Baloise Holding AG

Baloise Holding AG, in Basel, CHE-102.743.957, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2024, Publ. 1006207243).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gloor, Christoph B., von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmidt-Trenz, Prof. Dr. Hans-Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mäder, Ernst Christoph, von Zürich, in Aarau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hergiswil (NW)];
Helfenstein, André, von Neuenkirch, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vandendael, Vincent, belgischer Staatsangehöriger, in Lubbeek (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

"Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 30.04.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 30.01.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007104/nPublizierende Stelle/nBaloise Holding AG, (Baloise Holding Ltd) (Baloise Holding SA), Aeschengraben 21.

4001 Basel/nEinladung zur ausserordentlichen/nGeneralversammlung Baloise Holding AG/nBetroffene Organisation:
/nBaloise Holding AG/nCHE-102.743.957/nAeschengraben 21/n4001 Basel/nAngaben zur Generalversammlung:/n23.05.2025, 16.00 Uhr, Event Halle der Messe Basel,/nMesseplatz 20, 4058 Basel.

Schweiz/nEinladungstext/Traktanden:
/nSehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre/nDas einzige Traktandum und der Antrag sind im angehängten PDF einsehbar. Die/nAktionärsbroschüre und weitere Fusionsunterlagen sind unter www.baloise.com/merger/neinsehbar und liegen am Sitz der Baloise Holding AG zur Einsichtnahme auf./nBaloise Holding AG/nIm Namen des Verwaltungsrats/nDr.

Thomas von Planta,/nPräsident/nErgänzende rechtliche Hinweise:
/nNOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES, OR IN ANY OTHER/nJURISDICTION IN WHICH SUCH DISTRIBUTION WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE/nLAW/nThis invitation to the extraordinary general meeting is not an offer of merger/nconsideration shares in the United States. Neither the merger consideration shares nor/nany other securities have been or will be registered under the U.S. Securi-ties Act of 1933,/nas amended (the ""Securities Act""), and neither the merger considerations shares nor any/nother securi-ties may be offered, sold or delivered within or into the United States, except/npursuant to an applicable exemption of, or in a transaction not subject to, the Securities/nAct. This invitation to the extraordinary general meeting must not be for-warded,/ndistributed or sent, directly or indirectly, in whole or in part, in or into the United/nStates.This invitation to the extraordinary general meeting is for information purposes/nonly and does not constitute an offer to sell or an offer or solicitation to buy or subscribe/nto securities, nor does it constitute financial analysis or advice or a recommendation/nrelating to financial instruments in any member state of the European Union. This/ninvitation to the extraordinary general meeting does not constitute and shall not, in any/ncircumstances, constitute a public offering nor an invitation to the public in connection/nwith any offer within the meaning of the Regulation (EU) 2017/1129 on the pro-spectus/nto be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a/nregulated market, and repealing Directive 2003/71/EC, as amended (the ""Prospectus/nRegulation""). No action has been or will be taken in any member state of the European/nUnion in relation to the securities to permit a public offering of securities. This invitation/nto the extraordinary general meeting does not constitute a prospectus for the purposes/nof the Prospectus Regulation./nNOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED/nSTATES, OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH/nSUCH DISTRIBUTION WOULD BE PROHIBITED BY/nAPPLICABLE LAW/nAusserordentliche Generalversammlung/nEinladung/nFreitag, 23. Mai 2025, 16.00 Uhr (Türöffnung 15.00 Uhr)/nEvent Halle, Messe Basel, Messeplatz, Basel/nBeilagen/n- Formular «Anmeldung / Vollmacht / Weisungen»/n- Rückantwortcouvert/n- Aktionärsbroschüre/nAusserordentliche Generalversammlung 3/nBaloise und Helvetia haben am 22. April 2025 angekündigt, sich im Rahmen einer Fusion im/nSinne eines «Merger of Equals» zusammenzuschliessen. Der Zusammenschluss soll mittels/nAbsorptionsfusion erfolgen, wobei die Helvetia als übernehmende Gesellschaft die Baloise/nals übertragende Gesellschaft übernimmt. Die Verwaltungsräte von Baloise und Helvetia/nsind der Ansicht, dass die Interessen der Aktionärinnen und Aktionäre der Baloise mit dem/nerzielten Verhandlungsergebnis und dem vereinbarten Umtauschverhältnis von 1.0119 Hel-/nvetia-Aktien für eine Baloise-Aktie angemessen gewahrt sind. Im Weiteren erachten die/nVerwaltungsräte beider Gesellschaften die Fusion als strategisch richtigen Schritt, der den/nWeg für eine langfristig erfolgreiche Zukunft der kombinierten Gruppe bereitet. Baloise und/nHelvetia werden gemeinsam unter der neuen Firma Helvetia Baloise zu einer der gröss-/nten Schweizer Versicherungsgruppen. Die starke Verankerung der beiden Gesellschaf-/nten in ihren jeweiligen Märkten und sich ergänzende Geschäftsmodelle eröffnen vielver-/nsprechende und nachhaltige Wachstumschancen. Das hohe Synergiepotenzial ermöglicht/nzudem eine verbesserte Profitabilität. Die Fusion schafft somit einen hohen Mehrwert für/nKunden, Partner, Mitarbeitende, Aktionäre und die Öffentlichkeit. Wir empfehlen Ihnen des-/nhalb, der Fusion zuzustimmen./nDer von den Verwaltungsräten abgeschlossene Fusionsvertrag bedarf für seinen Vollzug/n(i) der Genehmigung durch die Generalversammlungen beider Gesellschaften und (ii) des/nErhalts der erforderlichen behördlichen Bewilligungen bzw. des Ablaufs, der Beendigung/noder des Verzichts auf die einschlägigen Wartefristen. Um über diese Genehmigung (und/ndamit die Durchführung der Fusion mit Helvetia) zu beschliessen, laden wir Sie hiermit auf/nden 23. Mai 2025 zu einer ausserordentlichen Generalversammlung ein. Zusammen mit die-/nser Einladung, die das Traktandum und den Antrag des Verwaltungsrates enthält, erhalten/nSie das Formular betreffend Anmeldung, Vollmacht und Weisungen, ein Rückantwortcou-/nvert sowie eine Aktionärsbroschüre, welche die Gründe für die Fusion darlegt und ihre Aus-/nwirkungen näher erläutert./nWir streben eine hohe Stimmbeteiligung und damit Legitimation des Fusionsbeschlus-/nses an. Wir freuen uns, wenn wir Sie am 23. Mai 2025 persönlich zur ausserordentlichen Ge-/nneralversammlung begrüssen dürfen oder wenn Sie Ihre Stimme über den unabhängigen/nStimmrechtsvertreter abgeben beziehungsweise sich von einer anderen Person vertreten/nlassen./nBasel, im April 2025/nDr. Thomas von Planta/nPräsident des Verwaltungsrats/nSehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre/n4 Ausserordentliche Generalversammlung/nEinziges Traktandum/nFusion mit Helvetia Holding AG/nAntrag/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Fusionsvertrag vom 21. April 2025 und damit die Fusion/nder Baloise (als übertragende Gesellschaft) mit der Helvetia (als übernehmende Gesell-/nschaft) zu genehmigen. Die Wirksamkeit dieses Beschlusses ist bedingt auf die Genehmi-/ngung der Fusion zwischen Baloise und Helvetia durch die Aktionäre der Helvetia./nErläuterung/nDer Fusionsvertrag zwischen der Baloise und der Helvetia vom 21. April 2025 sieht vor, dass/ndie Baloise und die Helvetia im Sinne des Schweizerischen Fusionsgesetzes («FusG») fusi-/nonieren, wobei die Helvetia die übernehmende und die Baloise die übertragende Gesell-/nschaft ist, welche nach Vollzug der Fusion gelöscht wird. Die Aktiven und Passiven der Balo-/nise gehen mit Vollzug der Fusion kraft Gesetzes auf die Helvetia über (Universalsukzession)./nFür weitere Informationen zur beantragten Fusion, die Gründe für die Fusion und die Aus-/nwirkungen auf die Aktionärinnen und Aktionäre wird auf die Aktionärsbroschüre verwiesen./nSodann liegt der gemeinsame Fusionsbericht des Verwaltungsrats der beiden Gesellschaf-/nten, in welchem ebenfalls die Gründe für die Fusion und ihre Auswirkungen dargelegt und/nerläutert werden, seit dem 22. April 2025 am Sitz der Gesellschaft auf und ist ausserdem/nonline über www.baloise.com/merger abrufbar./nDie Baloise wird mit der Eintragung der Fusion im Handelsregister gelöscht und ihre Aktien/nwerden von der SIX Swiss Exchange dekotiert./nFür den Beschluss über die Annahme dieses Antrags ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der/nvertretenen Stimmen, welche zugleich zusammen mindestens einen Drittel der gesamten,/nvon der Gesellschaft ausgegebenen Aktien auf sich vereinigen, erforderlich./nAusserordentliche Generalversammlung 5/nFusionsunterlagen/nDer Fusionsvertrag, die Fusionsbilanz, der gemeinsame Fusionsbericht, der Prüfungsbe-/nricht, die Jahresrechnungen und Jahresberichte der letzten drei Geschäftsjahre sowie die/nAktionärsbroschüre liegen seit dem 22. April 2025 am Sitz der Gesellschaft in Basel zur Ein-/nsic"

Baloise Holding AG, in Basel, CHE-102.743.957, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 26.08.2024, Publ. 1006114059).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Henny, Matthias, von Obersaxen Mundaun, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Obersaxen];
Honegger, Adrian, von Rüti (ZH), in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Arlesheim].