Belland AG

"Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 28.07.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 28.08.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000007370/nPublizierende Stelle/nLANTER PARTNER, Dufourstrasse 101.

8008 Zürich/nIm Auftrag von:
/nBelland AG/nc/o Betschart Treuhand/nKapuzinerweg 16/n6460 Altdorf UR/nEinladung zur ausserordentlichen/nGeneralversammlung Belland AG/nBetroffene Organisation:/nBelland AG/nCHE-101.344.431/nc/o: Betschart Treuhand/nKapuzinerweg 16/n6460 Altdorf UR/nAngaben zur Generalversammlung:/n21.08.2025, 14.00 Uhr, Hotel Höfli Altdorf, Hellgasse 20, 6460 Altdorf.

Schweiz/nEinladungstext/Traktanden:
/nAnlässlich der ordentlichen Generalversammlung vom 26. Juni 2025 hat die Gesellschaft/ndie angespannte Marktlage und die eingeschränkten wirtschaftlichen Perspektiven/nbeschrieben. Nach sorgfältiger Prüfung der Lage sowie der schwierigen/nVoraussetzungen für eine allfällige Neuorientierung sieht sich der Verwaltungsrat/nveranlasst, die Gesellschaft aufzulösen und geordnet zu liquidieren. Hiermit laden wir Sie/ndaher zur ausserordentlichen Generalversammlung der Belland AG zur Auflösung mit/nLiquidation ein./nBeiliegend finden Sie die Einladung mit der Traktandenliste samt Weisungsformular, falls/nSie sich für die Vertretung Ihrer Stimmen durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter/nentscheiden, (Anlage 1) und das Anmeldeformular mit der Anleitung ""Wichtige Hinweise/nzur Anmeldung"" (Anlage 2)./nBitte senden Sie die Anmeldung bis spätestens Freitag, 15. August 2025 (eingehend) per/nPost an die Adresse ""T + R AG, Sägeweg 11, 3073 Gümligen"" oder per E-Mail an/nbelland@t-r.ch./nBei allfälligen Fragen können Sie uns über info@belland-ag.ch kontaktieren./nTraktanden:/n1. Wahl des Protokollführers und Stimmenzählers/n2. Beschlussfassung über die Auflösung mit Liquidation/n3. Wahl der Liquidatoren Stefano Caldoro und Philip Kohler/nANLAGE 1/nE I N L A D U N G/n****************/nzur ausserordentlichen Generalversammlung/nvom Donnerstag, 21. August 2025, 14.00 Uhr,/nim Hotel Höfli Altdorf, Hellgasse 20, 6460 Altdorf/nTRAKTANDEN/n1. Wahl des Protokollführers und Stimmenzählers/n2. Beschlussfassung über die Auflösung mit Liquidation/n- Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesellschaft aufzulösen und zu liquidieren./n3. Wahl der Liquidatoren/n- Der Verwaltungsrat beantragt, Stefano Caldoro und Philip Kohler als Liquidatoren zu wäh-/nlen./n4. Verschiedenes/n_____________________________________________________________________/nWeisung für die Stimmrechtsausübung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter/nFür den Fall, dass Sie den unabhängigen Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen (Variante C) und/nvon den Anträgen des Verwaltungsrates abweichende Weisungen erteilen möchten./nEinzelweisungen zu den in der Einberufung bekannt gege-/nbenen Anträgen zu den Traktanden/npro Traktandum nur ein Feld ankreuzen/nJa Nein Enthaltung/n1. Wahl des Protokollführers und Stimmenzählers Vorbereitende Massnahme i.S.v./nArt. 702 Abs. 1 OR/n2. Beschlussfassung über die Auflösung mit Liquidation ? ? ?/n3. Wahl der Liquidatoren Stefano Caldoro und Philip Kohler ? ? ?/nSollten an der ausserordentlichen Generalversammlung über nicht angekündigte Anträge zu den Ver-/nhandlungsgegenständen und/oder neue Verhandlungsgegenstände gemäss Art. 704b OR gestimmt wer-/nden, weise ich den unabhängigen Stimmrechtsvertreter an.

mein Stimmrecht wie folgt auszuüben:
/n? Abstimmung im Sinne der Empfehlungen des Verwaltungsrats zu solchen Anträgen/n? Abstimmung gegen solche Anträge/n? Enthaltung/nANLAGE 2/nBelland AG, Kapuzinerweg 16, 6460 Altdorf, Schweiz, info@belland-ag.ch/nWichtige Hinweise zur Anmeldung/nEinleitung/nDie Ausübung der Mitgliedschaftsrechte und damit auch der Teilnahmerechte an der Generalversammlung/n(inkl. das Recht, sich vertreten zu lassen) setzt die Eintragung des Aktionärs im Aktienbuch voraus./nVersand der Einladungen/nAlle eingetragenen Namenaktionäre erhalten eine persönliche Einladung mit Anmeldeformular./nVollmachterteilung/nNamenaktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen/nanderen Aktionär oder eine in Art. 10 Abs. 2 der Gesellschaftsstatuten genannte Person (Variante B)/noder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Franz Betschart, Allmendstrasse 28, 6460 Altdorf, Schweiz/n(Variante C) vertreten lassen. Füllen Sie dazu die beiliegende Vertretungsvollmacht auf der Anmeldung/naus und senden Sie diese an die T + R AG, Sägeweg 11, 3073 Gümligen (per Post oder E-Mail an/nbelland@t-r.ch)./nFalls Sie sich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen (Variante C) und von den/nAnträgen des Verwaltungsrates abweichende Weisungen erteilen möchten, senden Sie auch das ausge-/nfüllte Weisungsformular an die obenerwähnte Adresse. Sie können darauf verzichten, falls Sie sich durch/nden unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen, jedoch keine abweichenden Weisungen ertei-/nlen möchten./nDie T + R verarbeitet die retournierten Formulare, informiert die Belland AG über die Anmeldungen und/nVollmachten sowie den unabhängigen Stimmrechtsvertreter über allfällige Weisungen, die von den Anträ-/ngen des Verwaltungsrats abweichen./nZutritt zur Generalversammlung/nNamenaktionäre und Bevollmächtigte weisen sich bei der Zutrittskontrolle zur Generalversammlung durch/nVorlage eines gültigen Personalausweises aus./nBevollmächtigte müssen zudem die entsprechende Vollmacht des vertretenen Aktionärs beibringen./nStimmrechtsausweise/nDie Stimmrechtsausweise können am 21. August 2025 ab 13.30 Uhr am Versammlungsort bezogen wer-/nden./nBitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme oder ihre Vertretung durch Rücksendung der beiliegenden Anmeldung./nFormulierungshinweis/nDer einfacheren Lesbarkeit wegen wird in dieser Mitteilung nur die Schreibweise in männlicher Form ver-/nwendet, sofern nicht nur eine weibliche Person gemeint ist. Diskriminierungen anderer Personen sind da-/nmit nicht beabsichtigt./nBelland AG, Kapuzinerweg 16, 6460 Altdorf, Schweiz, info@belland-ag.ch/nAnmeldung/nfür die ausserordentliche Generalversammlung der Belland AG, Altdorf, am/nDonnerstag, 21. August 2025, 14.00 Uhr, im Hotel Höfli Altdorf, Hellgasse 20.

6460 Altdorf/nAnzahl Namenaktien:
____________/nAktionärs-Name:/nAktionärs-Adresse:/nWenn Sie Ihr Stimmrecht an der Generalversammlung ausüben (lassen) möchten, bitten wir Sie, sich/nfür eine der folgenden Varianten zu entscheiden. Bitte kreuzen Sie die entsprechende Variante an./nA) Ich nehme persönlich an der Generalversammlung teil./nName: Vorname:/nPLZ: Wohnort:/nE-Mail: Fax-Nummer:/n(Die Stimmrechtsausweise werden bei der Zutrittskontrolle zur Generalversammlung abgegeben.)/noder/nVollmachterteilung/nIch nehme nicht persönlich an der Generalversammlung teil, aber ich bevollmächtige und beauftrage/nfür die Vertretung meiner Stimmen/nB) folgende Person mit dem Recht zur Substitution/nName: Vorname:/nPLZ: Wohnort:/nC) den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Franz Betschart, Allmendstrasse 28, 6460 Altdorf,/nSchweiz, oder einen den allenfalls vom Verwaltungsrat ersatzweise bestimmten Stimmrechts-/nvertreter./nMeine durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertretenen Aktienstimmen sind/nimmer im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrats auszuüben, so-/nweit ich im Weisungsformular keine davon abweichenden Weisungen zu den in der Ein-/nberufung bekannt gegebenen Anträgen und / oder keine davon abweichenden allgemei-/nnen Weisungen erteile./n/n Datum: Unterschrift:/n Bitte senden Sie diese Anmeldung bis spätestens 15. August 2025 (eingehend) an die folgende/n/nAdresse: T + R AG, Sägeweg 11, 3073 Gümligen (per Post oder E-Mail an belland@t-r.ch)./n"

Belland AG, in Altdorf (UR), CHE-101.344.431, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2024, Publ. 1005953523).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lanter, Dr. Marco, von Luzern und Steinach, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caldoro, Stefano, von Bellinzona, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Belland AG, in Altdorf (UR), CHE-101.344.431, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2023, Publ. 1005804211).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caldoro, Stefano, von Bellinzona, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].