Curatis Holding AG

Category: Notifications issued to company members/nSub-category: Invitation to the General Meeting/nPublication date: SHAB 01.05.2025/nPublicly viewable until: 01.05.2026/nPublication number: UP04-0000007120/nPublishing entity/nCuratis Holding AG, (Curatis Holding Ltd) (Curatis Holding SA), Avenue de Florimont 3.

1006 Lausanne/nInvitation to the ordinary general meeting Curatis/nHolding AG/nOrganisation concerned:
/nCuratis Holding AG/nCHE-103.574.108/nWeierweg 7/n4410 Liestal/nGeneral meeting details:/n23.05.2025, 14.30 Uhr, Haus der Wirtschaft, Hardstrasse 1.

4133 Pratteln/nInvitation/Agenda:
/nTRAKTANDEN/n1 Genehmigung des Geschäfts- und Lageberichts, der Konzernrechnung und der/nJahresrechnung 2024/n2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024/n3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung/n4 Verwendung des Jahresergebnisses für das Geschäftsjahr 2024/n5 Wiederwahlen und Wahlen/n6 Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung/nTRAKTANDEN, ANTRÄGE UND ERLÄUTERUNGEN DES VERWALTUNGSRATES/n1 GENEHMIGUNG DES GESCHÄFTS- UND LAGEBERICHTS, DER KONZERNRECHNUNG UND/nDER JAHRESRECHNUNG 2024/nAntrag/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichts, der/nKonzernrechnung und der Jahresrechnung 2024./nErläuterung/nNach schweizerischem Recht müssen der Geschäfts- und Lagebericht, die geprüfte/nkonsolidierte Konzernrechnung und die geprüfte Jahresrechnung von den/nAktionärinnen und Aktionären der Curatis Holding AG an der ordentlichen/nGeneralversammlung genehmigt werden. Der Lagebericht (d.h. die Informationen über/ndas Geschäft, die Organisation und die Strategie des Unternehmens, welche im/nGeschäftsbericht 2024 von Curatis Holding AG enthalten sind), die geprüfte konsolidierte/nKonzernrechnung und die geprüfte Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2024 sind Teil/ndes Geschäftsberichts 2024./n2 KONSULTATIVABSTIMMUNG ÜBER DEN VERGÜTUNGSBERICHT 2024/nAntrag/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Vergütungsberichts 2024 in einer/nKonsultativabstimmung./nErläuterung/nIn Übereinstimmung mit den Statuten der Curatis Holding AG legt der Verwaltungsrat/nden Aktionären den Vergütungsbericht 2024 zur Konsultativabstimmung vor. Der/nVergütungsbericht ist Teil des Geschäftsberichts. Forvis Mazars AG hat den/nVergütungsbericht geprüft und bestätigt, dass der Vergütungsbericht 2024 dem/nschweizerischen Recht und den Statuten entspricht./nMit dem Vergütungsbericht sollen die Aktionärinnen und Aktionäre über die für den/nVerwaltungsrat und die Geschäftsleitung geltenden Vergütungssysteme, -richtlinien und/n-praktiken, über allfällige Änderungen im Laufe des betreffenden Geschäftsjahres sowie/ndie an diese Gremien effektiv ausbezahlten Vergütungen informiert werden./n3 ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATES UND DER/nGESCHÄFTSLEITUNG/nAntrag/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der/nGeschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen./nErläuterung/nMit der Berichterstattung des Verwaltungsrates sind die Aktionärinnen und Aktionäre/nüber die wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Curatis Holding AG informiert./nEntsprechend kann dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung Entlastung erteilt/nwerden. Gemäss Gesetz und Statuten ist die Generalversammlung für den/nEntlastungsbeschluss zuständig, wobei Mitglieder des Verwaltungsrates und der/nGeschäftsleitung diesbezüglich kein Stimmrecht haben./n4 VERWENDUNG DES JAHRESERGEBNISSES FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024/nAntrag/nDer Verwaltungsrat beantragt.

das Jahresergebnis 2024 der Curatis Holding AG wie folgt/nzu verwenden:
/nAntrag des Verwaltungsrates/nTCHF/nVerlustvortrag der Vorjahre CHF (56'076)/nVerrechnung gegen gesetzliche Gewinnreserven CHF 13'071/nVerlustvortrag nach Verrechnung CHF (44'005)/nJahresverlust CHF (732)/nVortrag auf neue Rechnung CHF (44'737)/nErläuterung/nForvis Mazars AG hat den Antrag betreffend Verwendung von Gewinn und Reserven aus/nKapitaleinlagen geprüft und hat bestätigt, dass der Antrag des Verwaltungsrates dem/nschweizerischen Recht und den Statuten entspricht./nDie Jahresrechnung der Curatis Holding AG weist für das Geschäftsjahr 2024 einen/nVerlust von TCHF 732 aus. Der Verwaltungsrat beantragt, den Verlust auf neue Rechnung/nvorzutragen./n5 WIEDERWAHLEN UND WAHLEN/n5.1 Wiederwahlen der Mitglieder des Verwaltungsrates/nAntrag/nDer Verwaltungsrat beantragt für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der/nnächsten ordentlichen Generalversammlung die Wiederwahl von folgenden Mitgliedern/ndes Verwaltungsrates:/n5.1.1 Wiederwahl von Marian Borovsky/n5.1.2 Wiederwahl von Günter Graubach/n5.1.3 Wiederwahl von Roland Rutschmann/n5.1.4 Wiederwahl von Silvio Inderbitzin/nErläuterung/nGemäss Gesetz und Statuten der Curatis Holding AG wählt die Generalversammlung die/nMitglieder des Verwaltungsrates./nFür nähere Angaben zu den Mitgliedern des Verwaltungsrates und ihren Qualifikationen/nwird auf die Biographien im Bericht zur Corporate Governance 2024 verwiesen./n5.2 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrates/nAntrag/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Marian Borovsky als Präsident des/nVerwaltungsrates für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten/nordentlichen Generalversammlung./nErläuterung/nGemäss schweizerischem Recht und Statuten wählt die Generalversammlung den/nPräsidenten des Verwaltungsrates für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der/nnächsten ordentlichen Generalversammlung./n5.3 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses/nAntrag/nVorbehältlich ihrer Wiederwahl als Mitglieder des Verwaltungsrates beantragt der/nVerwaltungsrat die Wiederwahl der nachstehend aufgeführten Personen als Mitglieder/ndes Vergütungsausschusses für eine einjährige Amtsdauer bis zur Beendigung der/nnächsten ordentlichen Generalversammlung:/n5.3.1 Wiederwahl Günter Graubach/nDer Verwaltungsrat beantragt Günter Graubach als Mitglied des Vergütungsausschusses/nbis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2026 zu wählen./n5.3.2 Wiederwahl Roland Rutschmann/nDer Verwaltungsrat beantragt Roland Rutschmann als Mitglied des/nVergütungsausschusses bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2026/nzu wählen./n5.3.3 Wiederwahl Marian Borovsky/nDer Verwaltungsrat beantragt Marian Borovsky als Mitglied des Vergütungsausschusses/nbis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2026 zu wählen./nErläuterung/nDie Mitglieder des Vergütungsausschusses sind einzeln zu wählen. Wählbar sind nur/nMitglieder des Verwaltungsrates. Es ist vorgesehen, dass Günter Graubach Präsident des/nVergütungsausschusses wird./n5.4 Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2025/nAntrag/nDer Verwaltungsrat beantragt Forvis Mazars AG (CHE-248.814.976), Herostrasse 12,/n8048 Zürich, Schweiz als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 zu/nwählen./nErläuterung/nGemäss Gesetz und Statuten ist die Generalversammlung für die Wahl der Revisionsstelle/nzuständig./nForvis Mazars AG hat bestätigt, dass sie über die für dieses Mandat erforderliche/nUnabhängigkeit verfügt./n5.5 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters/nAntrag/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von KBT Treuhand AG Zürich (CHE-/n106.032.364), Kreuzplatz 5, 8032 Zürich, Schweiz, für eine einjährige Amtsdauer bis zum/nAbschluss der ordentlichen Generalversammlung 2026 zum unabhängigen/nStimmrechtsvertreter./nErläuterung/nDer unabhängige Stimmrechtsvertreter ermöglicht den Aktionärinnen und Aktionären,/nsich durch einen unabhängigen Dritten bei Generalversammlungen vertreten zu lassen./nGemäss Statuten in Übereinstimmung mit dem Schweizer Recht wählt die/nGeneralversammlung den unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtszeit von/neinem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. KBT/nTreuhand AG Zürich haben zuhanden von der Curatis Holding AG bestätigt, dass sie/nausreichend unabhängig sind, um das Mandat zu übernehmen./n6 VERGÜTUNG DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATES UND DER/nGESCHÄFTSLEITUNG/n6.1 Abstimmung über die maximale Vergütung des Verwaltungsrates für die Dauer bis/nzur ordentlichen Generalversammlung 2026/nAn