Consel Group AG

Consel Group AG, in Buchs (ZH), CHE-108.651.242, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2011, S.0, Publ. 6261576).

Statutenänderung:
14.06.2019.

Sitz neu:
Weiningen (ZH).

Domizil neu:
Brunaustrasse 185, 8951 Fahrweid.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seijas, Francisco, spanischer Staatsangehöriger, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberglatt];
Seijas Nogareda, Jazmin, von Krauchthal, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Consel Group AG, in Buchs ZH, CH-020.4.003.403-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2011, S. 0, Publ. 6224600).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurhofer, Dr. Roland, von Krauchthal, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Seijas, Francisco, spanischer Staatsangehöriger, in Oberglatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Consel Autocontrol GmbH, in Mönchaltorf, CH-020.4.003.403-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2010, S. 25, Publ. 5906224).

Statuten neu:
20.06.2011.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 150'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 20.06.2011 und Bilanz per 31.12.2010 mit Aktiven von CHF 363'782.84 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 326'758.22 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 150 Aktien zu CHF 1'000.00.

Firma neu:
Consel Group AG.

Sitz neu:
Buchs ZH.

Domizil neu:
Furtbachstrasse 4, 8107 Buchs .

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Anbieten von Produkten und Dienstleistungen sowie Service in den Bereichen Verkehrs- und Sicherheitstechnik, Objekt- und Perimeterschnutz sowie Parkraumbewirtschaftung mit den dazugehörenden Zweigen sowie Handel, Schulung, Installationen, Reparaturen und Vertrieb von Zusatzprodukten aus dem Sicherheits- und Elektrotechnik-Sektor. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten, bewirtschaften und veräussern. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte erwerben, halten, veräussern und lizensieren sowie Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zugunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vornehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen gewähren. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die ihrem Zweck dienen.

Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 35'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00.

Aktien neu:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Bei der Kapitalerhöhung vom 20.06.2011 werden Forderungen in der Höhe von CHF 115'000.00 verrechnet, wofür 115 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung 1 Computer Targa Business Line II 133, 1 Modem US Robotics 28800 Extern, 1 Laser Drucker Panasonic KX-P 4430, 1 Büroeinrichtung (Tisch, Stuhl, Regale, Kasten), 1 Telefon Natel C Nokia 121, 1 Ptouch-Beschriftungsgerät 2000, 1 Aktenvernichter 85X Shredder, 1 Thermobinder Ibico 310 E, 1 Taschenrechner HP 48 GX, 1 Telefon Ascom Aura, 1 Faxgerät Philips 4060, 1 Werkzeugkoffer, 1 Messgerät, Büromaterial, technische Fachbücher und Software, alles gemäss Sacheinlagevertrag vom 23.07.1997, zum Preise von CHF 10'000.--, wovon CHF 10'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax, E-Mail oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis durch Text ermöglicht an die im Aktienbuch eingetragene Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seijas, Francisco, spanischer Staatsangehöriger, in Oberglatt, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Maurhofer, Dr. Roland, von Krauchthal, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Maurhofer, Roland, Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung].