VOé holding SA

VOé holding SA, à Vallorbe, CHE-113.455.971 (FOSC du 21.10.2024, p. 0/1006159214). Recordon Claude et Costantini Stéphane continuent à signer collectivement à deux, désormais sans restriction. Chevalier Mary-Claude, Gasser Pierre, Maillefer Thomas, Randin Bernard, Reymondin Laurent, Sancha Jesus, Thibaud Olivier et Jaillet Yann continuent à signer collectivement à deux, désormais pas entre eux. Signature collective à deux est conférée à Richard Nicolas, de Fribourg, à Givisiez, directeur général, et Zeller Thierry, de Zweisimmen, à Val-de-Ruz, directeur général.

Rubrique: Communications d'entreprises/nSous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale/nDate de publication: SHAB 05.06.2025/nVisible par le public jusqu¿au: 05.06.2026/nNuméro de publication: UP04-0000007265/nEntité de publication/nvo énergies holding SA, Eterpaz 26.

1337 Vallorbe/nInvitation à l'assemblée générale ordinaire de VOé/nholding SA/nOrganisation concernée:
/nVOé holding SA/nCHE-113.455.971/nRue des Eterpaz 26/n1337 Vallorbe/nIndications concernant l'assemblée générale:/n05.06.2025.

17:
30 heures, Grande salle, Route Romaine.

1358 Valeyres-sous-Rances/nTexte d'invitation/ordre du jour:
/nMesdames et Messieurs les actionnaires,/nNous vous informons que l'Assemblée générale ordinaire de VOé holding SA se tiendra/nle/nVendredi 27 juin 2025 à 17h30, à la Grande salle, Route Romaine, 1358 Valeyres-/nsous-Rances./nLa liste des présences sera établie entre 16h30 et 17h15./nOrdre du jour :/nFormalités administratives/n- Contrôle des présences/n- Nomination des scrutateurs et du secrétaire/n1. Rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2024/n2. Présentation des comptes 2024/n3. Rapport de l'organe de révision/n4. Approbation du rapport de gestion 2024 */nLe conseil d'administration propose d'approuver le rapport de gestion./n1. Approbation des comptes annuels 2024/nLe conseil d'administration propose d'approuver les comptes annuels./n1.

Affectation du solde au bilan de la manière suivante/nLe conseil d'administration propose de :
/n· Verser un dividende brut de 12% soit CHF 275'668.08/n· Reporter compte à nouveau le montant de CHF 15'355'743.70/n1. Décharge aux administrateurs/nLe conseil d'administration propose de donner décharge aux administrateurs./n1.

Elections statutaires/nLe conseil d'administration propose :
/n1. de réélire MM. Claude Recordon, Pierre Gasser, Bernard Randin, Laurent Reymondin,/nJesus Sancha, comme membres du conseil d'administration pour une période/nstatutaire de 1 an./n1. Nomination de l'organe de révision/nLe conseil d'administration propose de reconduire le mandat de la société BfB Fidam/nrévision SA en qualité d'organe de révision pour une période statutaire de 1 an./n1. Divers/nTout actionnaire inscrit au registre des actions reçoit, sous pli ordinaire, une convocation/npersonnelle, le rapport de gestion avec le rapport de révision et une carte d'admission à/nl'assemblée avec procuration./nSeuls les actionnaires inscrits au Registre des actions le 05 juin 2025 peuvent voter./nLe conseil d'administration/nVallorbe.

le 05 juin 2025/nConvocation :
Assemblée générale ordinaire VOé holding SA/nMesdames et Messieurs les actionnaires,/nNous vous informons que l'Assemblée générale ordinaire de VOé holding SA se tiendra le/nVendredi 27 juin 2025 à 17h30, à la Grande salle, Route Romaine, 1358 Valeyres-sous-Rances./nLa liste des présences sera établie entre 16h30 et 17h15./nOrdre du jour :/n1. Formalités administratives/n- Contrôle des présences/n- Nomination des scrutateurs et du secrétaire/n2. Rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2024/n3. Présentation des comptes 2024/n4. Rapport de l'organe de révision/n5. Approbation du rapport de gestion 2024 */nLe conseil d'administration propose d'approuver le rapport de gestion./n6. Approbation des comptes annuels 2024/nLe conseil d'administration propose d'approuver les comptes annuels./n7.

Affectation du solde au bilan de la manière suivante/nLe conseil d'administration propose de :
/n- Verser un dividende brut de 12% soit CHF 275'668.08/n- Reporter compte à nouveau le montant de CHF 15'355'743.70/n8. Décharge aux administrateurs/nLe conseil d'administration propose de donner décharge aux administrateurs./n9.

Elections statutaires/nLe conseil d'administration propose :
/n- de réélire MM. Claude Recordon, Pierre Gasser, Bernard Randin, Laurent Reymondin, Jesus Sancha,/ncomme membres du conseil d'administration pour une période statutaire de 1 an./n10. Nomination de l'organe de révision/nLe conseil d'administration propose de reconduire le mandat de la société BfB Fidam révision SA en/nqualité d'organe de révision pour une période statutaire de 1 an./n11. Divers/nTout actionnaire inscrit au registre des actions reçoit, sous pli ordinaire, une convocation personnelle,/nle rapport de gestion avec le rapport de révision et une carte d'admission à l'assemblée avec/nprocuration./nSeuls les actionnaires inscrits au Registre des actions le 05 juin 2025 peuvent voter./n/n Le conseil d'administration/n Vallorbe, le 05 juin 2025/n/n*annexes/n

VOé holding SA, à Vallorbe, CHE-113.455.971 (FOSC du 26.08.2024, p. 0/1006114435). La signature de Tinguely Christian est radiée.