschaften, abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im Inland Zweigniederlassungen errichten und sich bei anderen Unternehmen beteiligen.

Stammkapital:
CHF 20'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MECADAT SCHWEIZ GmbH, in Einsiedeln, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Mooser, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Einsiedeln, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dörig, Richard, von Zürich und Appenzell, in Niederglatt, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--];
APM Consulting (Schweiz) AG, in Büttikon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--];
Anderle, Peter, slowakischer Staatsangehöriger, in Trencin (SK), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--];
Roos, Jürg, von Kriens, in Büttikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].