SynDermix AG

SynDermix AG, in Hünenberg, CHE-115.073.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 02.08.2024, Publ. 1006098783).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arimec Audit AG (CHE-291.691.835), in Schönenwerd, Revisionsstelle.

SynDermix AG, in Hünenberg, CHE-115.073.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2024, Publ. 1006030151).

Statutenänderung:
26.06.2024. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.06.2024 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 27.11.2013 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung gestrichen. Die Wandel- oder Optionsrechte sind erloschen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.11.2013 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Wahl des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 04.06.2024/nÖffentlich einsehbar bis: 04.08.2024/nMeldungsnummer: UP04-0000006380/nPublizierende Stelle/nBIHRER RECHTSANWÄLTE AG, Bösch 37.

6331 Hünenberg/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nSynDermix AG/nBetroffene Organisation:
/nSynDermix AG/nCHE-115.073.184/nRothusstrasse 21/n6331 Hünenberg/nAngaben zur Generalversammlung:/n26.06.2024, 14.00 Uhr, Am Sitz der Gesellschaft/nRothusstrasse 21, CH-6331 Hünenberg/ZG und/nper Videokonferenz/nAt the Company's domicile/nRothusstrasse 21.

CH-6331 Huenenberg/ZG and via/nvideo conference/nEinladungstext/Traktanden:
/nSehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre/nDer Verwaltungsrat lädt Sie hiermit zur ordentlichen Generalversammlung der/nSynDermix AG mit nachfolgenden Traktanden ein./nDie diesjährige Generalversammlung wird auch per Videokonferenz durchgeführt. Bitte/nbeachten Sie die Anweisungen zur Teilnahme an der Versammlung per Videokonferenz/nam Schluss dieser Einladung./nDie ordentliche Generalversammlung 2024 wird auf Englisch durchgeführt./nTraktandum 1:/nWahl des Verwaltungsrats/nDer Verwaltungsrat beantragt folgendes Mitglied des Verwaltungsrats zur Wiederwahl/nfür eine weitere Amtszeit bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung vor:/nDr. Konstantinos Efthymiopoulos/nTraktandum 2:/nWahl des Präsidenten des Verwaltungsrates/nDer Verwaltungsrat beantragt,/nDr. Konstantinos Efthymiopoulos/nals Präsident des Verwaltungsrates für eine weitere Amtszeit bis zur nächsten/nordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen./nTraktandum 3:/nWahl des Mitglieds des Vergütungsausschusses/nDer Verwaltungsrat beantragt,/nDr. Konstantinos Efthymiopoulos/nfür eine für eine weitere Amtszeit bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung/nwieder in den Vergütungsausschuss zu wählen./nTraktandum 4:/nWahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters/nDer Verwaltungsrat beantragt, Herrn Rechtsanwalt U. Landtwing, Baarerstrasse 11, 6300/nZug, für eine weitere Amtszeit bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als/nunabhängigen Stimmrechtsvertreter wiederzuwählen./nTraktandum 5:/nWahl der Revisionsstelle/nDer Verwaltungsrat beantragt, Arimec Audit AG, Gösgerstrasse 15, 5012 Schönenwerd,/nals Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024 wieder zu wählen./nTraktandum 6:/nGenerelle Statutenrevision/nDer Verwaltungsrat beantragt eine generelle Statutenrevision gemäss dem beiliegenden/nStatutenentwurf, womit die erforderlichen Anpassungen gemäss dem neuen, am 1./nJanuar 2023 in Kraft getretenen Aktienrecht vorgenommen werden./nTraktandum 7:/nVaria/nWeitere Informationen/nWir empfehlen den Aktionären, ihr Stimmrecht in der Generalversammlung auszuüben./nUm über die Anträge abstimmen zu können, müssen die Aktionäre im Aktienregister/neingetragen sein./nGemäss Statuten anerkennt die Gesellschaft als Aktionär nur Personen, die im/nAktienregister eingetragen sind. Alle im Aktienregister der Gesellschaft eingetragenen/nAktionäre und deren Bevollmächtigte sind zur Generalversammlung zugelassen und/nstimmberechtigt, sofern sie sich angemeldet haben./nVom 16. Juni 2024 bis zum 26. Juni 2024 werden keine Übertragungen von/nNamenaktien im Aktienregister vorgenommen. Die Registrierung von Aktien zum Zweck/nder Stimmberechtigung beeinträchtigt die Handelbarkeit der Aktien nicht./nDie Einladung sowie das Anmelde- und Vollmachtsformular stehen zum Download/nbereit unter www.syndermix.ch/investors-private/./nWenn Sie Fragen zur Ausübung Ihres Stimmrechts oder zur Eintragung Ihrer Aktien/nhaben, wenden Sie sich bitte an admin@syndermix.ch./nTeilnahme via VideoKonferenz/nDer Verwaltungsrat hat entschieden, die Teilnahme auch per Videokonferenz zuzulassen/nund zu ermöglichen./nRegistration/nDiejenigen Aktionäre, die an der Versammlung teilnehmen möchten, sei es persönlich/noder per Videokonferenz, werden gebeten, sich mittels Anmeldeformular anzumelden./nDas Anmeldeformular steht zum Download zur Verfügung unter:/nwww.syndermix.ch/investors-private//nWir bitten Sie, sich für die Teilnahme an der Generalversammlung bis spätestens am 19./nJuni 2024 per E-Mail an admin@syndermix.ch oder per Post an SynDermix AG, zHd. GV,/nanzumelden und anzugeben, ob Sie persönlich oder durch einen Vertreter resp. via/nVideokonferenz teilnehmen./nWenn Sie oder Ihr Vertreter via Videokonferenz teilnehmen, dann bitten wir Sie, uns die/nentsprechende Emailadresse auf dem Registrierungsformular anzugeben, damit wir/nIhnen resp. Ihrem Vertreter den entsprechenden Link vor der Versammlung zustellen/nkönnen./nAm Tag der Generalversammlung müssen sich die Teilnehmer via Videokonferenz 30/nMinuten vor Beginn der Versammlung in die Videokonferenz einwählen, um ihre/nIdentität zu überprüfen./nDie Registrierung zur Teilnahme an der Generalversammlung mit dem beigefügten/nRegistrierungsformular ist obligatorisch. Aktionäre, die sich nicht zur Teilnahme an der/nGeneralversammlung angemeldet haben, können nicht zur Teilnahme zugelassen/nwerden./n1. Einwahllink/nDer Einwahllink für die Teilnahme per Videokonferenz wird denjenigen Aktionären resp./nVertretern, welche sich zur Teilnahme per Videokonferenz angemeldet haben, auf die im/nAnmeldeformular angegebene E-Mailadresse geschickt. Wenn Sie den Einwahllink bis/nam 24. Juni 2024 nicht erhalten haben, bitten wir Sie, sich umgehend mit der/nGesellschaft in Verbindung zu setzen./n2. Identitätsprüfung/nUm vor dem Beginn der Generalversammlung die Teilnehmerkontrolle durchführen zu/nkönnen, bitten wir alle Teilnehmer via Videokonferenz, sich am 26. Juni 2024 bereits um/n13.45 Uhr (MEZ) über den ihnen zugestellten Einwahllink per Videoübertragung/neinzuwählen./nUm die Identitäten aller Teilnehmer überprüfen zu können, bitten wir Sie, einen/namtlichen Ausweis mit Bild (Identitätskarte oder Pass) bereit zu halten, den Sie auf/nAufforderung in die Kamera halten wollen, damit Sie identifiziert werden können./nZusätzlich wollen Sie bitte angeben, wie viele Aktien und gegebenenfalls, welche/nAktionäre mit welcher Anzahl Aktien Sie vertreten./nJeder Teilnehmer wird einzeln zur Teilnehmerkontrolle aufgerufen und bis dahin im/nWarteraum des Video-Calls parkiert./nNach Beginn der Generalversammlung um 14.00 Uhr können keine neuen (nicht/ngeprüften) Teilnehmer mehr zugelassen werden./n3. Vertretung/nEingetragene Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen,/nkönnen sich durch eine andere Person, welche nicht zwingend Aktionär sein muss, oder/ndurch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter RA U. Landtwing, Baarerstrasse 11, 6300/nZug, mittels schriftlicher Vollmacht vertreten lassen. Bitte geben Sie bis zum 19. Juni/n2024 auf dem Anmeldeformular ggf. die Art der Vertretung an./nEs kann nicht garantiert werden, dass die Vollmachtsformulare bearbeitet werden, wenn/nsie später als am 19. Juni 2024 beim unabhängigen Stimmrechtsvertreter eingehen./nDer unabhängige Stimmrechtsvertreter übt die ihm übertragenen Stimmen nach den/nWeisungen des Aktionärs aus. Sofern nichts anderes schriftlich vorgeschrieben ist, folgt/nder unabhängige Stimmrechtsvertreter den Anträgen des VR./nUm die Identität Ihres Vertreters überprüfen zu können, bitten wir Sie, Ihren Vertreter zu/ninstruieren, dass dieser sich um 13.30 Uhr einwählt und einen amtlichen Ausweis mit Bild/n(Identitätskarte oder Pass) sowie eine Kopie der Vollmacht bereithält./nWeitere Einzelheiten zur Erteilung einer Vollmacht und zur Erteilung von Weisungen an/nden unabhängigen Stimmrechtsvertreter sind auf dem Vollmachtsformular enthalten./nKann der unabhängige Stimmrechtsvertreter seine Aufgaben nicht wahrnehmen oder/ngibt es aus anderen Gründen keinen geeigneten und einsatzbereiten unabhängigen/nStimmrechtsvertreter, so ernennt der Verwaltungsrat einen Ersatz. Bereits erteilte/nWeisungen bleiben gültig und gelten als an den neuen unabhängigen/nStimmrechtsvertreter erteilt, sofern ein Aktionär nicht ausdrücklich etwas anderes/nbestimmt./nOrganisatorische Hinweise FÜR DIE TEILNAHME VIA Videokonferenz/n1. Anmeldung zur Videokonferenz/nAlle Teilnehmer an der Generalversammlung müssen sich mit vollem Namen (Vor- und/nNachname) in der Videokonferenz anmelden./n2. Technische Probleme/n