Zetenis AG

Zetenis AG, in Zollikon, CHE-112.966.246, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2019, Publ. 1004794750).

Statutenänderung:
10.06.2020.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Räffelstrasse 12, 8045 Zürich.

Zetenis AG, in Zollikon, CHE-112.966.246, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2018, Publ. 4071315).

Statutenänderung:
03.12.2019.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Design und Entwicklung von Abwicklungsprozessen sowie Dienstleistungen in der Finanzindustrie. Die Gesellschaft kann Vermittlungstätigkeiten, insbesondere im Bereich IT und Immobilien, ausüben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle anderen Geschäfte tätigen, welche mit dem genannten Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen, und sie kann alle Massnahmen treffen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern.

Zetenis AG, in Zollikon, CHE-112.966.246, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 02.03.2015, Publ. 2015699).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Beat, von Zug, in Meikirch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzli, Andreas, von Murgenthal, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rupf, Beat Alois, von Flums, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walker, Alfred, von Gurtnellen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lorenzini Piperno, Gian Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Untereggen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Inderbitzin, Ernst, von Morschach, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Zetenis AG, in Zug, CHE-112.966.246, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2014, Publ. 1823391). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zollikon im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Zetenis AG, bisher in Zug, CHE-112.966.246, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2014, Publ. 1823391).

Gründungsstatuten:
01.06.2006.

Statutenänderung:
30.01.2015.

Sitz neu:
Zollikon.

Domizil neu:
Alfred-Ulrich-Strasse 2, 8702 Zollikon.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Beat, von Zug, in Meikirch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Adelboden];
Inderbitzin, Ernst, von Morschach, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wollerau];
Künzli, Andreas, von Murgenthal, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Feldmeilen(Meilen)];
Lorenzini Piperno, Gian Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Untereggen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Lorenzini, Gian Luca].

Zetenis AG, in Zug, CHE-112.966.246, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2014, Publ. 1338053). Mit Erklärung vom 24.10.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Audit Treuhand AG (CH-020.3.001.010-4), in Horgen, Revisionsstelle.

Zetenis AG, in Zug, CHE-112.966.246, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2011, Publ. 6134342).

Statutenänderung:
19.12.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 729'160.00 [bisher: CHF 252'960.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 729'160.00 [bisher: CHF 252'960.00].

Aktien neu:
58'324 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 und 14'592 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 25'296 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von insgesamt CHF 476'200.00, wofür 47'620 vinkulierte Namenaktien (Stammaktien) zu CHF 10.00 ausgegeben werden.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.

Berichtigung des im SHAB Nr. 76 vom 18.04.2011, Meldungs Nr. 6'126'010, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 5'231 vom 13.04.2011. Zetenis AG, in Zug, CH-170.3.029.530-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 18.04.2011, S. 0, Publ. 6126010). Mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.03.2011 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 14.01.2010 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [gestrichen: Mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.03.2011 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 14.01.2011 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen.].

Zetenis AG, in Zug, CH-170.3.029.530-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 05.02.2010, S. 25, Publ. 5480100).

Statutenänderung:
25.03.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 252'960.00 [bisher: CHF 180'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 252'960.00 [bisher: CHF 180'000.00].

Aktien neu:
25'296 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 18'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Genehmigte Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 500'000.00, wofür 7'296 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.03.2011 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 14.01.2011 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 14.01.2010 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 03.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lorenzini, Gian Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Untereggen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Audit Treuhand AG (CH-020.3.001.010-4), in Horgen, Revisionsstelle.

Zetenis AG, in Zug, CH-170.3.029.530-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2009, S. 25, Publ. 5025866).

Statutenänderung:
14.01.2010, 27.01.2010. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 14.01.2010 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Inderbitzin, Ernst, von Morschach, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.