Holzprofil AG

Holzprofil Holding AG, in Huttwil, CHE-308.132.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2016, Publ. 2925613).

Statutenänderung:
10.12.2021.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Holzprofil GmbH, in Huttwil (CHE-104.118.233), gemäss Fusionsvertrag vom 10.12.2021 und Bilanz per 30.06.2021. Aktiven von CHF 5'534'970.06 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'743'137.50 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Holzprofil AG.

Aktienkapital neu:
CHF 100'020.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'020.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 5.00 und 50'020 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 50'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 10'000 Namenaktien zu CHF 5.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist infolge endgültigen Verzichts auf diese Sachübernahme aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung 92 Stammanteile zu CHF 100.00 der Holzprofil GmbH, in Huttwil (CHE-104.118.233), zum Preis von höchstens CHF 1'618'000.00 zu übernehmen.].

Sacheinlage/Sachübernahme:
Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 10.12.2021 108 Stammanteile zu CHF 100.00 der Holzprofil GmbH, in Huttwil (CHE-104.118.233), wofür 20 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) ausgegeben und CHF 10'780.00 als Forderung gutgeschrieben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Brief oder per E-Mail.

Holzprofil Holding AG, in Huttwil, CHE-308.132.210, Industriestrasse 8, 4950 Huttwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
23.06.2016.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an und die Beratung von Unternehmungen, den Kauf, Verkauf und die Verwertung von Patenten, Lizenzen, Rezepten, Warenzeichen und anderen Schutzrechten, insbesondere im Bereich der Holzbranche sowie den Kauf, Verkauf und die Verwaltung von Wertschriften und die Abwicklung von Treuhandgeschäften aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 5.00 und 50'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien).

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung 92 Stammanteile zu CHF 100.00 der Holzprofil GmbH, in Huttwil (CHE-104.118.233), zum Preis von höchstens CHF 1'618'000.00 zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen an die Aktionäre:
durch Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 23.06.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Ruch, Christoph, von Sumiswald, in Huttwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruch, Thomas, von Sumiswald, in Huttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruch, Daniel, von Sumiswald, in Huttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.