citadelo AG

citadelo AG, in Steinhausen, CHE-382.645.558, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2023, Publ. 1005690085).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kemi, Fredrik Andreas, von Teufen (AR), in Teufen (AR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Horvath, Tomas, slowakischer Staatsangehöriger, in Nové Zamky (SK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Meier, Mateo, von Jonen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Vámossy, István, ungarischer Staatsangehöriger, in Budapest (HU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zatko, Tomas, slowakischer Staatsangehöriger, in Bratislava (SK), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

citadelo GmbH, in Steinhausen, CHE-382.645.558, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2020, Publ. 1005035819).

Statutenänderung:
09.02.2023. 23.02.2023.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital vorgängig teilweise durch Sacheinlage auf CHF 60'000.00 erhöht. Anschliessend wird die Gesellschaft gemäss Umwandlungsplan vom 09.02.2023 und Bilanz per 30.11.2022 mit Aktiven von CHF 112'666.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 42'195.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, wobei das Kapital auf CHF 100'000.00 festgesetzt wird, welches zu 60% liberiert ist. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 10'000'000 zu 60% liberierte Namenaktien zu CHF 0.01.

Firma neu:
citadelo AG.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie, insbesondere Entwicklung, Betrieb und Verkauf von Software im Bereich lnformationssicherheit. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 60'000.00.

Aktien neu:
10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 09.02.2023 gemäss Vertrag vom 09.02.2023 5 Anteile der Citadelo Czech Republic, s.r.o. (06084222), in Prag (SZ) sowie 5 Anteile der citadelo s.r.o. (44 257 848), in Bratislava (SK), wofür 200 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen] [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hanic, Martin, slowakischer Staatsangehöriger, in Bratislava (SK), Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leskovjan, Martin, tschechischer Staatsangehöriger, in Ceské Budejovice (CZ), Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Artmotion AG (CHE-112.106.321), in Steinhausen, Gesellschafterin.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Mateo, von Jonen, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Horvath, Tomas, slowakischer Staatsangehöriger, in Nové Zamky (SK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung];
Zatko, Tomas, slowakischer Staatsangehöriger, in Bratislava (SK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Topolcany (SK), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

citadelo GmbH, in Steinhausen, CHE-382.645.558, Hinterbergstrasse 47, 6312 Steinhausen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
23.11.2020.

Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie, insbesondere Entwicklung, Betrieb und Verkauf von Software im Bereich Informationssicherheit;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 23.11.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Zatko, Tomas, slowakischer Staatsangehöriger, in Topolcany (SK), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hanic, Martin, slowakischer Staatsangehöriger, in Bratislava (SK), Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Horvath, Tomas, slowakischer Staatsangehöriger, in Nové Zamky (SK), Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 13 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Leskovjan, Martin, tschechischer Staatsangehöriger, in Ceské Budejovice (CZ), Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Artmotion AG (CHE-112.106.321), in Steinhausen, Gesellschafterin, mit 117 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Meier, Mateo, von Jonen, in Zug, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.