Padawan SA

Padawan SA, à Veyrier, CHE-100.627.085 (FOSC du 25.09.2015, p. 0/2393095).

Nouveau but:
La Société, une holding à caractère familial, a pour but d'acquérir, détenir et céder des participations à d'autres sociétés, en particulier de sociétés immobilières en Suisse. La Société peut notamment participer à d'autres entreprises et constituer des succursales et des filiales, tant en Suisse qu'à l'étranger. Elle peut aussi acquérir, détenir et aliéner des biens immobiliers. En outre, la Société a pour but d'offrir, en Suisse et à l'étranger, notamment aux actionnaires et à des sociétés affiliées, tous services, conseils, prestations et assistance, de même que d'exercer toutes activités, en matière administrative, fiscale, légale et financière. La Société peut effectuer soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, en Suisse et à l'étranger. La Société pourra accorder des prêts et/ou se solidariser, cautionner ou se porter-fort des prêts consentis par des tiers à ses actionnaires ou à des sociétés affiliées. D'une manière générale, la Société peut exercer toute activité en rapport direct ou indirect avec ses buts principaux. Division des 660 actions de CHF 330, nominatives, liées selon statuts en 21'780 actions de CHF 10, nominatives, liées selon statuts. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 217'800 à CHF 427'800 par l'émission de 21'000 actions de CHF 10, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérée par apport en nature.

Capital-actions:
CHF 427'800, entièrement libéré, divisé en 42'780 actions de CHF 10, nominatives, liées selon statuts.

Apport en nature:
selon contrat du 13.11.2024, 60 actions de CHF 1'000, nominatives de Société Immobilière Le Rythme SA (CHE-102.532.685), à Genève, 1'000 actions de CHF 100, nominatives, liées selon statuts, de Société Immobilière Malagnou Bon Air SA (CHE-102.525.768), à Genève, et 50 actions de CHF 1'000, nominatives, de SI Pré-Naville 4 SA (CHE-102.524.504), à Genève, en contre-partie desquelles, sont remises 21'000 actions de CHF 10, nominatives, liées selon statuts.

Communication aux actionnaires:
par écrit (lettre ou courrier électronique), dans la mesure où les noms et adresses des actionnaires sont connus, et à défaut par publication dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce. Nouveaux statuts du 13.11.2024. Thévenoz Luc est désormais domicilié à Genève, et Mathieu Claude est désormais domicilié à Meyrin.

Padawan SA, à Veyrier, CHE-100.627.085 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Procuration collective à deux, avec un administrateur a été conférée à Mathieu Claude, de Genève, à Eysins.

Wag SA, à Genève, CH-660-0187973-4 (FOSC du 29.04.2010, p. 13/5610458).

Nouvelle raison sociale:
Padawan SA. Radiation de la mention relative à l'art. 176 ORC.

Nouveau siège:
Veyrier, chemin de la Tour-de-Pinchat 22, 1234 Vessy.

Nouveau but:
en Suisse et à l'étranger, offre, notamment aux actionnaires et à des sociétés affiliées, de tous services, conseils, prestations et assistance, de même que toutes activités, en matière administrative, fiscale, légale et financière (cf. statuts pour but complet). Transformation des 200 actions de CHF 1'000, au porteur, en 2'000 actions de CHF 100, nominatives, liées selon statuts. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 200'000 à CHF 217'800 par l'émission de 178 actions de CHF 100, nominatives, liées selon statuts. Réunion des 2'178 actions de CHF 100, nominatives, liées selon statuts, en 660 actions de CHF 330.

Capital-actions:
CHF 217'800, entièrement libéré, divisé en 660 actions de CHF 330, nominatives, liées selon statuts.

Communication aux actionnaires:
écrite (courrier recommandé, fax ou email) ou au besoin Feuille Officielle Suisse du Commerce. Nouveaux statuts du 05.12.2013. Spierer Charles n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés.

Administration:
Thévenoz Luc, de Laconnex, à Carouge (GE), président, et Thévenoz Burnand Chantal, de Laconnex, à Genève, tous deux avec signature individuelle. Selon déclaration du 05.12.2013, il est renoncé à un contrôle restreint. CONSILIO SA n'est plus organe de révision.