Irma Allemann-Bär

Berag Immobilien AG, in Zürich, CHE-102.692.024, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 20.03.2012, Publ. 6602038).

Statutenänderung:
13.11.2013.

Domizil neu:
c/o Futuretek AG, Reitergasse 6, 8004 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften und der weitere Ausbau derselben, Erstellung von Neubauten für eigene Zwecke oder für Dritte und Vermietung von Immobilien für eigene oder fremde Rechnung. Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung sowie An- und Verkauf von Wertschriften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Email, Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 27.12.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst Joder, lic. oec., Steuerrechtspraxis, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allemann, Jean-Jacques, von Trimbach, in Weesen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich];
Allemann-Bär, Irma, von Trimbach, in Weesen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].

Berag Immobilien AG, bisher in Weesen, CH-320.3.041.141-8, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 21.08.1996, S. 5042).

Gründungsstatuten:
26.05.1972.

Statutenänderung:
25.08.2005.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Breitensteinstrasse 91, 8037 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften und der weitere Ausbau derselben, Erstellung von Neubauten für eigene Zwecke oder für Dritte und Vermietung von Immobilien für eigene oder fremde Rechnung. Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung sowie An- und Verkauf von Wertschriften. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann insbesondere auch Liegenschaften erwerben und veräussern, mieten, pachten, vermieten und verpachten. Die Gesellschaft kann sich zudem in eigenem wie auch im Namen Dritter an anderen Unternehmungen aller Art beteiligen.

Aktienkapital:
CHF 50'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.

Aktien:
50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB oder, sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch eingeschriebenen Brief.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bär-Schindler, Hedwig, von Wildberg, in Weesen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
VTB Verwaltungs-Treuhand & Beratungs AG, in Niederurnen, Revisionsstelle [wie bisher];
Allemann, Jean-Jacques, von Trimbach, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Allemann-Bär, Irma, von Trimbach, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.