Centenara Labs AG

Centenara Labs AG, bisher in Schlieren, CHE-276.079.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 04.11.2024, Publ. 1006169236).

Statutenänderung:
16.12.2024.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Neuhofstrasse 12, 6340 Baar.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Verwertung und der Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland, insbesondere im Zusammenhang mit pharmazeutischen Produkten und Dienstleistungen (direkt oder indirekt) sowie das Forschen, Entwickeln und Vermarkten im Bereich von pharmazeutischen Produkten und die Erbringung von Management-, Beratungs- und Servicedienstleistungen, insbesondere für die eingegangenen Beteiligungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen, sich an zweckverwandten Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Solidarschuldnerschaften oder Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, mit diesem zusammenhängen oder im Interesse der Firmengruppe bzw. deren Gruppengesellschaften liegen. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.12.2024 wird die Statutenbestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.12.2024 die Statutenbestimmung (3b) über die bedingte Kapitalerhöhung vom 23.10.2019 geändert. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.12.2024 die Statutenbestimmung (3c) über die bedingte Kapitalerhöhung vom 23.10.2019 geändert.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Streichung der Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme infolge Aufhebung von Art. 628 aOR. [bisher: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 23.10.2019 7'037'294 Vorzugsaktien "Series Seed-1" zu je USD 0.9662805 an der Endogena Therapeutics Inc., Delaware (US), zum Preis von höchstens USD 6'800'000.00 zu übernehmen.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gyulveszi, Gabor, ungarischer Staatsangehöriger, in Rapperswil-Jona, Mitglied der Geschäftsleitung (CBO), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weaver, Gregory, amerikanischer Staatsangehöriger, in Goodyear / AZ (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Allam, Karim, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morgret, Caleb, amerikanischer Staatsangehöriger, in Schlieren, Mitglied der Geschäftsleitung (CFO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wien (AT)];
Labokha, Aksana, britische Staatsangehörige, in Arth, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schlieren].

Centenara Labs AG, in Schlieren, CHE-276.079.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 04.11.2024, Publ. 1006169236). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Centenara Labs AG, in Schlieren, CHE-276.079.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 17.09.2024, Publ. 1006130999).

Domizil neu:
c/o Neuer, Rinderknecht & Partner, Wagistrasse 21, 8952 Schlieren.