Bauphysik Meier AG

Bauphysik Meier AG, in Dällikon, CHE-106.958.304, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2017, Publ. 3392447).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Erich, von Dällikon, in Dällikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Bauphysik Meier AG, in Dällikon, CHE-106.958.304, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 09.11.2009, S. 27, Publ. 5332362).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Erich, von Dällikon, in Dällikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beil, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Thayngen, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].

Bauphysik Meier AG, in Dällikon, CH-020.3.923.227-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2005, S. 17, Publ. 3100784).

Statutenänderung:
06.08.2009.

Zweck neu:
Energetische, bauphysikalische und akustische Beratungen und Berechnungen. Erstellung von Nachweisen für die Behörden sowie Gutachten und Expertisen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 06.08.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Ursula, von Dällikon, in Dällikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Joller, Priska, von Zürich, in Langnau am Albis, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beil, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in Thayngen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gossweiler, Peter, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Bauphysik Meier AG, in Dällikon, CH-020.3.923.227-9, energetische, bauphysikalische und akustische Beratungen und Berechnungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2002, S. 21, Publ. 457570).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wagner, Hanspeter, von Wattwil, in Bassersdorf, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joller, Priska, von Zürich, in Langnau am Albis, Revisionsstelle.

Bauphysik Meier AG, in Dällikon, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 02.08.2000, S. 5248).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fava, Daniel, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Energieberatung Meier AG, in D ä l l i k o n , Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 06.08.1997, S. 5587).

Statutenänderung:
10.07.2000.

Firma neu:
Bauphysik Meier AG.

Zweck neu:
Energetische, bauphysikalische und akustische Beratungen und Berechnungen;
erstellt Nachweise für die Behörden sowie Gutachten und Expertisen;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen.

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Erwarb ein Holzlager, Maschinen und ein Auto gemäss Inventarliste vom 16.12.1982 zum Preise von CHF 51 550.-, von dem CHF 50 000.- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Energieberatung Meier AG, in Dällikon, Energetische, bauphysikalische und akustische Beratungen und Berechnungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.131 vom 09.07.1996, S.4097).

Domizil neu:
Dorfstrasse 10, 8108 Dällikon.

Energieberatung Meier AG, in Dällikon, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.148 vom 3.8.1995 S.4347).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wagner, Hanspeter, von Wattwil, in Bassersdorf, Revisionsstelle.

Energieberatung Meier AG, in Dällikon, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.6 vom 13.1.1992 S.118).

Domizil neu:
Industriestrasse 10, 8108 Dällikon.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fava, Daniel, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meier, Ursula, von Dällikon, in Dällikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Schreinerei Meier AG, in Dällikon , Planung und Ausführung von Schreinerarbeiten sowie Handel mit Holzprodukten aller Art (SHAB Nr.194 vom 22.8.1988, S.3459).

Statuten geändert am:
13.11.1991.

Firma neu:
Energieberatung Meier AG.

Domizil neu:
Rebgasse 7.

Zweck neu:
Energetische, bauphysikalische und akustische Beratungen und Berechnungen;
erstellt Nachweise für die Behörden sowie Gutachten und Expertisen;
kann sich bei anderen Unternehmungen beteiligen sowie gleichartige Unternehmungen erwerben oder errichten oder Agenturen eröffnen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier Emil, von Dällikon, in Dällikon, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Verwaltungsratsmitglieder neu oder mutierend:
Meier Erich, von und in Dällikon, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.