Proponent Biotech AG

Proponent Biotech AG, in Zug, CHE-383.157.652, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2025, Publ. 1006360583).

Domizil neu:
c/o Premium Business Center Uptown AG, General-Guisan-Strasse 6, 6300 Zug.

Proponent Biotech GmbH, in Zug, CHE-383.157.652, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2025, Publ. 1006261372).

Statutenänderung:
02.06.2025.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 02.06.2025 und Bilanz per 28.02.2025 mit Aktiven von CHF 1'356'388.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'253'351.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.

Firma neu:
Proponent Biotech AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Proponent Biotech Ltd).

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erforschung, die Herstellung und den Vertrieb von Pharmazeutika und Nahrungsmittelzusätzen sowie Dienstleistungen im Bereich der Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln und Lebensmittelzusatzstoffen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen auf eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per E-Mail oder Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PHARMA NORDIC AS (929 064 909), in Ålesund (NO), Gesellschafterin.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst, Bettina, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Høye, Kjetil, norwegischer Staatsangehöriger, in Elverum (NO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marsland, Benjamin, genannt Benjamin J., neuseeländischer Staatsangehöriger und britischer Staatsangehöriger, in Hampton (AU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

Proponent Biotech GmbH, in Zug, CHE-383.157.652, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2017, Publ. 3360801).

Statutenänderung:
20.12.2024.

Stammkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst, Bettina, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 45 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Marsland, Benjamin, genannt Benjamin J., neuseeländischer Staatsangehöriger und britischer Staatsangehöriger, in Hampton (AU), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 45 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: neuseeländischer Staatsangehöriger und britischer Staatsangehöriger, in Ecublens (VD), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
PHARMA NORDIC AS (929 064 909), in Ålesund (NO), Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.