Puebla Mode AG

Puebla Mode AG, in Wil SG, CH-320.3.033.045-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 18.12.1996, S. 7857).

Statutenänderung:
29.06.2009.

Domizil neu:
Obere Bahnhofstrasse 43, 9500 Wil.

Zweck neu:
Führung von Mode-Boutiquen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 19.06.1991 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 19. Juni 1991 und Uebernahmebilanz per 31. Dezember 1990 von der bisherigen Einzelfirma 'Puebla-Mode R. Büchi', in Wil SG, den Geschäftsbetrieb mit Aktiven von CHF 364'841.50 und Passiven von CHF 70'790.95, zum Preise in der Höhe des Aktivenüberschusses von CHF 294'050.55, wovon CHF 50'000.-- an das Grundkapital angerechnet werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 29.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die in Wil SG, Obere Bahnhofstrasse 43, geführte Enseigne 'Waikiki' wird gestrichen.] [bisher: Die Gesellschaft führt in Wil SG, Obere Bahnhofstrasse 43, ein Geschäft unter der Enseigne 'Waikiki'.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Staible, Fritz, von Fischingen, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fiscon Treuhand AG, in Winterthur, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchi, Roswitha, von Lommis, in Wil SG, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Frauenfeld, Präsident mit Einzelunterschrift];
Anklin, Yves, von Zwingen, in Elgg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Puebla Mode AG, in Wil SG, Führung von Mode-Boutiquen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr.164 vom 26.8.1996, S.5122).

Statutenänderung:
4.12.1996.

Zweck neu:
Führung von Mode-Boutiquen;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital neu:
Fr.100000 (bisher: CHF 50000).

Liberierung Aktienkapital neu:
Fr.100000.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1000 (bisher: 50 Namenaktien zu Fr.1000).

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Gesellschaft führt in Wil SG, Obere Bahnhofstrasse 43, ein Geschäft unter der Enseigne "Waikiki".

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Bucher & Partner AG Steuerberatung, Unternehmensberatung, Revision, in Sirnach, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fiscon Treuhand AG, in Winterthur, Revisionsstelle.

Puebla Mode AG, in Wil SG, Führung von Mode-Boutiquen usw. Aktiengesellschaft (SHAB-Nr.69 vom 8.4.1993, S.1725).

Domizil neu:
Flawilerstrasse 31, 9500 Wil.