HBM Healthcare Investments AG

HBM Healthcare Investments AG, in Zug, CHE-101.849.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 31.07.2024, Publ. 1006097866).

Statutenänderung:
23.06.2025.

Aktienkapital neu:
CHF 13'480'000.00 [bisher: CHF 32'016'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 13'480'000.00 [bisher: CHF 32'016'000.00].

Aktien neu:
6'740'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 2.00 [bisher: 6'960'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 4.60]. Bei der Kapitalherabsetzung werden zunächst 220'000 eigene Namenaktien zu CHF 4.60 vernichtet. Anschliessend wird der Nennwert der verbleibenden 6'740'000 Namenaktien zu CHF 4.60 auf CHF 2.00 herabgesetzt und je CHF 2.60 pro Aktie zurückbezahlt.

"Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 28.05.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 28.05.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000006774/nPublizierende Stelle/nHBM Healthcare Investments AG, Bundesplatz 1.

6300 Zug/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nHBM Healthcare Investments AG/nBetroffene Organisation:
/nHBM Healthcare Investments AG/nCHE-101.849.760/nBundesplatz 1/n6300 Zug/nAngaben zur Generalversammlung:/n23.06.2025, 14.00 Uhr.

Theater Casino Zug/nArtherstrasse 2 - 4/n6300 Zug/nEinladungstext/Traktanden:
/nEinladung zur 24. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre/nDIE VOLLSTÄNDIGE EINLADUNG ZUR 24.

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG/nLIEGT DIESER MELDUNG BEI (PDF)/nTraktanden und Anträge des Verwaltungsrates:
/n1. Jahresrechnung und Konzernrechnung 2024/2025;
Berichte der Revisionsstelle/n2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung/n3. Ergebnisverwendung/n4. Wahlen betreffend den Verwaltungsrat/n4.1 Wiederwahl des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats/n4.2 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses/n5. Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung/n5.1 Fixe Vergütung des Verwaltungsrats/n5.2 Fixe Vergütung der Geschäftsleitung/n6. Wahl der Revisionsstelle/n7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters/n 8.

Herabsetzung des Aktienkapitals:
Vernichtung eigener Aktien/n9.

Herabsetzung des Aktienkapitals:
Nennwertrückzahlung/n 10. Genehmigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms/n 11. Diverses/n Zug, 28. Mai 2025/n Im Namen des Verwaltungsrates/n Der Präsident: Hans Peter Hasler/n 1/n HBM Healthcare Investments AG/n Bundesplatz 1, 6300 Zug/n Einladung zur 24. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre/n Montag, 23. Juni 2025, 14.00 Uhr/n Theater Casino Zug/n Artherstrasse 2-4/n 6300 Zug/n Öffnung des Kontrollbüros: 13.30 Uhr/n Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats:/n 1. Jahresrechnung und Konzernrechnung 2024/2025/n Antrag: Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Ge-/n schäftsjahr 2024/2025/n Erläuterung: Gemäss Statuten und Gesetz legt der Verwaltungsrat den Aktionären die/n Jahresrechnung und die Konzernrechnung zur Genehmigung vor. Diese Dokumente so-/n wie die Prüfungsberichte der Revisionsstelle sind Teil des Geschäftsberichts 2024/2025/n der HBM Healthcare Investments AG und im Internet abrufbar (www.hbm-/n healthcare.com/de/investoren/finanzberichte) oder am Sitz der Gesellschaft erhältlich./n Gemäss Art. 961d Abs. 1 Ziff. 1 OR wird auf den Lagebericht verzichtet. Die Gesellschaft/n ist nicht verpflichtet, einen Bericht über nichtfinanzielle Belange im Sinne von Art. 964a/n OR zu erstatten. In ihren Prüfungsberichten empfiehlt die Ernst & Young AG, die Jahres-/n rechnung und die Konzernrechnung 2024/2025 zu genehmigen./n 2.

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung/n Antrag:
Erteilung der Entlastung für die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Ge-/n schäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024/2025/n Erläuterung: Gemäss Statuten ist die Generalversammlung zuständig für die Entlastung/n der Mitglieder des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsleitung betrauten Personen./n 2/n 3.

Ergebnisverwendung/n Antrag:
Verwendung des Bilanzgewinns von CHF 586'174'482 wie folgt:/n in CHF 2024/2025/n Jahresgewinn/n Gewinnvortrag/n 69'403'463/n 516'771'019/n verfügbarer Bilanzgewinn 586'174'482/n - Zuweisung an die allgemeine gesetzliche Reserve 0/n - Dividende von CHF 4.90 pro Aktie 34'104'000/n - Vortrag auf neue Rechnung 552'070'482/n Erläuterung: Gemäss Statuten und Gesetz obliegt die Beschlussfassung über die Ver-/n wendung des Bilanzgewinnes, insbesondere die Festsetzung einer allfälligen Dividende,/n der Generalversammlung. Nachdem der Nennwert der Aktie heute noch CHF 4.60 be-/n trägt, besteht nicht genügend Spielraum, um die vom Verwaltungsrat vorgeschlagene/n Ausschüttung von total CHF 7.50 pro Aktie als Nennwertrückzahlung vorzunehmen. Da-/n her schlägt der Verwaltungsrat im Traktandum 3 erstmals die Zahlung einer Dividende,/n und zwar von CHF 4.90 pro Aktie, vor und zusätzlich eine Ausschüttung als Nennwert-/n rückzahlung von CHF 2.60 pro Aktie gemäss Traktandum 9. Die Dividende von CHF 4.90/n unterliegt der Verrechnungssteuer von 35%, welche von der HBM Healthcare Investments/n AG von Gesetzes wegen abzuführen ist. Das entspricht CHF 1.715, sodass pro Aktie netto/n CHF 3.185 zur Auszahlung kommen. Die Auszahlung richtet sich im Übrigen nach dem/n Zeitplan der Nennwertrückzahlung gemäss Traktandum 9 und erfolgt somit am 4. Juli/n 2025. Auf von der Gesellschaft direkt oder indirekt gehaltene eigene Aktien wird praxis-/n gemäss keine Dividende bezahlt./n 4. Wahlen betreffend den Verwaltungsrat/n 4.1 Wiederwahl des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats/n Anträge:/n a. Wiederwahl von Herrn Hans Peter Hasler als Präsident des Verwaltungsrats bis zum/n Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2026/n b. Wiederwahl von Herrn Dr. Rudolf Lanz als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Ab-/n schluss der ordentlichen Generalversammlung 2026/n c. Wiederwahl von Herrn Mario Germano Giuliani als Mitglied des Verwaltungsrats bis/n zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2026/n d. Wiederwahl von Frau Dr. Stella X. Xu, als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Ab-/n schluss der ordentlichen Generalversammlung 2026/n e. Wiederwahl von Frau Dr. Elaine V. Jones als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum/n Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2026/n 3/n Erläuterungen: Gemäss den Statuten wählt die Generalversammlung den Präsidenten/n und die Mitglieder des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Ge-/n neralversammlung. Alle amtierenden Mitglieder des Verwaltungsrats, einschliesslich des/n Präsidenten, stellen sich zur Wiederwahl./n Herr Hans Peter Hasler ist seit 2009 Mitglied des Verwaltungsrats und seit 2011 Präsi-/n dent. Er ist seit 2021 auch Mitglied des Revisionsausschusses. Herr Hasler kennt das/n Biotech-Geschäft. Er war je 8 Jahre in leitenden Positionen bei Biogen Idec und zuvor bei/n Wyeth tätig. Herr Hasler ist Verwaltungsratspräsident der Shield Therapeutics plc sowie/n Mitglied des Verwaltungsrats der Gain Therapeutics Inc. und der Minerva Neurosciences./n Herr Dr. Rudolf Lanz ist seit 2003 Mitglied des Verwaltungsrats sowie Mitglied des Revi-/n sionsausschusses. Er ist Betriebswirt und Jurist mit langjähriger Erfahrung auf dem Gebiet/n Akquisitionen, Devestitionen, Fusionen und Grossfinanzierungen. Dr. Lanz war 20 Jahre/n überwiegend leitend bei Ernst & Young tätig, bevor er mit Partnern ""The Corporate Fi-/n nance Group"" gründete, deren Verwaltungsratspräsident er war. Dr. Lanz ist Verwaltungs-/n ratspräsident der Interlakes Pferdemedizin AG und der Rudolf Lanz AG sowie Mitglied des/n Verwaltungsrats der Myelin AG./n Herr Mario Germano Giuliani ist seit 2012 Mitglied des Verwaltungsrats sowie Mitglied/n des Vergütungsausschusses und des Nominierungsausschusses. Er ist Ökonom und hat/n im familieneigenen Pharmaunternehmen Giuliani SpA, in Mailand, in 16 Jahren alle Stufen/n durchlaufen. Herr Giuliani ist Präsident des Verwaltungsrats von MGG Strategic SICAF/n SIF und MGG Capital SAM. Ferner ist er Mitglied des Verwaltungsrats der GISEV Family/n Office SA, der Philos & Partners AG, der CMB Monaco, der ElevateBio LLC, der Giuliani/n Group und der Anse du Portier./n Frau Dr. Stella X. Xu ist seit 2020 Mitglied des Verwaltungsrats sowie Mitglied des Ver-/n gütungsausschusses und des Nominierungsausschusses. Sie hat einen Doktortitel in Im-/n munologie von der Northwestern University in Illinois, USA, und einen Bachelor der Uni-/n versität Peking in Biophysik und Physiologie. Frau Xu ist seit 2017 Managing"

Rubrik: Weitere gesellschaftsrechtliche Schuldenrufe Unterrubrik: Schuldenruf infolge Kapitalherabsetzung / Herabsetzung oder Aufhebung der Anteilsscheine Publikationsdatum: SHAB 16.05.2025 Öffentlich einsehbar bis: 16.05.2028 Meldungsnummer: Schuldenruf Aktiengesellschaft: Herabsetzung des Aktienkapitals HBM Healthcare Investments AG Betroffene Organisation: HBM Healthcare Investments AG CHE-101.849.760 Bundesplatz 1