Klosters-Madrisa Bergbahnen AG

Klosters-Madrisa Bergbahnen AG, in Klosters, CHE-101.888.056, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2025, Publ. 1006294541).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Maddalena, Veit, von Aarau, in Freienbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bron, Adrien, von La Baroche, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

"Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 18.08.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 18.08.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007378/nPublizierende Stelle/nKlosters-Madrisa Bergbahnen AG, Madrisastrasse 7.

7252 Klosters Dorf/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nKlosters-Madrisa Bergbahnen AG/nBetroffene Organisation:
/nKlosters-Madrisa Bergbahnen AG/nCHE-101.888.056/nMadrisastrasse 7/n7252 Klosters Dorf/nAngaben zur Generalversammlung:/n12.09.2025, 14.00 Uhr.

am Sitz der Gesellschaft/nRestaurant ""Madrisa-Alp""/nEinladungstext/Traktanden:
/nGeneralversammlung der Klosters-Madrisa Bergbahnen AG/nvom 12. September 2025/nGeschätzte Madrisa Aktionärinnen und Aktionäre/nWir freuen uns, Sie zur 60. ordentlichen Generalversammlung der Klosters-Madrisa/nBergbahnen AG vom 12. September 2025 einzuladen. Auch dieses Jahr findet sie wieder/nin der ""Madrisa-Alp"" auf der Madrisa statt./nPersönlich möchte ich Sie darüber informieren, dass ich an dieser Generalversammlung/nmein Mandat als Präsident des Verwaltungsrates aus beruflichen Gründen zur Verfügung/nstellen werde. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, Herrn Adrien/nBron neu in den Verwaltungsrat zu wählen. Adrien Bron ist Partner beim/nBeratungsunternehmen Bain & Company und verfügt über umfassende Erfahrung in den/nBereichen Unternehmensstrategie, Fusionen und Übernahmen sowie Organisation. Er ist/nder Klosters-Madrisa Bergbahnen AG seit längerem verbunden und hat den/nVerwaltungsrat in den vergangenen zwölf Monaten pro bono strategisch beraten. Als/nehemaliger Skilehrer in der Schweizer Skischule und Mitglied des Madrisa Clubs (seit/n2022) bringt er neben seiner beruflichen Expertise auch eine persönliche Nähe zur/nMadrisa mit. Im Rahmen der Konstituierung hat der Verwaltungsrat zudem beschlossen,/nAdrien Bron - vorbehaltlich seiner Wahl durch die Generalversammlung - zum neuen/nPräsidenten des Verwaltungsrates zu ernennen./nFalls Sie nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben Sie/nselbstverständlich die Möglichkeit, Ihre Aktionärsrechte schriftlich über unseren/nunabhängigen Stimmrechtsvertreter Herr Mauro Lardi, Rechtsanwalt und Notar,/nSwissLegal Lardi & Partner AG, Reichsgasse 65, 7000 Chur auszuüben. Für die schriftliche/nVollmachtserteilung ist das in der Beilage zugestellte Vollmachtsformular entsprechend/nauszufüllen, zu unterzeichnen und mit Ihren allfälligen Stimmanweisungen mit dem/nbeigelegten Rückantwortcouvert zurückzusenden. Mit Unterzeichnung des/nVollmachtsformulars wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter ermächtigt, den/nAnträgen des Verwaltungsrats zuzustimmen, sofern keine anderslautenden schriftlichen/nWeisungen erteilt werden. Dies gilt auch für den Fall, dass an der ordentlichen/nGeneralversammlung über Anträge abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung/naufgeführt sind. Wir bitten Sie, das Vollmachtsformular bis spätestens am 09. September/n2025 mit beigefügtem Rückantwortcouvert zu retournieren./nDen aktuellen Geschäftsbericht finden Sie unter folgendem Link/nmadrisa.ch/geschaeftsbericht./nAn dieser Stelle bedanken wir uns bei Ihnen für Ihr Vertrauen und Ihre wertvolle/nUnterstützung. Wir freuen uns auf das persönliche Treffen und auf anregende Gespräche/nanlässlich des Apéros im Anschluss an die Generalversammlung./nDer volle Wortlaut der Einladung mit den Anträgen des Verwaltungsrates kann dem/nangefügten PDF entnommen werden./nVeit de Maddalena/nVerwaltungsratspräsident/nEinladung zur Generalversammlung/nder Klosters-Madrisa Bergbahnen AG/n60. ordentliche Generalversammlung/n Freitag, 12. September 2025 um 14.00 Uhr/n am Sitz der Gesellschaft, in der ""Madrisa-Alp""/n TRAKTANDEN/n1. Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung 2024/25 und/n Bericht der Revisionsstelle/n Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsbe-/n richtes mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2024/25 sowie die/n Kenntnisnahme des Revisionsberichtes./n2. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung/n Der Verwaltungsrat beantragt den Mitgliedern des Verwaltungsrates/n und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit Entlastung zu erteilen./n3. Verwendung des Jahresergebnisses/n Bilanzverlust zur Verfügung der Generalversammlung/n Verlustvortrag aus dem Vorjahr CHF -5'090'816/n Jahresgewinn 2024/25 CHF 21'438/n Bilanzverlust CHF -5'069'379/n Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust auf die neue/n Rechnung vorzutragen. Auf eine Dividendenausschüttung wird/n aufgrund des bestehenden Bilanzverlusts verzichtet./n4. Wahl des Verwaltungsrates/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von/n Martin Bisang, Küsnacht/ZH (bisher)/n Adrien Bron, Zürich/ZH (neu)/n Marie-Christine Jaeger-Firmenich, Schindellegi/SZ (bisher)/n Roger Kunz, Klosters/GR (bisher)/n Tanja Kunz, Jenins/GR (bisher)/n Thomas Steinmann, Klosters/GR (bisher)/n für eine Amtsperiode von einem Jahr./n5. Bestätigung der Gemeindevertreter (Konsultativabstimmung)/n Der Verwaltungsrat beantragt die Gemeindevertreter Hanspeter Ambühl,/n Klosters/GR, Florian Kasper, Klosters/GR und Stephanie Mayer-Bruder,/n Klosters/GR für ein Jahr zu bestätigen./n6. Wahl der Revisionsstelle/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der/n Lischana Fiduziari SA, Scuol, für eine Amtszeit von einem Jahr/n als Revisionsstelle./n BESONDERE MITTEILUNGEN/n Die Einladung an die Aktionärinnen und Aktionäre erfolgt gemäss Statuten/n durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt./n Der Geschäftsbericht 2024/25 mit Jahresbericht, Jahresrechnung 2024/25 und/n Bericht der Revisionsstelle liegen den Aktionären am Gesellschaftssitz/n (Madrisastrasse 7, 7252 Klosters Dorf) ab Datum der Publikation der/n vorliegenden Einladung zur Einsicht auf oder können im Internet unter/n madrisa.ch/geschaeftsbericht eingesehen und heruntergeladen werden./n Der Verwaltungsrat hat zudem entschieden, analog der letzten Jahre auf die/n Möglichkeit der Bestellung eines physischen Exemplars des Geschäfts-/n berichtes 2024/25 zu verzichten./n Das Protokoll der 59. ordentlichen Generalversammlung liegt ebenfalls bei/n der Talstation Madrisa in Klosters Dorf zur Einsichtnahme durch die/n Aktionärinnen und Aktionäre auf./n Stimmberechtigt sind alle Aktionärinnen und Aktionäre, die am 14. August/n 2025, 17.00 Uhr, mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragen sind. In der Zeit/n vom 14. August 2025, 17.00 Uhr, bis und mit 12. September 2025 werden keine/n Eintragungen von Aktien im Aktienbuch vorgenommen./n Klosters, 18. August 2025/n/n Der Verwaltungsrat/n/nmadrisa.ch/n"

Klosters-Madrisa Bergbahnen AG, in Klosters, CHE-101.888.056, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2024, Publ. 1005939087).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Carrillo, Vincenzo, genannt Vinci, von Illnau-Effretikon, in Klosters, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Roger, von Flums, in Klosters, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Davos];
Mayer-Bruder, Stephanie, von Jenaz, in Klosters, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.