Marco Beil

Bauphysik Meier AG, in Dällikon, CHE-106.958.304, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 09.11.2009, S. 27, Publ. 5332362).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Erich, von Dällikon, in Dällikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beil, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Thayngen, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].

Bauphysik Meier AG, in Dällikon, CH-020.3.923.227-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2005, S. 17, Publ. 3100784).

Statutenänderung:
06.08.2009.

Zweck neu:
Energetische, bauphysikalische und akustische Beratungen und Berechnungen. Erstellung von Nachweisen für die Behörden sowie Gutachten und Expertisen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 06.08.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Ursula, von Dällikon, in Dällikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Joller, Priska, von Zürich, in Langnau am Albis, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beil, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in Thayngen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gossweiler, Peter, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.