Heidi Pay AG

Heidi Pay AG, à Genève, CHE-332.605.479 (FOSC du 14.08.2025, p. 0/1006409058).

Nouveau but:
développer, maintenir, commercialiser, vendre, octroyer des licences ou sous-licences d'utilisation de logiciels, fournir des services d'implémentations de maintenance, de support, de formation et toutes autres prestations de services liées à des logiciels.

La société peut en outre, en Suisse et à l'étranger :
créer des filiales et des succursales, prendre des participations et, plus généralement, participer à toutes entreprises et entités ayant un rapport direct ou indirect avec son but;
- faire, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son but ou susceptible de le promouvoir;
et accorder des prêts ou tout autre forme de financement à des sociétés affiliées, ainsi que de donner des sûretés de tout genre, au bénéfice direct ou indirect de sociétés affiliées (ou de tiers), en particulier sous la forme de garanties, gages ou de transfert fiduciaires d'actifs de la société, avec ou sans contre-prestation. La société fait partie du groupe bancaire Monte dei Paschi di Siena. Statuts modifiés le 20.11.2025 y compris sur un point non soumis à publication.

Heidi Pay AG, à Genève, CHE-332.605.479 (FOSC du 20.02.2024, p. 0/1005966416).

Nouveau but:
de développer, maintenir, commercialiser, vendre, octroyer des licences ou sous-licences d'utilisation de logiciels, fournir des services d'implémentations de maintenance, de support, de formation et toutes autres prestations de services liées à des logiciels.

La société peut en outre, en Suisse et à l'étranger:
créer des filiales et des succursales, prendre des participations et, plus généralement, participer à toutes entreprises et entités ayant un rapport direct ou indirect avec son but;
faire, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son but ou susceptible de le promouvoir;
et accorder des prêts ou tout autre forme de financement à des sociétés affiliées, ainsi que de donner des sûretés de tout genre, au bénéfice direct ou indirect de sociétés affiliées (ou de tiers), en particulier sous la forme de garanties, gages ou de transfert fiduciaires d'actifs de la société, avec ou sans contre-prestation. La société fait partie du groupe bancaire Mediobanca. Les 8'187'500 actions de CHF 0.10, nominatives, liées selon statuts, ne sont plus privilégiées quant au dividende ni au produit de liquidation.

Capital-actions:
CHF 944'300, libéré à concurrence de CHF 944'300, divisé en 9'443'000 actions de CHF 0.10, nominatives, liées selon statuts.

Communication aux actionnaires:
lettre ou courrier électronique. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 11.04.2022, suite à l'extinction des droits d'option non exercés. Nouveaux statuts du 03.06.2025, modifiés le 05.08.2025. Rappaport Laurent et Roth Martin ne sont plus administrateurs;
leurs pouvoirs sont radiés. L'administrateur Bozzo Matteo, jusqu'ici président et désormais délégué, est maintenant domicilié à Zürich.

Nouveaux administrateurs:
Zandrini Mario, d'Italie, à Milano, ITA, président, et Pace Luigi, d'Italie, à Milan, ITA, tous deux avec signature individuelle.

Heidi Pay AG, à Genève, CHE-332.605.479 (FOSC du 20.02.2024, p. 0/1005966416). de Cesare Nicola n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés.