CI Com SA

CI Com SA, à Genève, CHE-100.074.134 (FOSC du 05.02.2025, p. 0/1006248704). Gimond-Duménil Valérie et Dumenil Laurence ne sont plus administratrices;
leurs pouvoirs sont radiés. Réthoret Michel, jusqu'ici vice-président, reste seul administrateur avec signature individuelle,

Rubrique: Communications d'entreprises/nSous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale/nDate de publication: SHAB 07.05.2025/nVisible par le public jusqu¿au: 07.05.2028/nNuméro de publication: UP04-0000007141/nEntité de publication/nGP Fiduciaire SA, Route de Frontenex 86bis.

1208 Genève/nInvitation à l'assemblée générale extraordinaire de/nCI Com SA/nOrganisation concernée:
/nCI Com SA/nCHE-100.074.134/nc/o: Sogefco SA/nrue du Nant 22/n1207 Genève/nIndications concernant l'assemblée générale:/n28.05.2025.

11:
00 heures.

GP Fiduciaire SA/nRoute de Frontenex 86bis/nCH - 1208 Genève/nTexte d'invitation/ordre du jour:
/nLes actionnaires sont invités à l'assemblée générale extraordinaire de Ci Com SA./nL'ordre du jour peut être téléchargé sur cette page./n1 / 2/nCI COM SA, Genève/nLes actionnaires sont invités à l'Assemblée générale extraordinaire de CI COM SA (la Société)/nqui se tiendra le 28 mai 2025 à 11h00/ndans les bureaux de GP Fiduciaire SA - Route de Frontenex 86 bis - 1208 Genève/nOrdre du jour et propositions du Conseil d'administration/n1. Election de Forvis Mazars SA (CHE-107.861.311) comme organe de révision de la Société/n Proposition : le Conseil d'administration propose à l'assemblée générale des actionnaires d'élire l'entreprise/n de révision Forvis Mazars SA (CHE-107.861.311) comme Organe de révision de la Société pour l'exercice/n 2024 et jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire./n Explications : depuis que le précédent réviseur, PKF Certifica SA, ne s'était pas représenté à cette fonction/n pour l'exercice 2024, la Société n'avait plus de réviseur. Le Conseil d'administration propose de nommer/n Forvis Mazars SA comme nouvel Organe de révision de la Société, ce réviseur ayant fourni à la Société une/n lettre d'acceptation de mandat le 28 avril 2025. L'élection de l'Organe de révision étant de la compétence/n de l'Assemblée générale, ce point lui est soumis./n2.

Démissions du Conseil d'administration/n Proposition :
le Conseil d'administration propose de prendre acte de la démission de Madame Valérie/n Gimond-Duménil de ses fonctions d'administratrice et présidente avec effet à la date d'aujourd'hui, de la/n démission de Monsieur Michel Réthoret de ses fonctions d'administrateur et vice-président avec effet à/n l'issue de l'Assemblée générale présentement convoquée, et de la démission de Madame Laurence Dumenil/n de ses fonctions d'administratrice avec effet à la date d'aujourd'hui./n Explications : vu le changement d'actionnaire de référence de la Société ensuite du transfert des actions/n nominatives dans CI Com SA de Dual Holding SA à Sebrina Holding Suisse SA, cette dernière doit indiquer les/n représentants qu'elle souhaite faire élire au Conseil en lieu et place des administrateurs sortants qui ont/n remis à la Société leur lettre de démission./n3.

Elections au Conseil d'administration/n Proposition :
le Conseil d'administration propose d'élire, individuellement, et jusqu'à la date de la prochaine/n assemblée générale ordinaire en qualité d'administrateur de la Société : Monsieur Alexandre Uldry,/n l'administrateur unique de Sebrina Holding Suisse SA ;
Monsieur Philippe Joerg, associé du cabinet d'audit/n et de conseils Berney & Associés ;
un troisième membre dont l'identité sera communiquée dès que Sebrina/n Holding Suisse SA aura fait une proposition en ce sens à la Société./n Explications : vu le changement d'actionnaire de référence de la Société ensuite du transfert des actions/n nominatives dans CI Com SA de Dual Holding SA à Sebrina Holding Suisse SA, cette dernière doit indiquer les/n représentants qu'elle souhaite faire élire au Conseil. Selon le droit suisse, l'Assemblée générale doit élire/n individuellement les membres du Conseil d'administration à l'occasion de l'assemblée générale./n 2 / 2/n4.

Election du Président du Conseil d'administration/n Proposition :
le Conseil d'administration propose d'élire Monsieur Alexandre Uldry en qualité de Président/n du Conseil d'administration./n Explications : selon le droit suisse, l'Assemblée générale doit élire individuellement le Président du Conseil/n d'administration parmi les membres du Conseil d'administration./n5.

Election des membres du Comité de rémunération/n Proposition :
le Conseil d'administration propose d'élire individuellement au Comité de rémunération/n Monsieur Alexandre Uldry et Monsieur Philippe Joerg./n Explications : selon le droit suisse, l'Assemblée générale doit nommer individuellement les membres du/n Comité de rémunération, existants ou nouveaux, à l'occasion de chaque assemblée générale annuelle./n6. Divers./n Les actionnaires peuvent retirer le matériel de vote jusqu'au 19 mai 2025 auprès de GP Fiduciaire SA,/n Route de Frontenex 86bis, Case Postale 6364, 1211 Genève 6 ou par e-mail (info@gpfiduciaire.ch), moyennant/n dépôt des actions ou d'une pièce d'identité justifiant leur dépôt auprès d'une banque. Les titres restent bloqués/n jusqu'à la fin de l'Assemblée générale./n Selon l'article 14 des statuts, chaque actionnaire peut se faire représenter par une autre personne, actionnaire/n ou non. En outre, chaque actionnaire a la possibilité, de par la loi, de faire représenter ses actions à l'assemblée/n générale par Monsieur André Magnenat en qualité de représentant indépendant, c/o Fiduciaire Sogesal Sàrl,/n Avenue Louis-Casaï 81, 1216 Cointrin.

Les actionnaires peuvent transmettre au représentant indépendant leurs/n/n pouvoirs et instructions par e-mail :
a.magnenat@fiduciaire-sogesal.ch. Dans ce dernier cas et sauf instruction/n expresse contraire au moment de la remise de la procuration, le droit de vote est exercé dans le sens de/n l'abstention./n/nGenève, le 6 mai 2025 Le Conseil d'administration/n

CI Com SA, à Genève, CHE-100.074.134 (FOSC du 05.05.2021, p. 0/1005170657). PKF CERTIFICA SA, succursale de Genève (CHE-182.720.265) n'est plus organe de révision.