Relai Holding AG

Relai Holding AG, in Zürich, CHE-323.955.928, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 26.09.2024, Publ. 1006138329).

Statutenänderung:
10.12.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 124'127.44 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 124'127.44 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
4'474'561 Namenaktien zu CHF 0.01, 1'826'731 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien seed), 2'937'102 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien seed-1), 761'606 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien seed-2) und 2'412'744 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A) [bisher: 761'606 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A2), 4'474'561 Namenaktien zu CHF 0.01, 1'826'731 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A) und 2'937'102 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A1)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [Streichung der Statutenbestimmung über das mit Ermächtigungsbeschluss vom 06.09.2024 eingeführte Kapitalband infolge ordentliche Kapitalerhöhung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 06.09.2024 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 06.09.2024 eingeführte Erhöhung aus bedingtem Kapital, da keine Wandelrechte oder Optionsrechte eingeräumt worden sind.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 06.09.2024 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung einer Forderung von CHF 401'950.19, wofür 108'931 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

Relai Holding AG (Relai Holding Ltd) (Relai Holding SA), in Zürich, CHE-323.955.928, c/o Westhive AG, Hardturmstrasse 161, 8005 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
06.09.2024.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft besteht im Erwerb, Halten, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland. Darüber hinaus bezweckt die Gesellschaft die Erbringung von Dienstleistungen sowie die Übernahme von Koordinationsaufgaben, insbesondere für verbundene Unternehmen, in den Bereichen Verkauf, Planung und Management. Die Gesellschaft kann Patente, Markenrechte, technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen. Ebenso ist die Gesellschaft berechtigt, Immobilien im In- und Ausland zu erwerben, zu verwalten und zu veräussern sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland zu beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Weiter kann die Gesellschaft Finanzierungen für verbundene Unternehmen und Dritte bereitstellen sowie Garantien und Sicherheiten für Verpflichtungen von verbundenen Unternehmen übernehmen, auch wenn diese im ausschliesslichen Interesse dieser verbundenen Unternehmen stehen. Die Gesellschaft kann alle weiteren Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
4'474'561 Namenaktien zu CHF 0.01, 1'826'731 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A), 2'937'102 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A1) und 761'606 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A2). Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 06.09.2024 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 06.09.2024 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 06.09.2024 279'357 Namenaktien zu CHF 1.00 der Relai AG, in Zürich (CHE-340.229.036), wofür 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle formellen Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen elektronisch oder durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Kontaktangaben oder mittels Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Statutarische Vorrechte:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.

Eingetragene Personen:
Liniger, Julian Lucas, von Wohlen bei Bern, in Biel/Bienne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Byworth, Richard, von Courtételle, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Diener, Lars Eemil Jonas, von Bubikon, in Belp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nieder, Harald, österreichischer Staatsangehöriger, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pitt, Andrea Helen, australische Staatsangehörige, in Austin / TX (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle;
Bilican, Adem, französischer Staatsangehöriger, in Weil am Rhein (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.