MYNERVA AG

MYNERVA AG, in Zürich, CHE-198.869.269, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2025, Publ. 1006348352).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Preatoni, Dr. Greta, italienische Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Guggenheim, Nicolas Claude, von Endingen, in Montreux, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

MYNERVA AG (MYNERVA SA) (MYNERVA Ltd), in Zürich, CHE-198.869.269, c/o ETH Zürich / Wyss Zürich Translational Center, WEH, Weinbergstrasse 35, 8092 Zürich ETH-Zentrum, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
22.05.2025.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung, den Vertrieb und den Verkauf von medizinischen Produkten und von Software, sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und/oder im Ausland beteiligen, Grundstücke oder Immaterialgüterrechte in der Schweiz und/oder im Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Aktionären und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Konzerngesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Aktien:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 22.05.2025 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mittels Brief, E-Mail oder über andere geeignete elektronische Kommunikationsmittel an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre und Nutzniesser, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung bei der Gründung der Gesellschaft wird auf eine eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Preatoni, Dr. Greta, italienische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.