Château Duvivier AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 19.05.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 19.05.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007203/nPublizierende Stelle/nChâteau Duvivier AG, Davidstrasse 44, 9000 St.

Gallen/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nChâteau Duvivier AG/nBetroffene Organisation:
/nChâteau Duvivier AG/nCHE-101.782.096/nDavidstrasse 44/n9000 St.

Gallen/nAngaben zur Generalversammlung:
/n24.06.2025, 15.00 Uhr, Château Duvivier AG, Davidstrasse 44, 9000 St.Gallen/nEinladungstext/Traktanden:/n1. Genehmigung des Geschäftsberichtes.

der Jahresrechnung 2024 sowie Entgegennahme/ndes Berichtes der Revisionsstelle/nAntrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung zu/ngenehmigen und den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen./n2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses/nAntrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis auf neue Rechnung/nvorzutragen./n3.

Entlastung der Organe/nAntrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für ihre Tätigkeit im/nvergangenen Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen./n4.

Ergänzungswahl in den Verwaltungsrat/nAntrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Daniel Wyss, neu zu wählen./n5.

Wahl der Revisionsstelle/nAntrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, die WGR Weder Gähwiler Revisions AG für eine/nweitere Amtszeit von einem Jahr zu wählen./nErgänzende rechtliche Hinweise:/nStimmberechtigt sind die am 15. Mai 2025 im Aktienregister mit Stimmrecht/neingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. In der Zeit vom 16. Mai 2025 bis 25. Juni/n2025 werden keine Einträge im Aktienregister vorgenommen./nBemerkungen:/nAufgrund des Beschlusses der Generalversammlung 2024 und des Art. 701d OR des am/n1. Januar 2023 neu in Kraft getretenen Aktienrechts, findet die Generalversammlung mit/nausschliesslich digitaler Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Die/nStimmabgabe erfolgt digital oder schriftlich an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter,/nHerrn Christoph/nBühler, Hiltystr. 5A, 9012 St. Gallen. Instruktionen sind digital oder mittels Stimmformular/nbis spätestens 17. Juni 2025 (Poststempel) zu erteilen, ansonsten kann eine/nBerücksichtigung nicht/ngarantiert werden./nDer Geschäftsbericht, die Jahresrechnung, der Revisionsbericht sowie das Stimmformular/nliegen ab Donnerstag, 28. Mai 2025, am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch/ndas Aktionariat auf;
sie sind zudem der schriftlichen Einladung beigelegt./nChâteau Duvivier AG, St. Gallen/nEinladung/nder Château Duvivier AG, St.Gallen, zur ordentlichen General­/nversammlung mit digitaler Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre./nDienstag, 24. Juni 2025, 15 Uhr/nChâteau Duvivier AG, Davidstrasse 44, 9000 St.Gallen/nI./nEröffnung und Begrüssung./nII./nGeneralversammlung mit den Traktanden:/nStimmberechtigt sind die am 15. Mai 2025 im Aktienregister mit Stimmrecht einge­/ntragenen Aktionärinnen und Aktionäre. In der Zeit vom 16. Mai 2025 bis 25. Juni 2025/nwerden keine Einträge im Aktienregister vorgenommen./nIII./nBemerkungen/nAufgrund des Beschlusses der Generalversammlung 2024 und des Art. 701d OR des am/n1. Januar 2023 neu in Kraft getretenen Aktienrechts, findet die Generalversammlung mit/nausschliesslich digitaler Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Die Stimmabgabe/nerfolgt digital oder schriftlich an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Christoph/nBühler, Hiltystr. 5A, 9012 St. Gallen. Instruktionen sind digital oder mittels Stimmformular bis/nspätestens 17. Juni 2025 (Poststempel) zu erteilen, ansonsten kann eine Berücksichtigung nicht/ngarantiert werden./nDer Geschäftsbericht, die Jahresrechnung, der Revisionsbericht sowie das Stimmformular/nliegen ab Donnerstag, 28. Mai 2025, am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch das/nAktionariat auf;
sie sind zudem der schriftlichen Einladung beigelegt./nSt. Gallen, 15. Mai 2025/n1. Genehmigung des Geschäftsberichtes.

der Jahresrechnung 2024 sowie Entgegennahme des/nBerichtes der Revisionsstelle/nAntrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung zu geneh­/nmigen und den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen./n2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses/nAntrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen./n3.

Entlastung der Organe/nAntrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für ihre Tätigkeit im/nvergangenen Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen./n4.

Ergänzungswahl in den Verwaltungsrat/nAntrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Daniel Wyss, neu zu wählen./n/n 5.

Wahl der Revisionsstelle/n Antrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, die WGR Weder Gähwiler Revisions AG für eine weitere/n/nAmtszeit von einem Jahr zu wählen./n

Château Duvivier AG, in St. Gallen, CHE-101.782.096, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2023, Publ. 1005821150).

Statutenänderung:
24.06.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt auf Grundlage des ökologischen Leitbildes die Förderung des biologischen Landanbaus, den Erwerb und die Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Gütern sowie den Handel mit Produkten aus biologischem Anbau. Soweit dem ökologischen Leitbild entsprochen wird, ist die Gesellschaft auch im Bereich der Restauration oder Gastronomie tätig und bietet solche Leistungen gemäss vom Verwaltungsrat festgelegten Bedingungen zu möglichst vorteilhaften Konditionen ihren Aktionären an. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Streichung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons Thurgau gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.]

Château Duvivier AG, in St. Gallen, CHE-101.782.096, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2020, Publ. 1005030381).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog, Roman, von Thal, in Speicher, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.