Anni Roder

Center-Hard AG, bisher in Aarau, CHE-115.172.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 05.11.2009, S. 1, Publ. 5328756).

Gründungsstatuten:
21.10.2009.

Statutenänderung:
22.12.2014.

Sitz neu:
Küsnacht ZH.

Domizil neu:
c/o Anni Roder, Im Obstgarten 8, 8700 Küsnacht ZH.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Bau und die Bewirtschaftung von Immobilien sowie Beteiligungen, Erwerb und Verkauf von Immobilien, insbesondere von Einkaufscentren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hammer, Urs, von Langendorf, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roder, Anni, von Wengi, in Küsnacht ZH, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roder, Andrea, von Wengi, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Prenosil, Tomas, von Kilchberg ZH, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Gifag, Gesellschaft für Immobilien-Finanzierungen AG, in Küsnacht ZH, CH-170.3.023.338-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2012, Publ. 6560348).

Statutenänderung:
30.10.2012.

Domizil neu:
c/o Anni Roder, Im Obstgarten 8, 8700 Küsnacht ZH.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 2'150'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 2'150'000.00].

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 21'500 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 30.10.2012 werden 20'500 Namenaktien zu CHF 100.00 vernichtet und zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 14.01.2013 festgestellt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roder, Max, von Wengi, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roder, Anni, von Wengi, in Küsnacht ZH, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Prenosil, Tomas, von Kilchberg ZH, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roder, Andrea, von Wengi, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zanetti, Livio D., von Poschiavo, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Birs-Immobilien AG, in Küsnacht ZH, CH-170.3.019.840-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2012, Publ. 6526914).

Domizil neu:
c/o Anni Roder, Im Obstgarten 8, 8700 Küsnacht ZH.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roder, Dr. Max, von Wengi, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roder, Anni, von Wengi, in Küsnacht ZH, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Prenosil, Tomas, von Kilchberg ZH, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roder, Andrea, von Wengi, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zanetti, Livio D., von Poschiavo, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.