MAKUB Holding AG

MAKUB Holding AG, bisher in Zug, CHE-200.099.092, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 19.12.2024, Publ. 1006209960).

Statutenänderung:
28.11.2025.

Sitz neu:
Bottighofen.

Domizil neu:
Müligässli 1, 8598 Bottighofen.

MAKUB Holding AG, in Zug, CHE-200.099.092, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 19.12.2024, Publ. 1006209960). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Bottighofen im Handelsregister des Kantons Thurgau eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

MAKUB Holding AG, in Zug, CHE-200.099.092, Grienbachstrasse 17, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
03.12.2024.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und die dauernde Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern sowie andere Gesellschaften finanzieren. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften eine Liquiditätsausgleich / Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 03.12.2024 1000 Namenaktien zum Nennwert von CHF 100.00 der Aktiengesellschaft Hertsch AG, Zürich, CHE-234.104.443, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 03.12.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Haueter, Michael, von Trub, in Bottighofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kübler, Martin, von Frauenfeld, in Warth-Weiningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.