Romande Energie Holding SA

Romande Energie Holding SA, à Morges, CHE-100.913.036 (FOSC du 24.06.2024, p. 0/1006065514). La signature de Petit Christian, Fuchs Guillaume et Vasselon Virginie est radiée.

Rubrique: Communications d'entreprises/nSous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale/nDate de publication: SHAB 22.04.2025/nVisible par le public jusqu¿au: 22.03.2026/nNuméro de publication: UP04-0000007078/nEntité de publication/nRomande Energie Holding SA, Rue de Lausanne 53.

1110 Morges/nInvitation à l'assemblée générale ordinaire de/nRomande Energie Holding SA/nOrganisation concernée:
/nRomande Energie Holding SA/nCHE-100.913.036/nRue de Lausanne 53/n1110 Morges/nIndications concernant l'assemblée générale:/n14.05.2025.

17:
00 heures, Théâtre de Beausobre, avenue de Vertou 2.

1110 Morges/nTexte d'invitation/ordre du jour:
/nConvocation à la 123ème Assemblée générale ordinaire de Romande Energie Holding SA/nqui se tiendra le mercredi 14 mai 2025, à 17h00, au Théâtre de Beausobre à Morges./nPour les détails de l'ordre du jour et les informations générales, nous vous prions de vous/nréférer au document PDF annexé à cette publication./nVers un avenir durable./n1/nMadame, Monsieur,/nNous avons l'honneur de vous inviter à la/n123ème Assemblée générale ordinaire/nqui se tiendra le mercredi 14 mai 2025, à 17h00 (clôture de la feuille de présence à 16h45) au Théâtre de/nBeausobre, av. de Vertou 2, 1110 Morges, Suisse./nOrdre du jour et propositions du Conseil d'administration/n1. Rapport de gestion 2024 (https://investor.romande-energie.ch)/n1.1 Rapport annuel, comptes de Romande Energie Holding SA et comptes consolidés du Groupe Romande/n Energie de l'exercice 2024/n Proposition/n Approbation du rapport annuel, des comptes de Romande Energie Holding SA et des comptes/n consolidés du Groupe Romande Energie de l'exercice 2024./n Explications/n Conformément à l'art. 698 CO et à l'art. 8 des statuts, le Conseil d'administration soumet pour/n approbation à l'Assemblée générale ordinaire le rapport annuel, les comptes annuels et les comptes/n consolidés du Groupe. L'organe de révision, Ernst & Young SA à Lausanne, a procédé à leur révision et/n recommande, dans ses rapports de révision, de les approuver. Les rapports de révision sont publiés/n dans le rapport de gestion./n1.2 Rapport de durabilité (https://investor.romande-energie.ch)/n Proposition/n Approbation du rapport de durabilité./n Explications/n Conformément aux articles 964a à 964c CO, le Conseil d'administration établit un rapport de/n durabilité, qui est soumis à l'approbation de l'Assemblée générale. Ce rapport se réfère aux normes/n GRI (Global Reporting Initiative) et rend compte des questions environnementales, sociétales et de/n gouvernance. Les informations relatives aux enjeux climatiques sont publiées suivant les/n recommandations de la Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD), conformément à/n l'Ordonnance relative au rapport sur les questions climatiques, qui est entrée en vigueur le 1er janvier/n 2024. Romande Energie Holding SA a soumis certains indicateurs de performance clé du rapport de/n durabilité à un examen par notre organe de révision Ernst & Young SA à Lausanne./n 2/n1.3 Vote consultatif sur le rapport sur les rémunérations de l'exercice 2024/n Proposition/n Acceptation du rapport sur les rémunérations 2024 par un vote consultatif non contraignant./n Explications/n Conformément à l'art. 734 CO, le Conseil d'administration établit un rapport sur les rémunérations de/n l'année écoulée, qu'il soumet à un vote consultatif distinct des actionnaires. Le rapport sur les/n rémunérations contient des informations concernant les principes de rémunération du Conseil/n d'administration et de la Direction ainsi que sur les rémunérations versées durant l'année 2024. Les/n rémunérations versées ont respecté les enveloppes votées lors de l'Assemblée générale de l'année/n 2023. Il figure dans le rapport de gestion et a été soumis à un audit par notre organe de révision Ernst/n & Young SA à Lausanne qui a constaté qu'il était conforme aux exigences légales applicables./n2. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction générale/n Proposition/n Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction générale pour l'exercice 2024./n3. Emploi du bénéfice résultant du bilan de Romande Energie Holding SA/n Proposition/n (en milliers de CHF)/n Montant à disposition de l'Assemblée générale/n Report de l'exercice précédent 858 474/n Dividendes retenus sur les actions propres 4 093/n Bénéfice net de l'exercice 47 592/n Bénéfice au bilan 910 159/n Actions propres (99 524)/n 810 635/n Emploi proposé/n Dividende de CHF 1.44 par action sur 28 500 000 actions1 41 040/n Solde à reporter à nouveau 869 119/n 910 159/n Si cette proposition est approuvée, le dividende brut sera de CHF 1.44 par action, soit un montant net/n de CHF 0.94 par action après paiement de l'impôt fédéral suisse anticipé de 35%. Le dernier jour de/n négoce donnant droit au dividende est le 15 mai 2025. Les actions seront négociées/n ex-dividende dès le 16 mai 2025. Le dividende net sera versé à partir du 20 mai 2025./n 1 Selon le nombre d'actions émises le dernier jour de négoce donnant droit au dividende (15 mai 2025)./n 3/n4. Elections/n4.1 Réélections au Conseil d'administration/n Proposition/n Réélection en qualité de membres du Conseil d'administration, pour un mandat d'un an.

soit jusqu'à/n la fin de l'Assemblée générale ordinaire de 2026 :
/n4.1.1 M. Nicolas Fulpius ;
/n4.1.2 M. Stéphane Gard ;
/n4.1.3 M. Guy Mustaki ;
/n 4.1.4 M. Alphonse-Marie Veuthey./n Explications/n En vertu de l'art. 710 du CO, l'Assemblée générale élit individuellement, chaque année les membres/n du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration de Romande Energie Holding SA est/n composé, conformément à l'art. 16 des statuts, de neuf membres, dont quatre sont élus par/n l'Assemblée générale. Cinq membres sont désignés par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud, en/n vertu de l'art. 16 al. 2 des statuts qui explicite le droit conféré par l'art. 762 CO, selon lequel les/n corporations de droit public peuvent déléguer des représentants au Conseil d'administration./n MM. Nicolas Fulpius, Stéphane Gard, Guy Mustaki et Alphonse-Marie Veuthey font partie du/n Conseil d'administration de Romande Energie Holding SA respectivement depuis 2021, 2020, 2005/n et 2011./n Pour plus de détails sur ces personnalités et leurs qualifications, veuillez vous référer à leur/n biographie sur internet (https://www.romande-energie.ch/ir-ca) ou dans le rapport de gestion, en/n pages 19, 43 et suivantes./n4.2 Reconduction de mandats au Conseil d'administration par le Conseil d'Etat/n Information/n Le Conseil d'administration informe les actionnaires que le Conseil d'Etat a reconduit le mandat de M./n François Vuille pour une durée de deux ans, jusqu'à la fin de l'assemblée générale de 2027 (information/n sans vote)./n Explications/n Aux termes de l'art. 762 CO et de l'art. 16 des statuts, le Conseil d'Etat désigne cinq administrateurs,/n dont deux représentants de communes vaudoises actionnaires./n Le mandat d'administrateur qui a été confié par le Conseil d'Etat à M. François Vuille arrive à son terme/n à l'Assemblée générale ordinaire de cette année. Les mandats de Mmes Anne Bobillier et Sofia de/n Meyer, MM. Xavier Company et Olivier Gfeller courent encore jusqu'à la fin de l'Assemblée générale/n de 2027. Mmes Anne Bobillier et Sofia de Meyer ainsi que MM. Xavier Company, Olivier Gfeller et/n François Vuille ont rejoint le Conseil d'administration de Romande Energie Holding SA respectivement/n en 2016, 2024, 2021, 2021 et 2019./n 4/n Pour plus de détails sur ces personnalités et leurs qualifications, veuillez vous référer à leur biographie/n sur internet (https://www.romande-energie.ch/ir-ca) ou dans le rapport de gestion, en pages 19, 43 et/n suivantes./n4.3 Réélection du président du Conseil d'administrati

Romande Energie Holding SA, à Morges, CHE-100.913.036 (FOSC du 11.06.2024, p. 0/1006053985). Statuts modifiés le 29.05.2024.