ProMECS SA

ProMECS SA, bisher in Lugano, CHE-483.657.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 17.11.2025, Publ. 1006486596).

Statutenänderung:
11.11.2025.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 81, 8001 Zürich.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist folgender: Die Gesellschaft ist in den Bereichen Energie, Mobilität und Immobilien tätig und wendet ein Multi-Service-Geschäftsmodell an, das das interne Angebot der Gruppe mit dem von strategischen Allianzen ergänzt. Die Gesellschaft fördert und verwaltet Energiegemeinschaften, die auf der Nutzung erneuerbarer Energien basieren, und garantiert den Verbrauchern Einsparungen und eine ständige Anpassung an den rechtlichen Rahmen. Das Unternehmen ist auch in der Entwicklung und dem Betrieb von Tankstellen und Ladeinfrastrukturen tätig und fördert damit die Verbreitung der Elektromobilität. In diesem Zusammenhang strebt das Unternehmen multifunktionale Wohnlösungen an und fördert Immobiliendienstleistungen, die sich durch ein dynamisches und kooperatives Wohn- und Arbeitsmodell auszeichnen. Das Unternehmen nutzt eine technologische Plattform der Gruppe, die Anlagen, Systeme, Netzwerke und Infrastrukturen der neuesten Generation integriert. Das Ziel des Unternehmens wird unter besonderer Berücksichtigung von Teilen, Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit verfolgt. Das Unternehmen kann Produkte, Dienstleistungen und Immobilien vermarkten, die mit dem Unternehmenszweck in Verbindung stehen. Das Unternehmen kann Vertretungen übernehmen, Tochtergesellschaften/Niederlassungen gründen und sich an Gesellschaften und Unternehmen sowohl in der Schweiz als auch im Ausland beteiligen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch angegebenen Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 08.02.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Secondo dichiarazione del 08.02.2024 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Molo, Mauro, von Bellinzona, in Porza, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: presidente, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fantoni, Roberto Luca, von Agno, in Lugano, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: vice-presidente, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rigotti, Germano, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: delegato, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gatti, Maria Teresa, italienische Staatsangehörige, in Campione d'Italia (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: membro, mit Kollektivunterschrift zu zweien].