Helvetia Baloise Holding AG

Helvetia Holding AG, in St. Gallen, CHE-103.479.504, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2025, Publ. 1006398958). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Basel im Handelsregister des Kantons Basel-Stadt unter der neuen Firma Helvetia Baloise Holding AG eingetragen und im Handelsregister des Kantons St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

Helvetia Holding AG, bisher in St. Gallen, CHE-103.479.504, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2025, Publ. 1006398958).

Statutenänderung:
23.05.2025. 04.12.2025.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Baloise Holding AG, in Basel (CHE-102.743.957), gemäss Fusionsvertrag vom 21.04.2025 und Bilanz per 31.12.2024. Aktiven von CHF 3'566.2 Mio. und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'964.5 Mio. gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 46'392'407 Aktien zu CHF 0.02 und gegebenenfalls eine Ausgleichszahlung für Spitzen in bar, die dem Wert der Bruchteile entspricht, bewertet zum volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der übernehmenden Gesellschaft an den 5 Börsentagen vor der Anmeldung zur Eintragung der Fusion im Handelsregister. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 927'848.14 erhöht.

Firma neu:
Helvetia Baloise Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Helvetia Baloise Holding SA) (Helvetia Baloise Holding Ltd).

Sitz neu:
Basel.

Domizil neu:
Aeschengraben 21, 4051 Basel.

Aktienkapital neu:
CHF 1'988'361.84 [bisher: CHF 1'060'513.70].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'988'361.84 [bisher: CHF 1'060'513.70].

Aktien neu:
99'418'092 Namenaktien zu CHF 0.02 [bisher: 53'025'685 Namenaktien zu CHF 0.02]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 23.05.2025 eine Erhöhung des bedingten Kapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [Streichung der Statutenbestimmung über das mit Beschluss vom 23.05.2025 eingeführte Kapitalband infolge Durchführung der Fusion mit der Baloise Holding AG.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzle, Dr. Hans, von Nürensdorf, in Ftan (Scuol), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wallimann, Regula Silvia, von Alpnach, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Planta, Dr. Thomas, von Basel, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer, Dr. Ivo, von Luzern, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fürer, Guido, von Gossau (SG), in Schmerikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mäder, Ernst Christoph, von Zürich, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neuhaus, Markus Rudolf, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmuckli, Dr. Thomas Urs, von Zürich, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vandendael, Vincent, belgischer Staatsangehöriger, in Lubbeek (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Venturi-Zen-Ruffinen, Prof. Dr. Marie Noëlle, von Leuk, in Crans-Montana, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Betschart, Michael Stephan, von Muotathal, in Freienbach, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bockelmann, Dr. Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bolliger, Barbara, von Roggwil (TG), in Möriken-Wildegg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hamal, Christophe, britischer Staatsangehöriger, in Overijse (BE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Henny, Dr. Matthias, von Obersaxen Mundaun, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Michael, von Tegerfelden, in Brugg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schiltknecht, Jürg Rainer, von Dübendorf, in Bad Homburg (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schreiber, Dr. Karina, deutsche Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Theodorovics, Dr. Christine, österreichische Staatsangehörige, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zaugg, Christoph, von Wyssachen, in Thunstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Helvetia Holding AG, in St. Gallen, CHE-103.479.504, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2023, Publ. 1005855814).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gmür, Dr. Philipp, von Luzern und Amden, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmuckli, Dr. Thomas Urs, von Zürich, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug].