Swiss Estates AG

"Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 16.12.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 16.12.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007535/nPublizierende Stelle/nSE Management AG, Badenerstrasse 296.

8004 Zürich/nEinladung zur ausserordentlichen/nGeneralversammlung Swiss Estates AG/nBetroffene Organisation:
/nSwiss Estates AG/nCHE-103.619.076/nZentrum Staldenbach 3/n8808 Pfäffikon SZ/nAngaben zur Generalversammlung:/n07.01.2026, 14.00 Uhr.

Virtuell/nEinladungstext/Traktanden:
/nTagesordnung der ausserordentlichen Generalversammlung/n- Begrüssung der Aktionärinnen und Aktionäre/n- Feststellungen zur Generalversammlung/nTraktanden und Anträge des Verwaltungsrats/n1. Kapitalerhöhung durch Sacheinlage/n Der Verwaltungsrat beantragt der ausserordentlichen Generalversammlung eine/n Kapitalerhöhung im Rahmen eines Sacheinlagevertrags in welchem 90 Prozent des/n Aktienkapitals der Kolumbus Immobilien AG, Ittigen, Bern, (nachstehend KIAG) (somit im/n Resultat, nachdem schon 10 Prozent des Aktienkapitals erworben wurden, 100 Prozent/n des Aktienkapitals der KIAG in die Gesellschaft eingebracht werden. Im Rahmen des/n Sacheinlagevertrags werden 900 Namenaktien im Nominalwert von je CHF 100.00 der/n KIAG eingelegt./n Als Gegenleistung für die Sacheinlage erhält die Sacheinlegerin 8'069'745 neue/n Namenaktien der Gesellschaft im Nennwert von CHF 5.00 pro Stück (Stammaktien) (ISIN/n CH0023926550) und 800'000 neue Inhaber-Partizipationsscheine der Gesellschaft im/n Nennwert von CHF 5.00 pro Stück (ISIN CH0019304531) (und Gegenwert), welche durch/n die Sacheinlage neu emittiert (ausgegeben) werden. Somit ergibt sich eine Bewertung/n der 90 Prozent der Titel der KIAG von CHF 40'342'725.00, bzw. von CHF 44'825'250.00/n von 100 Prozent der Aktien der KIAG./n Teilweise Neuwahl des Verwaltungsrates/n Der Verwaltungsrat beantragt der ausserordentlichen Generalversammlung davon/n Kenntnis zu nehmen, dass die Verwaltungsräte Christian Terberger und Udo Rössig der/n Gesellschaft ihren Rücktritt als Verwaltungsräte erklärt haben./n Aus diesem Grund beantragt der Verwaltungsrat der ausserordentlichen Generalver-/n sammlung folgende Personen in Einzelwahl als neue Verwaltungsräte der Gesellschaft zu/n wählen, wobei Dr. Marcel Livio Aellen, Rechtsanwalt, welcher an der ordentlichen/n Generalversammlung neu als Präsident des Verwaltungsrates gewählt wurde, im Amt/n verbleibt./n Zuwahl in den Verwaltungsrat:/n Der Verwaltungsrat beantragt die nachstehend genannten Personen in Einzelwahl in/n den Verwaltungsrat zu wählen:/n2. Wahl von Herrn Adrian Uebersax, von Thörigen, in Bolligen in den Verwaltungsrat./n3. Wahl von Herrn Petar Rados, kroatischer Staatsangehöriger, in Gasel (Köniz) in den/n Verwaltungsrat./n4. Wahl von Herrn Sanjeevan Sathasivam, von Brügg, in Studen BE in den Verwaltungsrat./n5. Generelle Statutenrevision/n Im Zusammenhang mit der vorgesehenen Kapitalerhöhung sind die Statuten/n entsprechend anzupassen und einer generellen Revision zu unterziehen. Der Entwurf der/n revidierten Statuten der Gesellschaft ist auf der Website www.swiss-estates.ch unter der/n Rubrik «Investor Relations» -> ""Revidierte Statuten"" verfügbar. Der Entwurf der/n revidierten Statuten kann auch kostenlos von der Gesellschaft bezogen werden./n Der Verwaltungsrat beantragt der ausserordentlichen Generalversammlung die/n revidierten Statuten der Gesellschaft zu genehmigen./n Anmerkung: Vom 16. Dezember 2025 bis und mit 7. Januar 2026 werden keine/n Mutationen im Aktienbuch der Swiss Estates AG vorgenommen./n Diese Publikation gilt als Information für die Partizipanten der Gesellschaft;
Aktionäre/n haben eine schriftliche Einladung mit Hinweisen zur Teilnahme an der/n ausserordentlichen Generalversammlung erhalten./n Pfäffikon, 16.12.2025/n/n Swiss Estates AG/n Dr. Marcel L. Aellen, Rechtsanwalt/n/nPräsident des Verwaltungsrates/n"

Swiss Estates AG, in Freienbach, CHE-103.619.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 04.08.2025, Publ. 1006399727).

Statutenänderung:
25.11.2025.

Aktienkapital neu:
CHF 13'448'000.00 [bisher: CHF 8'965'475.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 13'448'000.00 [bisher: CHF 8'965'475.00].

Aktien neu:
2'335'299 Namenaktien zu CHF 5.00 (Stammaktien) und 3'543'010 Namenaktien zu CHF 0.50 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 1'750'000 Namenaktien zu CHF 0.50 (Stimmrechtsaktien) und 1'618'095 Namenaktien zu CHF 5.00 (Stammaktien)]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbands. [gestrichen: Kapitalband hinsichtlich des Aktienkapitals gemäss näherer Umschreibung in Art. 3 ("Kapitalband Aktien") der Statuten.].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes vom 25.11.2025 gemäss Vertrag vom 25.11.2025 100 Namenaktien zu CHF 100.00 der Kolumbus Immobilien AG (CHE-136.393.128), in Ittigen, wofür 717'204 Namenaktien zu CHF 5.00 (Stammaktien) und 1'793'010 Namenaktien zu CHF 0.50 (Stimmrechtsaktien) ausgegeben werden.

Swiss Estates AG, in Freienbach, CHE-103.619.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2025, Publ. 1006372513).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grote, Peter, von Basel, in Basel, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aellen, Dr. Marcel Livio, von Saanen, in Frauenkappelen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.