HynoDent AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 04.08.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 04.08.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007386/nPublizierende Stelle/nHynoDent AG, Oberneuhofstrasse 5.

6340 Baar/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nHynoDent AG/nBetroffene Organisation:
/nHynoDent AG/nCHE-281.446.323/nc/o: Carta AG/nHornbachstrasse 50/n8008 Zürich/nAngaben zur Generalversammlung:/n27.08.2025, 14.00 Uhr, Raiffeisenbank, 8050 Zürich-Oerlikon,/nSchaffhauserstrasse 336.

Raum Rennbahn/nEinladungstext/Traktanden:
/nE I N L A D U N G/nZur ordentlichen Generalversammlung der/nHynoDent AG/nSehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär, wir freuen uns, Sie zur ordentlichen/nGeneralversammlung (GV) der HynoDent AG der Jahre 2023 und 2024 einzuladen./nDatum Mittwoch, 27. August 2025/nZeit 14:00 -15:30h/nOrt Raiffeisenbank, 8050 Zürich-Oerlikon,/nSchaffhauserstrasse 336, Raum Rennbahn/nTraktanden/n1. Genehmigung des Protokolls der GV vom 18. Juni 2025/n Antrag VR: Genehmigung/n2. Genehmigung der Jahresrechnungen 2023 u. 2024/n Antrag VR: Genehmigung/n3.

Verwendung des Bilanzergebnisses/n Antrag VR:
Vortrag auf neue Rechnung/n4. Konsultativabstimmung/n Vorstellung von Möglichkeiten der künftigen Mittelbeschaffung, Konsultativabstimmung/n5.

Entlastung des Verwaltungsrates/n Antrag VR:
Ulrike Katzer sei die Entlastung zu erteilen/n David Hauenstein sei die Entlastung zu verweigern/n6. Offene Diskussion/n7. Verschiedenes und Information/n Aktionäre haben sich bei dieser GV vor Ort durch Vorlage sämtlicher von ihnen/n gehaltenen Aktienzertifikate (AZ) und einem amtlichen Ausweis auszuweisen. Aktionäre/n können sich durch Erteilung einer schriftlichen Vollmacht durch einen anderen Aktionär/n oder durch einen Dritten vertreten lassen. Der Vertreter hat sich mittels der schriftlichen/n Vollmacht und durch Vorlage der Aktienzertifikate auszuweisen./n Die Jahresrechnungen 2023 und 2024 sowie das Protokoll der Generalversammlung vom/n 18. Juni 2025 liegen ab 05. August 2025 am Sitz der Gesellschaft in Zürich zur/n Einsichtnahme durch die Aktionäre auf und können dort bestellt werden./n Weitere Informationen sind erhältlich bei Frau Ulrike Katzer/n gv-hynodent@katzerundpartner.ch/n/n Zürich, im August 2025/n Ulrike Katzer, Verwaltungsrätin/n/nUlrike Katzer, Verwaltungsrätin/n

HynoDent AG, in Baar, CHE-281.446.323, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2025, Publ. 1006322413). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

HynoDent AG, bisher in Baar, CHE-281.446.323, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2025, Publ. 1006322413).

Statutenänderung:
18.06.2025.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o Carta AG, Hornbachstrasse 50, 8008 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Produkten und Systemen für zahnmedizinische und zahntechnische Anwendungen sowie die Erbringung von Beratungsdienstleistungen in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen, Fabrikationsverfahren, Handelsmarken und andere immaterielle Rechte erwerben, verwerten und übertragen, Finanz- und Anlagegeschäfte durchführen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, sonst durch Veröffentlichung im SHAB.