Auskünfte zu TEMENOS AG
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Über TEMENOS AG
- TEMENOS AG in Grand-Lancy ist eine Aktiengesellschaft aus dem Bereich «Betreiben von Beteiligungsgesellschaften». TEMENOS AG ist aktiv.
- Das Management der am 07.06.2001 gegründeten Firma TEMENOS AG besteht aus 13 Personen.
- Unter Meldungen finden Sie alle Handelsregisteränderung, die letzte erfolgte am 22.05.2025.
- Die gemeldete UID ist CHE-109.066.419.
- Neben der Firma TEMENOS AG sind 2 weitere aktive Firmen an der gleichen Adresse eingetragen. Dazu gehören: AXA, Agence générale Yvan Pavlousek, TEMENOS HEADQUARTERS SA.
Management (13)
neueste Verwaltungsräte
Felicia Tamara Alvaro,
Karin Cecilia Hultén,
Laurie Elizabeth Readhead,
Michael Gorriz,
Thibault Denis Marie Jean Defrance De Tersant
neuste Zeichnungsberechtigte
Jean-Pierre Bernard Antoine Brûlard,
Karin Cecilia Hultén,
Thibault Denis Marie Jean Defrance De Tersant,
Emilie Marie Erard,
James Alexander Newmark
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
07.06.2001
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Lancy
Handelsregisteramt
GE
Handelsregister-Nummer
CH-160.3.003.953-7
UID/MWST
CHE-109.066.419
Branche
Betreiben von Beteiligungsgesellschaften
Firmenzweck (Originalsprache)
Directement ou indirectement l'acquisition, la détention, la gestion ainsi que la vente de participations à d'autres sociétés et entreprises. La Société peut effectuer l'ensemble des activités commerciales, financières et autres qui sont liées à son but. Elle peut créer et gérer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger. Dans la poursuite de son but social, la société vise la création de valeur durable à long terme.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers SA | Genève | <2004 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- TEMENOS LTD
- TEMENOS SA
- TEMENOS Group AG
Zweigniederlassungen (0)
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: TEMENOS AG
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1006338947, Handelsregister-Amt Genf, (660)
TEMENOS AG, à Lancy, CHE-109.066.419 (FOSC du 19.09.2024, p. 0/1006133846). Réduction du capital-actions d'un montant de CHF 16'319'685 par destruction de 3'263'937 propres actions de CHF 5, nominatives, liées selon statuts.
Capital-actions:
CHF 359'535'735, entièrement libéré, divisé en 71'907'147 actions de CHF 5, nominatives, liées selon statuts. Radiation de la clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions introduite par décision du 07.05.2024 (art. 3ter). L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 13.05.2025;
pour les détails, voir les statuts (art. 3ter).
Communication aux actionnaires:
par publication dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce ou sous une forme permettant d'en établir la preuve par texte. Statuts modifiés le 13.05.2025, y compris sur des points non soumis à publication. Deuring Dorothee Anna et Spenser Peter Martin ne sont plus administrateurs. Alvaro Felicia Tamara, des États-Unis, à Horse Shoe, USA, est nommée administratrice sans signature.
Publikationsnummer: UP04-0000007023, Handelsregister-Amt Genf
Rubrique: Communications d'entreprises/nSous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale/nDate de publication: SHAB 16.04.2025/nVisible par le public jusqu¿au: 16.04.2026/nNuméro de publication: UP04-0000007023/nEntité de publication/nTEMENOS AG, Esplanade de Pont-Rouge 9C.
1212 Grand-Lancy/nInvitation à l'assemblée générale ordinaire de/nTEMENOS AG/nOrganisation concernée:
/nTEMENOS AG/nCHE-109.066.419/nEsplanade de Pont-Rouge 9C/n1212 Grand-Lancy/nIndications concernant l'assemblée générale:/n13.05.2025.
11:
30 heures, Immeuble ALTO/nEsplanade de Pont-Rouge.
9/n1212 Grand-Lancy/nTexte d'invitation/ordre du jour:
/nVeuillez trouver ci-dessous l'invitation et l'ordre du jour de l'Assenblée générale de/nTemenos/nInvitation à la 24ème Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de/nTEMENOS AG (« la Société »)/nqui se tiendra le mardi 13 mai 2025 à 11h30/nau 9 Esplanade de Pont-Rouge, Immeuble Alto, 1212 Grand-Lancy, Suisse/nORDRE DU JOUR ET PROPOSITIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION/n1. Rapport Annuel 2024/n 1.1. Rapport Annuel 2024, comptes non consolidés et comptes consolidés/n Proposition/n Le Conseil d'administration propose l'approbation du Rapport Annuel 2024, des comptes annuels non consolidés/n qui font apparaître un bénéfice de CHF 48,711,498 ainsi que des comptes consolidés qui font apparaître un/n bénéfice de USD 177,178,566./n 1.2. Rapport de durabilité 2024/n Proposition/n Le Conseil d'administration propose l'approbation du Rapport de durabilité 2024 (Rapport sur les questions non-/n financières) (inclus dans le Rapport Annuel)./n 1.3. Vote consultatif sur le Rapport de rémunération 2024/n Proposition/n Le Conseil d'administration propose l'approbation du Rapport de rémunération 2024 (inclus dans le Rapport/n Annuel)./n Explication/n Pour plus de détails, veuillez-vous référer à l'annexe 1 (également disponible sur le site :/n https://www.temenos.com/about-us/investor-relations/annual-general-meeting/)./n Le Rapport Annuel 2024 est disponible sur le site: https://www.temenos.com/about-us/investor-/n relations/financial-reports/./n2.
Affectation du bénéfice résultant du bilan et distribution de dividende/n Proposition/n Le Conseil d'administration propose d'affecter le bénéfice disponible comme suit:
/n Bénéfice reporté CHF 263,980,247/n Bénéfice de l'exercice 2024 CHF 48,711,498/n Perte provenant de la vente d'actions propres CHF (25,851,993)/n Bénéfice reporté à la disposition de l'Assemblée générale CHF 286,839,752/n Affectation à la réserve légale générale CHF (2,435,575)/n Dissolution de la réserve pour actions propres CHF 83,740,559/n Distribution de dividende CHF (92,000,000)/n Report à nouveau CHF 276,144,736/n Sur la base des comptes audités 2024, le Conseil d'administration propose de distribuer un dividende de CHF 1.30/n par action nominative, pour un montant total estimé à CHF 92,000,000 (ce montant peut varier en fonction du/n nombre d'actions propres et du nombre d'actions en circulation à la date ex-dividende). Cette distribution est/n prélevée sur le bénéfice disponible comme mentionné ci-dessus (soumis à l'impôt anticipé suisse de 35%)./n Si cette distribution est acceptée, la date de détachement du droit au dividende est fixée au 15 mai 2025 (date/n ex-dividende). La date critère est fixée au 16 mai 2025 et le dividende sera versé le 19 mai 2025 (date de/n paiement)./n Les actions propres ne donnent pas droit au dividende./n3. Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la direction/n Proposition/n Le Conseil d'administration propose que la décharge soit accordée aux membres du Conseil d'administration et/n de la direction pour l'exercice 2024./n4. Rémunération des membres du Conseil d'administration et du Comité exécutif pour l'année 2026/n 4.1. Rémunération des membres du Conseil d'administration pour l'année 2026 (1er janvier - 31 décembre)/n Proposition/n Le Conseil d'administration propose d'approuver un montant global maximum de USD 2.2 millions comme/n rémunération fixe pour l'année fiscale 2026 pour les membres du Conseil d'administration./n Explication/n Pour plus de détails, veuillez-vous référer à l'annexe 1 (également disponible sur le site :/n https://www.temenos.com/about-us/investor-relations/annual-general-meeting/)./n 4.2. Rémunération des membres du Comité exécutif pour l'année 2026 (1er janvier - 31 décembre)/n Proposition/n Le Conseil d'administration propose d'approuver un montant global maximum de USD 37 millions comme/n rémunération fixe et variable pour l'année fiscale 2026 pour les membres du Comité exécutif./n Explication/n Pour plus de détails, veuillez-vous référer à l'annexe 1 (également disponible sur le site :/n https://www.temenos.com/about-us/investor-relations/annual-general-meeting/)./n5. Réduction du capital/n Propositions/n Le Conseil d'administration propose d'annuler les 3,263,937 actions rachetées dans le cadre du programme de/n rachat d'actions 2024, ce qui entraînera une réduction correspondante du capital-actions de 75,171,084 actions à/n 71,907,147 actions. En conséquence, le Conseil d'administration propose de modifier l'article 3 des statuts/n (Capital-actions) afin de refléter le nouveau capital social et d'introduire un nouvel article 3ter (Marge de/n fluctuation du capital), basé sur le nouveau capital-actions, la clause existante devenant caduque en cas de/n réduction du capital. Les autres termes de la clause relative à la marge de fluctuation du capital restent inchangés./n Une majorité qualifiée est requise pour l'objet 5.2 de l'ordre du jour./n 5.1. Article 3/n 5.2. Article 3ter/n Pour plus de détails sur les amendements proposés, veuillez-vous référer à l'annexe 2 (également disponible sur/n le site : https://www.temenos.com/about-us/investor-relations/annual-general-meeting/)./n6. Autres révisions des statuts/n Proposition/n Le Conseil d'administration propose d'approuver également les modifications proposées aux articles 4, 5, 6, 9,/n 10, 11, 12, 15 et 33. Ces articles concernent les Actions, Registre des actions, Droits des actionnaires, Assemblée/n générale des actionnaires et les Communications et publications./n Explication/n Ces amendements sont proposés afin de rendre les statuts conformes au nouveau droit suisse des sociétés, entré/n en vigueur le 1er janvier 2023, et de les aligner sur les meilleures pratiques actuelles en matière de gouvernance/n d'entreprise./n Pour plus de détails sur les amendements proposés, veuillez-vous référer à l'annexe 2 (également disponible sur/n le site : https://www.temenos.com/about-us/investor-relations/annual-general-meeting/)./n7. Elections des membres du Conseil d'administration/n 7.1. Election d'un nouveau membre - Mme Felicia Alvaro/n Proposition/n Le Conseil d'administration propose l'élection de Mme Felicia Alvaro en tant que membre non-exécutif du Conseil/n d'administration, pour un mandat s'achevant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire./n Américaine, née en 1961, Mme Alvaro a plus de 30 ans d'expérience en tant que dirigeante dans le domaine de la/n finance et est actuellement administratrice indépendante et présidente du comité d'audit d'Ingram Micro (NYSE :/n INGM), une société technologique leader en matière d'écosystème mondial des technologies de l'information. Elle/n a précédemment occupé les fonctions de directrice financière, de vice-présidente exécutive et de trésorière au/n sein d'Ultimate Software (Nasdaq : ULTI), un fournisseur mondial, dans le cloud, leader dans la gestion du capital/n humain et ce, de 2018 jusqu'à son départ à la retraite en 2020, période durant laquelle elle a supervisé la transition/n de l'entreprise d'une société cotée en bourse à une société à capitaux privés, en 2019. Mme Alvaro a rejoint/n Ultimate Software en tant que vice-présidente Finance en 1998, peu après son entrée en bourse. Au cours des 22/n années passées au sein d'Ultimate Software, elle a not
Publikationsnummer: SR05-0000006279, Handelsregister-Amt Genf
Rubrique: Autres appels aux créanciers relevant du droit des sociétés Sous-rubrique: Appel aux créanciers suite à la réduction du capital / réduction ou suppression des parts sociales Date de publication: SHAB 27.01.2025 Visible par le public jusqu¿au: 27.01.2028 Numéro de publication: Entité de publication Poncet, Buhler, Lacin & Vallery, Rue Pedro-Meylan 5, 1208 Genève Appel aux créanciers Société anonyme : réduction du capital-actions TEMENOS AG Organisation concernée: TEMENOS AG CHE-109.066.419 Esplanade de Pont-Rouge 9C
Point de contact: TEMENOS AG Esplanade de Pont-Rouge 9C
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.