Birs-Immobilien AG

Birs-Immobilien AG, in Küsnacht (ZH), CHE-102.741.102, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2018, Publ. 4380127).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roder, Andrea, von Wengi, in St. Moritz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Birs-Immobilien AG, in Küsnacht (ZH), CHE-102.741.102, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2015, Publ. 2253593).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prenosil, Tomas, von Kilchberg ZH, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roder Prenosil, Alexandra, von Kilchberg (ZH), in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Birs-Immobilien AG, in Küsnacht ZH, CHE-102.741.102, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2013, Publ. 7052958).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zanetti, Livio D., von Poschiavo, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Birs-Immobilien AG, in Küsnacht ZH, CH-170.3.019.840-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2012, Publ. 6526914).

Domizil neu:
c/o Anni Roder, Im Obstgarten 8, 8700 Küsnacht ZH.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roder, Dr. Max, von Wengi, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roder, Anni, von Wengi, in Küsnacht ZH, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Prenosil, Tomas, von Kilchberg ZH, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roder, Andrea, von Wengi, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zanetti, Livio D., von Poschiavo, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Birs-Immobilien AG, in Baar, CH-170.3.019.840-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 17.12.1999, S. 8562). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Küsnacht ZH im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Birs-Immobilien AG, bisher in Baar, CH-170.3.019.840-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 17.12.1999, S. 8562).

Statutenänderung:
04.10.2011.

Sitz neu:
Küsnacht ZH.

Domizil neu:
c/o Dr. Max Roder, Im Obstgarten 8, 8700 Küsnacht ZH.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt in erster Linie den Kauf, Verkauf, das Halten, die Vermietung und Verwaltung von Grundstücken sowie Ausübung aller Liegenschaftsbetreuungsfunktionen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Darlehen gewähren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 04.10.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TSZ Treuhandgesellschaft Sauter + Co. Zürich AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Birs-Immobilien AG, Sitz B a a r, Kauf, Verkauf, Halten, Vermietung und Verwaltung von Grundstücken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.1995, S. 356).

Eingetragene Personen Neu:
TSZ Treuhandgesellschaft Sauter + Co. Zürich AG , in Zürich, Revisionsstelle.

Gelöscht:
[Kurt Bürgi, in Effretikon, Revisionsstelle].

Birs-Immobilien AG, in Basel (SHAB Nr.95 vom 18.5.1994, S.2757). Firma infolge Sitzverlegung der Gesellschaft nach Baar (SHAB Nr.13 vom 19.1.1995, S.356) im Handelsregister Basel-Stadt von Amtes wegen gelöscht.

Birs-Immobilien AG, bisher in Basel (SHAB Nr.95 vom 18.5.1994, S.2757).

Statutenänderung:
21. Dezember 1994. Neuer Sitz Baar.

Adresse:
Mühlegasse 12a, 6340 Baar.

Neuer Zweck:
Kauf, Verkauf, Halten, Vermietung und Verwaltung von Grundstücken sowie Ausübung aller Liegenschaftsbetreuungsfunktionen;
kann Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck im Zusammenhang stehen. Umwandlung der 50 Inhaberaktien zu Fr.1000 in 50 vinkulierte Namenaktien zu Fr.1000. Das voll liberierte Aktienkapital von Fr.50000 ist nun eingeteilt in 50 vinkulierte Namenaktien zu Fr.1000. Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen. Dr.Emanuel Grüninger ist aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden. Seine Unterschrift ist erloschen. Neuer einziger Verwaltungsrat mit Einzelunterschrift ist Dr. Max Roder, von Wengi, in Küsnacht.

Revisionsstelle:
Kurt Bürgi, von Fischingen, in Effretikon Gemeinde Illnau-Effretikon.

Birs-Immobilien AG, in Basel (SHAB Nr.217 vom 17.9.1965, S.2917).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgi Kurt, von Fischingen, in Effretikon, Revisionsstelle. Streichung der statutarisch festgesetzten Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, da nicht zur Eintragung gehörend.