Infonic AG

Infonic AG, in Baar, CHE-106.815.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 11.04.2024, Publ. 1006006458). Mit Erklärung vom 16.04.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bargezi, Roman, von Küssnacht (SZ), in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gurney, Eugene Anthony, britischer Staatsangehöriger, in Welwyn Garden City (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pologruto, Thomas, amerikanischer Staatsangehöriger, in Laurel Hollow (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Thomas, von Weisslingen, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Infonic AG, in Baar, CHE-106.815.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2023, Publ. 1005750542).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der IIE AG, in Zürich (CHE-252.037.632), gemäss Fusionsvertrag vom 21.03.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 314'777.27 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 30'955.30 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Infonic AG, in Baar, CHE-106.815.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2023, Publ. 1005707356).

Statutenänderung:
05.05.2023.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Infonic SA) (Infonic Ltd.).

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung und der Vertrieb von Informatikapplikationen sowie die Beratung und Schulung im Bereich der Informatik. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. Alternativ kann der Verwaltungsrat, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im Publikationsorgan vornehmen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].