Intersun AG

Intersun AG, in Lugano, CHE-102.677.680, società anonima (Nr. FUSC 156 del 13.08.2021, Pubbl. 1005270789).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Mattei, Andre, cittadino francese, in Oletta (FR), presidente, con firma collettiva a due;
Brenni-Wicki, Bianca Maria, da Mendrisio, in Mendrisio, membro, con firma collettiva a due;
Maurizio Delmenico, Cont. Dipl. Fed. e Perito Cont. Dipl. (CH-514.1.010.614-7), in Lugano, ufficio di revisione.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Lopez, Francis, cittadino francese, in Sartène (FR), presidente, con firma collettiva a due;
Wicki, Francesco, da Oberkirch, in Cadempino, membro, con firma individuale [finora: membro, con firma collettiva a due];
Lopez Rialland, Martine, cittadina francese, in Vence (FR), membro, con firma collettiva a due con il presidente;
REFIDEST SA (CHE-109.862.907), in Paradiso, ufficio di revisione.

Rubrica: Comunicazioni alle società/nSottorubrica: Invito all'assemblea generale/nData di pubblicazione: SHAB 23.10.2024/nDisponibile al pubblico fino al: 23.04.2025/nNumero di pubblicazione: UP04-0000006588/nEnte di pubblicazione/nIntersun AG, via Soave 9.

6901 Lugano/nInvito all'assemblea generale ordinaria Intersun AG/nOrganizzazioni interessate:
/nIntersun AG/nCHE-102.677.680/nVia F. Soave 9/n6900 Lugano/nInformazioni sull'assemblea generale:/n12.11.2024.

ore 15:
00, c/o Studio Legale Wicki, via Soave 9.

6901 Lugano/nInvito/ordine del giorno:
/nIntersun SA, Lugano/nOrdre du Jour de l'assemblée générale ordinaire de la société Intersun AG/nPrévue pour le jour de mardi 12 novembre 2024 à 15.00 heures auprès du Studio Legale/nWicki, via Soave 9, 6901 Lugano/nOrdre du jour et propositions du Conseil d'administration/n- Présentation et approbation des comptes annuels et du rapport de révision pour les/nexercices 2022 terminé le 31.01.2023 et 2023 terminé le 31.01.2024. Le Conseil/nd'administration propose l'approbation des comptes des exercices 2022 et 2023./n- Résolution sur l'emploi du résultat du bilan. Le Conseil d'administration propose de/nreporter les résultats budgétaires au nouvel exercice./n- Décharge à l'administration. Le Conseil d'administration propose la décharge aux/nadministrateurs pour les exercices 2022 et 2023./n- Nominations statutaires :/n- Démissions : M.

André Mattei et décharge ;
/n- Nouveau droit de signature :
M. Francesco Wicki, CH-6900 Lugano, membre avec/nsignature individuelle (au lieu de la signature collective à deux) ;
/n- Répartition des charges au sein du Conseil d'administration :/n- M. Francis Lopez, F-20100 Sartène (Corse), Président avec signature collective à deux ;
/n- Mme. Martine Lopez-Rialland, F-06140 Vence, membre avec signature collective avec/nle Président ;
/n- Me Francesco Wicki, CH-6900 Lugano, membre avec signature individuelle./n- Organe de révision :/n- Démission de M.

Maurizio Delmenico et décharge ;
/n- Nouveau organe de révision :
Refidest SA, via S. Salvatore 4 6902./nLe Conseil d'administration propose d'accepter les démissions avec décharge pour le/nmembre et l'organe de révision sortants, ainsi que le nouveau droit de signature, la/nnouvelle répartition des charges au sein du Conseil d'administration et le nouvel organe/nde révision./n/n- Varia./nPour le Conseil d'administration :/n/nMe Francesco Wicki/n

Intersun AG, in Lugano, CHE-102.677.680, società anonima (Nr. FUSC 76 del 18.04.2019, Pubbl. 1004614039).

Statuti modificati:
29.04.2021.

Nuove azioni:
45'000 azioni nominative da CHF 1.00 (e 1/9) [finora: 45'000 azioni al portatore da CHF 1.00].

Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante lettera raccomandata.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Wicki, Francesco, da Oberkirch, in Cadempino, membro, con firma collettiva a due [finora: da Oberkirch e Horw, in Lugano].