TalkPool AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 25.08.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 25.08.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007412/nPublizierende Stelle/nTalkPool AG, Gäuggelistrasse 7.

7000 Chur/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nTalkPool AG/nBetroffene Organisation:
/nTalkPool AG/nCHE-109.047.379/nGäuggelistrasse 7/n7000 Chur/nAngaben zur Generalversammlung:/n15.09.2025, 10.00 Uhr.

Sitzungszimmer/nTalkPool AG/nGäuggelistrasse 7/n7000 Chur/nEinladungstext/Traktanden:
/nEinladung zur 23. ordentlichen Generalversammlung/nTalkPool AG/n(TalkPool SA) (TalkPool Ltd) (TalkPool Inc)/nmit Sitz in CH-7000 Chur, Gäuggelistrasse 7/nam/n15. September 2025, 10.00 Uhr/nin den Geschäftsräumlichkeiten der Talkpool AG, Gäuggelistrasse 7, 7000 Chur/nVollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können/nschriftlich oder elektronisch erteilt werden. Weitere Erläuterungen dazu finden Sie/nnachfolgend im Abschnitt «Vollmachtserteilung»./nSehr geehrte Damen und Herren Aktionärinnen und Aktionäre,/nWir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der TalkPool AG (Gesellschaft)/neinzuladen.

welche an der oben genannten Adresse mit nachfolgenden Traktanden/nstattfindet:
/nTraktanden/n1. Bericht der Revisionsstelle, Abnahme des Jahresberichts (Lageberichts),/nJahresrechnung 2024, Konzernrechnung 2024/nDer Verwaltungsrat beantragt unter Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle, den/nJahresbericht (Lagebericht), die Jahresrechnung 2024 sowie die Konzernrechnung 2024/nzu genehmigen./nErläuterungen: Der Verwaltungsrat ist gesetzlich verpflichtet, den operativen und/nfinanziellen Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für jedes/nRechnungsjahr der Generalversammlung zur Genehmigung vorzulegen. Die/nRevisionsstelle, Balmer-Etienne, Zürich hat die Konzernrechnung der TalkPool AG und die/nJahresrechnung der TalkPool AG geprüft und zur Genehmigung empfohlen./n2.

Verwendung des Bilanzergebnisses/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Verlustvortag auf die neue Rechnung vorzutragen:
/nCHF/n2024 2023/nBilanzverlust (Verlustvortrag) per 1.1.2024 -9'072'393 - 8 906 455/nJahresverlust -1'467'279 - 165 938/nVerlustvortrag -10'539'672 -9'072'393/nAusschüttungen/Zuweisungen an Reserven 0 0/nVerlustvortrag auf neue Rechnung -10'539'672 -9'072'393/n3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung/nDer Verwaltungsrat beantragt, die Mitglieder des Verwaltungsrates und der/nGeschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 zu entlasten./n4. Wahlen betretend Verwaltungsrat/n4.1 Einzelwahlen der Mitglieder des Verwaltungsrates/nDer Verwaltungsrat beantragt die (Wieder-)Wahl der nachfolgend genannten/nVerwaltungsratsmitglieder (inklusive des Präsidenten).

je für eine Amtsdauer bis und mit/ndem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:
/n- Wiederwahl vom Erik Magnus Sparrholm, schwedischer Staatsangehöriger, in Chur, als/nMitglied und Präsident des Verwaltungsrats/n- Björn Erik Strömstedt, schweizerischer und schwedischer Staatsangehöriger, in Chur/n- Mats Palving, schwedischer Staatsangehöriger, in Vallentuna, Schweden/n4.2 Einzelwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses/nDer Verwaltungsrat beantragt die (Wieder-)Wahl der folgenden Mitglieder des/nVergütungsausschusses.

je für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten/nordentlichen Generalversammlung:
/n- Erik Magnus Sparrholm, schwedischer Staatsangehöriger, in Chur/n- Björn Erik Strömstedt, schweizerischer und schwedischer Staatsangehöriger, in Chur/n5. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2025/nDer Verwaltungsrat beantragt die bisherige Revisionsstelle Balmer-Etienne AG,/nBederstrasse 66, 8027 Zürich (CHE-258.485.259), für das Geschäftsjahr 2025 als/nRevisionsstelle der Gesellschaft wiederzuwählen./n 6. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters/nDer Verwaltungsrat beantragt, Josef Gabrieli, Hinterm Bach 40, 7000 Chur, mit dem/nRecht zur Substitution, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der/nnächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen./n7. Vergütungen/n7.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 auf/nder Basis einer Konsultativabstimmung (nicht bindend) zu genehmigen./nErläuterungen: Der Vergütungsbericht kann als Teil des Geschäftsberichts unter/nhttps://talkpool.com/wp-content/uploads/2025/08/Talkpool-2024-Annual-Report-/nFINAL.pdf abgerufen werden. Im Vergütungsbericht sind die Strukturen und die/neinzelnen Vergütungselemente der Vergütungen an den Verwaltungsrat und an die/nGeschäftsleitung sowie die im Geschäftsjahr 2024 sowie im Vorjahr ausgerichteten/nVergütungen im Detail beschrieben. Der Bericht erfüllt die Anforderungen des/nObligationenrechts bezüglich Vergütungen bei Gesellschaften, deren Aktien an einer/nBörse kotiert sind und der anwendbaren börsenrechtlichen Vorgaben./n7.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrates/nfür das kommende Amtsjahr/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags von CHF/n30'000 für die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Periode von der/nGeneralversammlung 2025 bis zur Generalversammlung 2026./nErläuterungen: Die Generalversammlung genehmigt jährlich die Anträge des/nVerwaltungsrates für die maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrates. Gemäss den/nStatuten (Artikel 20) wird die Vergütung bis zur nächsten ordentlichen/nGeneralversammlung genehmigt. Weitere Einzelheiten finden sich im/nVergütungsbericht./n7.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung der/nGeschäftsleitung für das kommende Amtsjahr/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags von CHF/n500'000 (bisher CHF 500'000) für die fixe Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung/nfür die Periode von Generalversammlung 2025 bis Generalversammlung 2026./nErläuterungen: Die Generalversammlung genehmigt jährlich die Anträge des/nVerwaltungsrates für die maximalen fixen Vergütungen der Geschäftsleitung für das/nkommende Geschäftsjahr. Die Grundsätze der Vergütung sind in den Artikeln 20 ff. der/nStatuten enthalten. Weitere Einzelheiten finden sich im Vergütungsbericht./n7.4 Genehmigung des Gesamtbetrags der variablen Vergütung der Geschäftsleitung für/ndas Geschäftsjahr 2024/nDer Verwaltungsrat informiert, dass der Geschäftsleitung im Geschäftsjahr 2024 keine/nvariablen Vergütungen ausbezahlt wurden./n8. Statutenänderungen/n8.1 Einführung eines Kapitalbandes/nDer Verwaltungsrat beantragt.

den Artikel 3a der Statuten über das genehmigte Kapital/nzu löschen und in Artikel 3a ein Kapitalband einzuführen mit folgendem Wortlaut:
/n«Art. 3a Kapitalband/nDer Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 15. September 2030 jederzeit und in/nbeliebigen Beträgen innerhalb der Obergrenze von CHF 500'000, entsprechend/n10'000'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.05, und der Untergrenze von/nCHF 338'904.85, entsprechend 6'778'097 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF/n0.05, eine oder mehrere Erhöhungen des Aktienkapitals vorzunehmen./nIm Fall einer oder mehreren Kapitalerhöhungen im Rahmen des Kapitalbands:/na. legt der Verwaltungsrat die Anzahl Aktien, den Ausgabebetrag, die Art der Einlagen,/nden Zeitpunkt der Ausgabe der Aktien, die Bedingungen der Bezugsrechtsausübung und/nden Beginn der Dividendenberechtigung fest;
/nb. ist der Verwaltungsrat ermächtigt, die Bezugsrechte der Aktionäre aus wichtigen/nGründen zu entziehen oder zu beschränken und Bezugsrechte einzelnen Aktionären oder/nDritten zuzuweisen.

Als wichtige Gründe gelten insbesondere:
/n- die Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen;
/n- die Beteiligung der Arbeitnehmer;
/n- die Beteiligung von strategischen Investoren und die Erweiterung des Aktionärskreises in/nbestimmten Investorenmärkten./nNicht gültig ausgeübte Bezugsrechte kann der Verwaltungsrat verfallen lassen, oder er/nkann diese bzw. Aktien für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht gültig ausgeübt/nwurden, zu Marktkonditionen platzieren oder anderweitig im Interesse der

Berichtigung des im SHAB Nr. 113 vom 14.06.2022 publizierten TR-Eintrags Nr. 2'443 vom 09.06.2022 TalkPool AG, in Chur, CHE-109.047.379, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 30.08.2024, Publ. 1006118467).

Aktien neu:
6'778'097 Namenaktien zu CHF 0.05 [nicht: 6'778'097 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.05].

TalkPool AG, in Chur, CHE-109.047.379, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2023, Publ. 1005787454).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Rose, Franco Benedetto, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hamdard, Faisal Mahmood, britischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tschanz, Nils Nicolas, von Röthenbach im Emmental, in Russikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strömstedt, Erik, schwedischer Staatsangehöriger, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Palving, Mats, schwedischer Staatsangehöriger, in Vallentuna (SE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.