EDAG Engineering Group AG

EDAG Engineering Group AG, in Arbon, CHE-294.533.486, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2024, Publ. 1006090617).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hahl, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Abtsroda (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leidenberger, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Diessen am Ammersee (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

"Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 23.05.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 23.07.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000007225/nPublizierende Stelle/nEDAG Engineering Group AG, Schlossgasse 2.

9320 Arbon/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nEDAG Engineering Group AG/nBetroffene Organisation:
/nEDAG Engineering Group AG/nCHE-294.533.486/nSchlossgasse 2/n9320 Arbon/nAngaben zur Generalversammlung:/n25.06.2025, 10.00 Uhr.

Niederer Kraft Frey AG/nBahnhofstrasse 53/nCH-8001 Zürich/nEinladungstext/Traktanden:
/n1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2024/nsowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle/n2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses/n3. Genehmigung des Konzernnachhaltigkeitsberichts (Nichtfinanzieller Bericht und/nCorporate Social Responsibility)/n4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung/n5. Wahlen/n6. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates und der Konzernleitung/nEDAG Engineering Group AG/nMittwoch, den 25. Juni 2025, 10.00 Uhr in den Räumlichkeiten der Niederer Kraft Frey AG, Bahnhofstrasse 53, CH-8001 Zürich./nEINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2025/n1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2024 sowie Entgegennahme der Berichte der/nRevisionsstelle/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2024./nErläuterungen: Die Generalversammlung ist zuständig für die Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung sowie der/nKonzernrechnung. Die Revisionsstelle Deloitte AG hat in ihren Berichten an die Generalversammlung die Jahresrechnung und die/nKonzernrechnung ohne Einschränkung bestätigt./n2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn in Höhe von 105.134 TEUR (108.148 TCHF) auf die neue Rechnung vorzutragen./nErläuterungen: Der Antrag auf Verwendung des Jahresergebnisses basiert auf der von der Revisionsstelle geprüften und unter Traktandum 1/nzur Genehmigung vorgeschlagenen Jahresrechnung. Der Wechselkurs der Bilanz beträgt EUR in CHF 0,9412 (Devisenkassamittelkurs am/nBilanzstichtag). Der Wechselkurs der Erfolgsrechnung beträgt EUR in CHF 0,9526 (Durchschnittskurs für das Geschäftsjahr 2024)./nin TEUR / TCHF 2024 2024/nTEUR TCHF/nBilanzgewinn am Anfang des Geschäftsjahres 60.958 66.066/nGewinnverwendung gemäß Beschluss der Generalversammlung 0 0/nEntnahme aus den Reserven aus Kapitaleinlagen 13.750 13.071/nAusschüttung an Aktionäre -13.750 -13.071/nFusionsergebnis 0 0/nJahresgewinn 44.176 42.082/nBilanzgewinn 105.134 108.148/nin TEUR / TCHF 2024 2024/nAntrag des Verwaltungsrates Antrag des Verwaltungsrates/nTEUR TCHF/nBilanzgewinn 105.134 108.148/nZuweisung an die gesetzlichen Gewinnreserven 0 0/nEntnahme aus den gesetzlichen Gewinnreserven 0 0/nZuweisung an die gesetzlichen Kapitalreserven 0 0/nEntnahme aus den gesetzlichen Kapitalreserven 0 0/nAusschüttung an Aktionäre 0 0/nVortrag auf neue Rechnung 105.134 108.148/n3. Genehmigung des Konzernnachhaltigkeitsberichts (Nichtfinanzieller Bericht und Corporate Social Responsibility)/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Konzernnachhaltigkeitsberichts (Nichtfinanzieller Bericht und Corporate Social/nResponsibility)./nErläuterungen: Der Antrag auf Genehmigung des Konzernnachhaltigkeitsberichts basiert auf einem von der Deloitte GmbH (Deutschland)/nausgestellten Prüfungsvermerk (betriebswirtschaftliche Prüfung zur Erlangung begrenzter Sicherheit). Der Konzernnachhaltigkeitsbericht für/ndas Jahr 2024 ist online verfügbar unter https://www.edag.com/de/nachhaltigkeit/n4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung/nDer Verwaltungsrat beantragt die Erteilung der Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung./nErläuterungen: Die Entlastung der verantwortlichen Organe stellt nach Gesetz eine unübertragbare Befugnis der Generalversammlung dar./nEDAG Engineering Group AG/nMittwoch, den 25. Juni 2025, 10.00 Uhr in den Räumlichkeiten der Niederer Kraft Frey AG, Bahnhofstrasse 53, CH-8001 Zürich./nEINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2025/n5. Wahlen/n5.1 Verwaltungsrat/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates für je eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten/nordentlichen Generalversammlung:/na) Herrn Georg Denoke/nb) Herrn Frank Leidenberger/nc) Herrn Clemens Prändl/nd) Frau Sylvia Schorr/ne) Herrn Dr.

Philippe Weber/nErläuterungen:
Die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates stehen für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung, bis auf Herrn Manfred Hahl,/nder nicht mehr zur Wiederwahl steht. Herr Frank Leidenberger stellt sich neu zur Wahl. Ein Lebenslauf der bisherigen/nVerwaltungsratsmitglieder ist im Abschnitt ""Corporate Governance"" des Geschäftsberichts 2024 enthalten und online unter/nhttps://ir.edag.com/publikationen-eventsfinanzberichte abrufbar. Ein Lebenslauf von Herrn Frank Leidenberger ist der Einladung angehängt./n5.2 Verwaltungsratspräsident/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Georg Denoke als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum/nAbschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./nErläuterungen: Herr Georg Denoke steht für eine weitere Amtsdauer als Präsident des Verwaltungsrates zur Verfügung./n5.3.

Nominations- und Vergütungsausschuss/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses für je eine Amtsdauer/nbis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:
/na) Herrn Georg Denoke/nb) Herrn Dr.

Philippe Weber/nErläuterungen:
Die bisherigen Mitglieder des Vergütungsausschusses stehen für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung. Der Verwaltungsrat/nbeabsichtigt, Herrn Georg Denoke als Vorsitzenden des Nominations- und Vergütungsausschusses zu ernennen, vorbehaltlich seiner Wahl/nals Mitglied des Ausschusses./n5.4 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wahl von ADROIT Anwälte, Zürich, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum/nAbschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./nErläuterungen: ADROIT Anwälte hat bestätigt, das Mandat im Falle einer Wahl für eine weitere Amtsdauer auszuüben./n5.5. Revisionsstelle/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Deloitte AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2025./nErläuterungen: Die Deloitte AG hat bestätigt, das Mandat im Falle einer Wahl auch für das Geschäftsjahr 2025 auszuüben./n6. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates und der Konzernleitung/n6.1 Vergütung des Verwaltungsrates/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates (einschliesslich etwaiger/nSozialversicherungsbeiträge) bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung in Höhe von maximal EUR 1.100.000,00./nErläuterungen: Die Grundsätze der Vergütung des Verwaltungsrates sind in Art. 25 der Statuten aufgeführt.

Diese sind unter/nhttps:
//www.edag.com/de/edag-group/das-unternehmen/corporate-governance abrufbar. Der beantragte maximale Gesamtbetrag für die/nVergütung des Verwaltungsrates bleibt unverändert zum Vorjahr./n6.2 Fixe Vergütung der Konzernleitung/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Gesamtbetrages der fixen Vergütung der Konzernleitung (einschliesslich etwaiger/nSozialversicherungsbeiträge) für das Geschäftsjahr 2026 in Höhe von maximal EUR 1.000.000,00./nEDAG Engineering Group AG/nMittwoch, den 25. Juni 2025, 10.00 Uhr in den Räumlichkeiten der Niederer Kraft Frey AG, Bahnhofstrasse 53, CH-8001 Zürich./nEINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2025/nErläuterungen: Die Grundsätze der Vergütung der Konzernleitung sind in Art. 26 der Statuten aufgeführt.

Diese sind unter/nhttps:
//www.edag.com/de/edag-group/das-unternehmen/corporate-governance abrufbar./n6.3 Variable Vergütung der Konzernleitung/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der variablen Vergütung der Konzernleitung (zuzüglich etwaiger/nSozialversicherungsbeiträge) für das Ge"

EDAG Engineering Group AG, in Arbon, CHE-294.533.486, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2023, Publ. 1005798214).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Carlo, Cosimo, italienischer Staatsangehöriger, in München (DE), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Petersberg (DE), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.