Sunnen AG

Sunnen AG, in Erlen, CHE-114.801.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2021, Publ. 1005212861).

Statutenänderung:
21.02.2024.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Fabrikation, der Import und Export von Werkzeugmaschinen und Werkzeugen sowie die Durchführung von Handels-, Transit- und Finanzgeschäften. Die Gesellschaft richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen und insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Sunnen Europe Holding AG (vormals Sunnen AG), in Erlen, gemäss Übertragungsvertrag vom 25.03.2009 und Bilanz per 31.12.2008, wonach die übernommenen Aktiven CHF 13'870'294.-- und die übernommenen Passiven CHF 6'358'296.-- betragen, wofür 1'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Einberufungen und Mitteilungen erfolgen auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 21.02.2024 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]. [Anpassung Funktionsbezeichnungen von Amtes wegen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Miltenberger, Frederick Christopher, amerikanischer Staatsangehöriger, in Missouri (US), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kreider, Matthew Sunnen, amerikanischer Staatsangehöriger, in Birmingham (US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marshall, Dale J., amerikanischer Staatsangehöriger, in Wichita (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Jürg, von Appenzell, in Erlen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lutz, Dr. Peter, von Birmensdorf (ZH) und Rheineck, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Sunnen AG, in Erlen, CHE-114.801.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2020, Publ. 1004951397).

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

Sunnen AG, in Erlen, CHE-114.801.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2019, Publ. 1004706365).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häberli, Erwin, von Münchenbuchsee, in Arnegg (Gossau SG), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waibel, Erwin, deutscher Staatsangehöriger, in Meersburg (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichenberger, Marcel, von Beinwil am See, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Flammer, Martin, von Bischofszell, in Kümmertshausen (Erlen), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kupferschmidt, Florian, von Herisau, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wald, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Häggenschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.