Consultra AG

Consultra AG, in Zürich, CHE-108.323.393, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2017, Publ. 3821817).

Statutenänderung:
14.07.2020.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 21.06.1995 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Consultra AG, in Zürich, nämlich den Geschäftsbereich "Dienstleistungen im Sprachbereich", gemäss Aufteilungsbilanz per 1.1.1995, wonach die übernommenen Aktiven CHF 387'439.-- und die übernommenen Passiven CHF 287'439.-- betragen, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 30.07.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cura Treuhand AG (CHE-101.464.064), in Luzern, Revisionsstelle.

Consultra AG, in Zürich, CHE-108.323.393, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2016, Publ. 2770299).

Domizil neu:
Seebahnstrasse 85, 8003 Zürich.

Consultra AG, in Zürich, CHE-108.323.393, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2014, Publ. 1302575).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser, Oskar Hermann, von Trogen, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Herbert, von Bäretswil, in Horw, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Fischer, Eva, von Bäretswil, in Zürich, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Consultra AG, in Zürich, CHE-108.323.393, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2010, S. 29, Publ. 5467784).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CH-100.9.010.550-2), in Luzern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cura Treuhand AG (CHE-101.464.064), in Luzern, Revisionsstelle;
Stalder, Bernadette, von Weggis, in Horw, mit Einzelunterschrift [bisher: Stalder Fischer, Bernadette].

Consultra AG, in Zürich, CH-020.3.006.224-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 17.09.2009, S. 24, Publ. 5250442).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-100.9.010.550-2), in Luzern, Revisionsstelle [bisher:BDO Visura].

Consultra AG, in Zürich, CH-020.3.006.224-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 17.10.2008, S. 20, Publ. 4695086).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nenzi, Prisca, von Malters, in Uster, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Consultra AG, in Zürich, CH-020.3.006.224-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2006, S. 19, Publ. 3476952).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nenzi, Prisca, von Malters, in Uster, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Consultra AG, in Zürich, CH-020.3.006.224-6, Beratung, Vermittlung und Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Sprachen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2002, S. 19, Publ. 395958).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hutter, Roger, von Oberriet SG, in Sargans, mit Kollektivprokura zu zweien.

Consultra AG, in Zürich, Erbringen von Dienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 08.11.2000, S. 7592).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO Visura, in Luzern, Revisionsstelle.

Consultra AG, in Z ü r i c h , Beratung, Vermittlung und Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Sprachen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.1998, S. 3427).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneeberger, Stephan, von Winterthur, in Oberengstringen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hutter, Roger, von Oberriet SG, in Sargans, mit Kollektivprokura zu zweien.