Montana Tech Components AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 15.09.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 15.09.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007442/nPublizierende Stelle/nMontana Tech Components AG, Alte Aarauerstrasse 11.

5734 Reinach AG/nEinladung zur ausserordentlichen/nGeneralversammlung Montana Tech Components/nAG/nBetroffene Organisation:
/nMontana Tech Components AG/nCHE-101.187.700/nAlte Aarauerstrasse 11/n5734 Reinach AG/nAngaben zur Generalversammlung:/n09.10.2025, 09.00 Uhr.

Walder Wyss AG/nSeefeldstrasse 123/nCH-8008 Zürich/nEinladungstext/Traktanden:
/nDie Agenda, Anträge und Erläuterungen sowie weitere Informationen zu Unterlagen,/nTeilnahme, Stimmrecht und zur Vertretung entnehmen Sie bitte dem dieser Mitteilung/nangehängten PDF./nBemerkungen:/nWeitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter:/nwww.montanatechcomponents.com/investoren//nAlte Aarauerstrasse 11.

CH-5734 Reinach / Tel:
+41 62 765 2500.

Fax:
+41 62 765 2510/noffice@montanatechcomponents.com / www.montanatechcomponents.com/nAn die/nAktionärinnen und Aktionäre/nder Montana Tech Components AG/nReinach, 12. September 2025/nSehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre!/nDer Verwaltungsrat der Montana Tech Components AG freut sich, Sie zu einer ausseror-/ndentlichen Generalversammlung einladen zu dürfen./nDatum: Donnerstag, 9. Oktober 2025.

9:
00 Uhr (Türöffnung: 8:30 Uhr)/nOrt: Walder Wyss AG, Seefeldstrasse 123, CH-8008 Zürich/nWie bereits in der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2025 erläutert, lag der/nKonzernabschluss der Montana Tech Components AG für das Geschäftsjahr 2024 auf-/ngrund der bestehenden Restrukturierungssituation bei der VARTA-Gruppe (Segment/nEnergy Storage der Montana-Gruppe) nicht bis Ende Juni 2025 vor. Deshalb hatte der Ver-/nwaltungsrat entschieden, die ordentliche Generalversammlung dennoch durchzuführen,/nund sämtliche Traktanden, die nicht mit der Jahres- und der Konzernrechnung zusammen-/nhängen, zu traktandieren. Diese ordentliche Generalversammlung fand am 30. Juni 2025/nstatt. Mittlerweile liegt der Konzernabschluss der Montana Tech Components AG für das/nGeschäftsjahr 2024 vor, und die Abnahme der Jahres- und Konzernrechnung, die Bericht-/nerstattung der Revisionsstelle, die Verwendung des Bilanzergebnisses sowie die Entlas-/ntung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024 können/ntraktandiert werden. In diesem Zusammenhang lädt der Verwaltungsrat der Montana Tech/nComponents AG Sie zu dieser ausserordentlichen Generalversammlung ein. Die Traktan-/nden sowie die Anträge des Verwaltungsrates der Montana Tech Components AG entneh-/nmen Sie bitte Seite 3 dieser Einladung./nEs steht Ihnen frei, persönlich an der ausserordentlichen Generalversammlung teilzuneh-/nmen oder alternativ die Bratschi AG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin oder eine an-/ndere von Ihnen zu bezeichnende Person zu Ihrer Vertretung zu bevollmächtigen. Falls Sie/ndie Bratschi AG oder eine von Ihnen zu bezeichnende Person bevollmächtigen möchten,/nbitten wir Sie, das beigefügte Formular «Zutrittskarte / Vertretungsvollmacht» auszufüllen/nund mit der Anmeldungskarte an die bevollmächtigte Person zu senden./nAus logistischen Gründen bitten wir Sie, das beigefügte Anmeldungsformular bis zum 6./nOktober 2025 an urs.gnos@walderwyss.com (oder per Post an Walder Wyss AG, Akti-/nenbüro Montana Tech Components AG, Dr. Urs P. Gnos, Seefeldstrasse 123, CH-8008/nZürich) zuzustellen und das ebenfalls beigefügte Formular «Zutrittskarte / Vertretungsvoll-/nmacht» an der Zutrittskontrolle der ausserordentlichen Generalversammlung vorzuweisen./nGenauere Informationen zur Anmeldung oder Vollmachterteilung sowie weitere organisa-/ntorische Hinweise entnehmen Sie bitte S. 4 f. dieser Einladung./nMit freundlichen Grüssen/nDDr. Michael Tojner/nPräsident und Delegierter des Verwaltungsrates/n2/5/nBeilagen:/nTraktanden und Anträge (S. 3 dieser Einladung)/nOrganisatorische Hinweise (S. 4 f. dieser Einladung)/nAnmeldung (separates Dokument)/nZutrittskarte / Vertretungsvollmacht (separates Dokument)/n3/5/nA. TRAKTANDEN UND ANTRÄGE/nder ausserordentlichen Generalversammlung der Montana Tech Components AG (die/n«Gesellschaft»)./n1. GENEHMIGUNG PROTOKOLL DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMM-/nLUNG VOM 30. JUNI 2025/nDer Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, das Protokoll der ordentli-/nchen Generalversammlung vom 30. Juni 2025 zu genehmigen./n2. JAHRESRECHNUNG DER MONTANA TECH COMPONENTS AG 2024 UND/nKONZERNRECHNUNG DER MONTANA TECH COMPONENTS AG 2024;
BE-/nRICHTE DER REVISIONSSTELLE/nDer Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Jahresrechnung der Ge-/nsellschaft und die Konzernrechnung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2024 zu/ngenehmigen./n3.

VERWENDUNG DES BILANZERGEBNISSES/nDer Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, das Bilanzergebnis wie folgt/nzu verwenden:
/nGewinnvortrag CHF 370'182'820.97/nJahresverlust ? CHF 38'098'771.00/nBilanzergebnis CHF 332'084'049.97/nVortrag auf neue Rechnung CHF 332'084'049.97/n4. ENTLASTUNG DES VERWALTUNGSRATES UND DER GESCHÄFTSLEITUNG/nFÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024/nDer Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwal-/ntungsrates und der Geschäftsleitung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2024 die/nEntlastung zu erteilen./n5. VARIA/n4/5/nB. ORGANISATORISCHE HINWEISE/n1. UNTERLAGEN/nDer Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2024 mit Jahresrechnung und Konzernrech-/nnung der Gesellschaft, den Berichten der Revisionsstelle und dem Antrag des Verwaltungs-/nrates über die Verwendung des Bilanzergebnisses sowie das Protokoll der ordentlichen/nGeneralversammlung vom 30. Juni 2025 stehen den Aktionärinnen und Aktionären am/nHauptsitz der Montana Tech Components AG (Alte Aarauerstrasse 11, 5734 Reinach AG,/nSchweiz) zur Einsicht zur Verfügung und können von jeder Aktionärin und jedem Aktionär/nbei der Gesellschaft unter der E-Mail-Adresse ir@montanatechcomponents.com angefor-/ndert werden./n2. ZUTRITTSKONTROLLE/nAn der Generalversammlung wird eine Zutrittskontrolle durchgeführt. Sie werden daher da-/nrum gebeten, sowohl die zugestellte Zutrittskarte bzw. die an Sie ausgestellte Vollmacht als/nauch einen gültigen Identitätsnachweis (amtlicher Ausweis) vorzuweisen./n3. STIMMKARTE/nAnlässlich der Zutrittskontrolle erhalten Sie die Stimmkarte zur Stimmabgabe an der aus-/nserordentlichen Generalversammlung ausgehändigt./n4. STIMMBERECHTIGUNG/nAktionäre, die vor dem 11. September 2025, 17.00 Uhr, im Aktienregister der Gesellschaft/neingetragen waren, erhalten die Einladung zur Generalversammlung, zusammen mit der/nZutrittskarte direkt zugestellt. Aktionäre, die zwischen dem 11. September 2025 und dem/n29. September 2025, 17.00 Uhr, neu ins Aktienregister eingetragen werden, erhalten in ei-/nnem Nachversand ebenfalls eine Einladung, zusammen mit der Zutrittskarte. Vom 29. Sep-/ntember 2025, 17.00 Uhr, bis und mit dem 9. Oktober 2025 werden keine Eintragungen im/nAktienregister vorgenommen./nAktionäre, die ihre Aktien vor der ausserordentlichen Generalversammlung veräussert ha-/nben, können die auf die veräusserten Aktien entfallenden Stimmrechte nicht mehr ausüben./nIm Falle einer vollständigen Veräusserung sind die zugestellte Zutrittskarte sowie das An-/nmeldungsformular unverzüglich der Walder Wyss AG, Aktienbüro Montana Tech Com-/nponents AG, Dr. Urs P. Gnos, Seefeldstrasse 123, CH-8008 Zürich, zuzustellen./n5. TEILNAHME UND VERTRETUNG/nDie ausserordentliche Generalversammlung wird physisch durchgeführt. Es steht den Akti-/nonären frei, persönlich teilzunehmen oder sich vertreten zu lassen./n5/5/nAktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch/n? die unabhängige Stimmrechtsvertreterin Bratschi AG, Bahnhofstrasse 70, 8001 Zü-/nrich, Schweiz, oder/n? einen Dritten, der nicht Aktionär zu sein braucht,/nvertreten lassen. Die Ausübung der Stimmrechte erfolgt über das beigefügte Formular «Zu-/ntrittskarte / Vertretungsvollmacht», welches allen stimmberechtigten Aktionären mit der Ein-/nladung per Post zugestellt wird. Zur Ausübung der Stimmrechte ist die ausgefüllte und durch/nden Aktionär auf allen Seiten re

Montana Tech Components AG, in Reinach (AG), CHE-101.187.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2023, Publ. 1005847864).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-255.496.640), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

"Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 05.06.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 05.06.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007281/nPublizierende Stelle/nMontana Tech Components AG, Alte Aarauerstrasse 11.

5734 Reinach AG/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nMontana Tech Components AG/nBetroffene Organisation:
/nMontana Tech Components AG/nCHE-101.187.700/nAlte Aarauerstrasse 11/n5734 Reinach AG/nAngaben zur Generalversammlung:/n30.06.2025, 09.00 Uhr.

Walder Wyss AG/nSeefeldstrasse 123/nCH-8008 Zürich/nEinladungstext/Traktanden:
/nDie Agenda, Anträge und Erläuterungen sowie weitere Informationen zu Unterlagen,/nTeilnahme, Stimmrecht und zur Vertretung entnehmen Sie bitte dem dieser Mitteilung/nangehängten PDF./nBemerkungen:/nWeitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter:/nwww.montanatechcomponents.com/investoren//n1/4/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung der/nMontana Tech Components AG, Reinach (die ""Gesellschaft"")/nDatum: Montag, 30. Juni 2025, 09.00 Uhr (Türöffnung: 08.30 Uhr)/nOrt: Walder Wyss AG, Seefeldstrasse 123, CH-8008 Zürich/nTRAKTANDEN und ANTRÄGE/n1. GENEHMIGUNG PROTOKOLL DER ORDENTLICHEN/n GENERALVERSAMMLUNG VOM 25. MÄRZ 2025/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, das Protokoll der ordentlichen/n Generalversammlung vom 25. März 2025 zu genehmigen./n2. WAHLEN/n 2.1. Wiederwahl von Verwaltungsräten/n 2.1.1. Wiederwahl von Dr. Dr. Michael Tojner/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Dr. Dr. Michael Tojner,/n österreichischer Staatsangehöriger, in Wien, als Mitglied des Verwaltungsrates der/n Gesellschaft für eine Amtsdauer von drei Jahren wiederzuwählen./n 2.1.2. Wiederwahl von Dr. Markus Vischer/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Dr. Markus Vischer, von/n Basel, in Zürich, als Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft für eine Amtsdauer/n von drei Jahren wiederzuwählen./n 2/4/n 2.2. Wahl der Revisionsstelle/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, KPMG AG (CHE-106.084.881) in/n Zürich für eine Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle (Jahresrechnung und/n Konzernrechnung der Gesellschaft) für das Geschäftsjahr 2025 zu wählen./n3. VARIA/n 3/4/n ORGANISATORISCHE HINWEISE/n Unterlagen/n Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 25. März 2025 steht den/n Aktionärinnen und Aktionären am Hauptsitz der Montana Tech Components AG (Alte/n Aarauerstrasse 11, 5734 Reinach AG, Schweiz) zur Einsicht zur Verfügung und kann von/n jeder Aktionärin und jedem Aktionär bei der Gesellschaft unter der E-Mail-Adresse/n ir@montanatechcomponents.com angefordert werden./n Stimmberechtigung/n Aktionäre, die vor dem 3. Juni 2025, 17.00 Uhr, im Aktienregister der Gesellschaft/n eingetragen waren, erhalten die Einladung zur Generalversammlung, zusammen mit dem/n Stimmmaterial direkt zugestellt. Aktionäre, die zwischen dem 3. Juni 2025 und dem 23. Juni/n 2025, 17.00 Uhr neu ins Aktienregister eingetragen werden, erhalten in einem Nachversand/n ebenfalls eine Einladung, zusammen mit dem Stimmmaterial. Vom 23. Juni 2025.

17:
00/n Uhr bis und mit dem 30. Juni 2025 werden keine Eintragungen im Aktienregister/n vorgenommen./n Aktionäre, die ihre Aktien vor der ordentlichen Generalversammlung veräussert haben,/n können die auf die veräusserten Aktien entfallenden Stimmrechte nicht mehr ausüben. Im/n Falle einer teilweisen Veräusserung ist die zugestellte Zutrittskarte mit Stimmmaterial vor/n der ordentlichen Generalversammlung bei der Zutrittskontrolle gegen eine neue/n auszutauschen. Im Falle einer vollständigen Veräusserung ist die zugestellte Zutrittskarte/n mit Stimmmaterial unverzüglich der Walder Wyss AG, Aktienbüro Montana Tech/n Components AG, Dr. Urs P. Gnos, Seefeldstrasse 123, CH-8008 Zürich, zuzustellen./n Erwerben Aktionäre zusätzliche Aktien, können sie die zugestellte Zutrittskarte mit/n Stimmmaterial ebenfalls vor der ordentlichen Generalversammlung bei der Zutrittskontrolle/n gegen eine neue austauschen, sofern sie vor dem 23. Juni 2025, 17.00 Uhr als Eigentümer/n der neu erworbenen Aktien eingetragen worden sind./n Teilnahme und Vertretung/n Die ordentliche Generalversammlung wird physisch durchgeführt. Aktionäre, die nicht/n persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch/n ? die unabhängige Stimmrechtsvertreterin Bratschi AG, Bahnhofstrasse 70, 8001/n Zürich, Schweiz, oder/n ? einen Dritten, der nicht Aktionär zu sein braucht,/n 4/4/n vertreten lassen. Die Ausübung der Stimmrechte erfolgt über die Vollmacht, welche auf der/n Zutrittskarte enthalten ist, welche allen stimmberechtigten Aktionären zusammen mit der/n Einladung per Post zugestellt wird.

Zur Ausübung der Stimmrechte ist die ausgefüllte und/n durch den Aktionär rechtsgültig unterzeichnete Vollmacht auf der Zutrittskarte im Original/n per Post zurückzusenden/zu retournieren an:
/n ? bei Vollmachtserteilung an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin Bratschi/n AG, bitte an folgende Adresse zurücksenden/retournieren:/n Bratschi AG, Aktienbüro Montana Tech Components AG, Dr. Florian S. Jörg,/n Bahnhofstrasse 70, CH-8001 Zurich/n ? bei Vollmachtserteilung an eine andere Person (nicht an die unabhängige/n Stimmrechtsvertreterin), bitte an folgende Adresse zurücksenden/retournieren/n Walder Wyss AG, Aktienbüro Montana Tech Components AG, Dr. Urs P./n Gnos, Seefeldstrasse 123, CH-8008 Zürich/n Eine neue Zutrittskarte samt Stimmmaterial wird dann zusammen mit der Vollmacht dem/n Vertreter direkt zugestellt. Für alle Vollmachten, die bis am 25. Juni 2025 rechtsgültig/n unterzeichnet eingehen, ist die rechtzeitige Bearbeitung sichergestellt. Für danach/n eingehende Vollmachten kann eine rechtzeitige Bearbeitung nicht gewährleistet werden./n Bei Fragen wenden Sie sich bitte an ir@montanatechcomponents.com./n Sprache/n Die Generalversammlung findet in deutscher Sprache statt./n Reinach, 4. Juni 2025 Montana Tech Components AG/n/n DDr. Michael Tojner/n/nPräsident und Delegierter des Verwaltungsrates/n"